Статья 16Директива № 2015/849 Европейского парламента и Совета Европейского Союза

Оценивая риски отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с типом клиентов, географическими районами, определенными продуктами, услугами, сделками или каналами поставки, государства-члены ЕС и обязанные субъекты должны принимать во внимание как минимум те показатели ситуаций с потенциально меньшей степенью риска, которые представлены в Приложении II к настоящей Директиве.