Статья 15Директива № 2015/849 Европейского парламента и Совета Европейского Союза

1. Если государство-член ЕС или обязанный субъект выявляют область незначительных рисков, такое государство-член ЕС вправе позволить обязанным субъектам принимать упрощенные меры по проверке клиентов.

2. До принятия упрощенных мер по проверке клиентов обязанные субъекты должны удостовериться в том, что деловые отношения или сделки представляют собой меньшие риски.

3. Государства-члены ЕС должны гарантировать, что обязанные субъекты проводят достаточный мониторинг сделок и деловых отношений, который позволяет им выявлять необычные или подозрительные сделки.