Статья 11Директива № 2015/849 Европейского парламента и Совета Европейского Союза

Государства-члены ЕС гарантируют, что обязанные субъекты применяют меры по проверке клиентов в следующих ситуациях:

(a) при установлении деловых отношений;

(b) при осуществлении разовых сделок:

(i) сумма которых составляет 15 000 евро или более, независимо от того, осуществляется ли такая сделка в рамках единой операции или посредством нескольких операций, которые представляются связанными между собой; или

(ii) которые представляют собой перевод денежных средств, как определено в пункте (9) Статьи 3 Регламента (ЕС) 2015/847 Европейского Парламента и Совета ЕС <*>, превышающий 1000 евро;

---

<*> Регламент (ЕС) 2015/847 Европейского Парламента и Совета ЕС от 20 мая 2015 г. об информации, сопровождающей перевод денежных средств, и об отмене Регламента (ЕС) 1781/2006 (см. стр. 1 настоящего ОЖ).

(c) в отношении лиц, торгующих товарами, — при осуществлении разовых сделок с наличными денежными средствами в сумме 10 000 евро или более, независимо от того, осуществляется ли такая сделка в рамках единой операции или посредством нескольких операций, которые представляются связанными между собой;

(d) в отношении организаторов азартных игр, — при сборе выигрышей, заключении пари либо в случае того и другого, если сумма сделки составляет 2000 евро или более, независимо от того, осуществляется ли такая сделка в рамках единой операции или посредством нескольких операций, которые представляются связанными между собой;

(e) при наличии подозрений на отмывание денег или финансирование терроризма, независимо от наличия исключений, освобождений или пороговых значений;

(f) при наличии сомнений в достоверности или достаточности ранее полученных идентификационных данных клиента.