Статья 23Директива № 2013/36/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза

1. При оценке уведомления, указанного в Статье 22(1) настоящей Директивы, а также информации, предусмотренной Статьей 22(3) настоящей Директивы, компетентные органы в целях обеспечения устойчивого и рационального управления кредитной организацией, в отношении которой предполагается приобретение, а также с учетом возможного влияния предполагаемого приобретателя на кредитную организацию должны оценивать соответствие предполагаемого приобретателя и финансовую устойчивость предполагаемого приобретения на основе следующих критериев:

(a) репутация предполагаемого приобретателя;

(b) репутация, знания, умения и опыт, как предусмотрено Статьей 9(1) настоящей Директивы, любых членов органа управления, которые будут управлять деятельностью кредитной организации в результате предполагаемого приобретения;

(c) финансовая устойчивость предполагаемого приобретателя, в частности в отношении вида деятельности, осуществляемой и предусмотренной для кредитной организации, в которой предполагается приобретение;

(d) будет ли кредитная организация соответствовать пруденциальным требованиям, основанным на настоящей Директиве и Регламенте (ЕС) 575/2013 и, если применимо, на другом законодательстве Европейского Союза, в частности на Директивах 2002/87/ЕС и 2009/110/ЕС, учитывая, в том числе, позволит ли структура группы, в состав которой войдет кредитная организация, осуществлять эффективный надзор и эффективный обмен информацией между компетентными органами, а также распределять сферы ответственности между компетентными органами;

(e) имеются ли разумные основания полагать, что в связи с предполагаемым приобретением осуществляется или осуществлялась деятельность по отмыванию денег или финансированию терроризма в значении Статьи 1 Директивы 2005/60/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС от 26 октября 2005 г. о предотвращении использования финансовых систем для отмывания денег и финансирования терроризма <*> либо предпринимаются или предпринимались попытки осуществления такой деятельности, либо предполагаемое приобретение увеличит риск ее осуществления.

---

<*> ОЖ № L 309, 25.11.2005, стр. 15.

2. Компетентные органы вправе выразить возражения против предполагаемого приобретения только при наличии разумных оснований для таких действий на основе критериев, установленных параграфом 1 настоящей Статьи, либо если предполагаемый приобретатель предоставил неполную информацию.

3. Государства-члены ЕС не вправе предусматривать каких-либо предварительных условий в отношении размера доли участия, которая должна быть приобретена, а также не вправе позволять компетентным органам рассматривать предполагаемое приобретение сквозь призму экономических потребностей рынка.

4. Государства-члены ЕС доводят до сведения общественности перечень сведений, которые необходимы для проведения оценки и должны быть предоставлены компетентным органам в момент направления уведомления, указанного в Статье 22(1) настоящей Директивы. Требуемая информация должна быть соразмерной и соответствовать характеру предполагаемого приобретателя и предполагаемого приобретения. Государства-члены ЕС не вправе требовать предоставления информации, не имеющей значения для пруденциальной оценки.

5. Несмотря на положения Статьи 22(2), (3) и (4) настоящей Директивы, если компетентные органы получили уведомление о двух или нескольких предложениях о приобретении или увеличении квалифицированной доли участия в одной и той же кредитной организации, такие органы оценивают предполагаемых приобретателей на недискриминационной основе.