Статья 6Директива № 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза

ГЛАВА II. ПРОВЕРКА КЛИЕНТОВ (ДЬЮ ДИЛИДЖЕНС)

Государства-члены ЕС должны запретить кредитным и финансовым институтам иметь анонимные счета или анонимные сберегательные книжки. Из положений статьи 9 (6) следует, что государства-члены ЕС должны во всех случаях требовать должной проверки владельцев и бенефициаров существующих анонимных счетов или анонимных сберегательных книжек до того, как такие счета и книжки будут использованы.