Статья 33Директива № 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза

1. Государства-члены ЕС должны регулярно проверять эффективность системы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма и с этой целью требовать ведения необходимой статистики.

2. Данная статистика должна, как минимум, содержать данные по количеству докладов в FIU на подозрительные операции, по расследованиям по данным докладам, ежегодный отчет по количеству расследований, количество преследуемых по суду лиц, количество осужденных лиц по обвинению в отмывании денег и финансировании терроризма, количество замороженных, изъятых и конфискованных средств.