Статья 32Директива № 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза

Государства-члены ЕС должны требовать, чтобы кредитные и финансовые учреждения имели эффективные информационные базы на местах, позволяющие им оперативно отвечать на запросы FIU и других компетентных органов в соответствии с национальным законодательством относительно осуществления ими деловых операций с конкретными физическими и юридическими лицами на протяжении последних пяти лет, а также о природе таких деловых операций.