Статья 30Директива № 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза

ГЛАВА IV. ХРАНЕНИЕ АРХИВОВ И СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Государства-члены ЕС должны требовать от организаций и лиц, подпадающих под действие настоящей Директивы, хранить и передавать в соответствии с законодательством FIU и другим компетентным органам для расследования и анализа возможных попыток отмывания денег и финансирования терроризма следующие документы и информацию:

a) для должной проверки клиента (дью дилидженс клиента): копию результата или всех необходимых документальных доказательств как минимум в 5 лет после того, как были прекращены деловые отношения с данным клиентом;

b) для деловых отношений и транзакций: подтверждающие данные и записи, оригиналы или копии документов, имеющие право быть принятыми в судопроизводстве национального законодательства за период как минимум в 5 лет после осуществления операции или прекращения деловых отношений.