Статья 2Федеральный закон от 29.12.2020 № 479-ФЗ

Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2004, № 31, ст. 3233; 2008, № 42, ст. 4699; 2011, № 27, ст. 3873; 2013, № 27, ст. 3438; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 29, ст. 4348, 4357; 2016, № 1, ст. 50; № 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4830; 2018, № 18, ст. 2557; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 53, ст. 8411; 2019, № 18, ст. 2198; № 29, ст. 3857; № 31, ст. 4418; № 52, ст. 7787; 2020, № 14, ст. 2021; № 30, ст. 4738; № 31, ст. 5018) следующие изменения:

1. статью 74:

а) дополнить новой частью пятой следующего содержания:

«В случае неоднократного в течение одного года нарушения кредитной организацией требований, предусмотренных статьей 6, статьей 7 (за исключением пункта 3), статьями 7.2, 7.3 и 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, статьей 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“, и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, принятых в соответствии с указанными федеральными законами, Банк России вправе ввести запрет на проведение кредитной организацией идентификации, проводимой в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, на срок до одного года.»;

б) части пятую - шестнадцатую считать соответственно частями шестой — семнадцатой;

2. главу Х.1 дополнить статьей 76.9-4 следующего содержания:

«Статья 76.9-4. В случае неоднократного в течение одного года нарушения некредитной финансовой организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом и указанной в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, требований, предусмотренных статьей 6, статьей 7 (за исключением пункта 3), статьями 7.3 и 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, статьей 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“, и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, принятых в соответствии с указанными федеральными законами, Банк России вправе ввести запрет на проведение соответствующей организацией идентификации, проводимой в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, на срок до одного года.».