Скачать PDF

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации · № 115-ФЗ от 07.08.2001Действующий акт

Редакция от 01.09.2026, актуально на 01.11.2026.

Как цитировать: Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ. 115-ФЗ. 07.08.2001. редакция от 01.09.2026. https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001

(ред. от 04.08.2026)

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Примечание

Начало действия редакции — 01.09.2026. Окончание действия редакции — 31.12.2026. Изменения, внесенные Федеральными законами от 15.12.2025 № 461-ФЗ и от 04.08.2026 № 283-ФЗ, вступили в силу с 1 сентября 2026 года.

7 августа 2001 года № 115-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Принят
Государственной Думой
13 июля 2001 года

Одобрен

Советом Федерации

20 июля 2001 года

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Содержание

Всего 38 статей

Статья 1. Цели настоящего Федерального законаСтатья 2. Сфера применения настоящего Федерального законаСтатья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Глава II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтоженияСтатья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществомСтатья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролюСтатья 6.1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцахСтатья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществомСтатья 7.1. Права и обязанности иных лицСтатья 7.1-1. Предоставление информации организаторами торговли, клиринговыми организациями, центральными контрагентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность исключительно по инвестиционному консультированиюСтатья 7.2. Права и обязанности кредитных организаций, филиалов иностранных банков и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средствСтатья 7.2-1. Дополнительные права и обязанности цифрового депозитария, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность, при осуществлении операций с цифровыми валютами или цифровыми правамиСтатья 7.3. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лицСтатья 7.4. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма и экстремистской деятельностиСтатья 7.5. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании организаций и физических лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООНСтатья 7.6. Информирование о группах риска совершения юридическими лицами (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальными предпринимателями), зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, подозрительных операций и использование кредитными организациями, филиалами иностранных банков, цифровыми депозитариями, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и организациями, осуществляющими обмен цифровых валют, данной информацииСтатья 7.7. Права и обязанности кредитных организаций, филиалов иностранных банков, цифровых депозитариев при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в зависимости от отнесения их к группам риска совершения подозрительных операцийСтатья 7.8. Права и обязанности Центрального банка Российской Федерации, кредитных организаций, филиалов иностранных банков, цифровых депозитариев, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и оснований для применения мер в связи с отнесением Центральным банком Российской Федерации юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операцийСтатья 7.9. Права и обязанности оператора платформы цифрового рубляСтатья 7.10. Дополнительные права и обязанности оператора платформы цифрового рубля в случаях передачи распоряжений пользователей платформы цифрового рубля (плательщиков, получателей) непосредственно оператору платформы цифрового рубляСтатья 7.11. Права и обязанности участников платформы цифрового рубляСтатья 7.12. Информационное взаимодействие оператора платформы цифрового рубля и уполномоченного органаСтатья 7.13. Права и обязанности пользователя платформы цифрового рубля или его представителяСтатья 7.14. Обжалование решений оператора платформы цифрового рубля об отказе в совершении операций с цифровыми рублями

Глава III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ *МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ* *(в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 131-ФЗ,

Статья 8. Уполномоченный органСтатья 8.1. Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупцииСтатья 9. Представление информации и документовСтатья 9.1. Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтоженияСтатья 10. Обмен информацией и правовая помощь. С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ (в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 131-ФЗ, *от 23.04.2018 N 90-ФЗ, от 28.12.2024 N 522-ФЗ)Статья 10.1. Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментамиСтатья 10.2. Международное сотрудничество в сфере борьбы с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтоженияСтатья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государстваСтатья 12. Утратила силу с 1 июня 2025 года. - Федеральный закон от 28.12.2024 N 522-ФЗ.Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального законаСтатья 14. Прокурорский надзорСтатья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лицСтатья 16. Вступление в силу настоящего Федерального законаСтатья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом