Указание Банка России от 13.04.2016 № 3994-У
Актуально на 01.11.2026.
Как цитировать: Указание Банка России от 13.04.2016 N 3994-У. 3994-У. 13.04.2016. https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-3994-u
«О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 сентября 2010 года № 136-И „О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц“»
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2016 № 42154)
Зарегистрировано в Минюсте России 19 мая 2016 г. № 42154
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ от 13 апреля 2016 г. № 3994-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА № 136-И «О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ»
(ФИЛИАЛАМИ) ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И ОПЕРАЦИЙ С ЧЕКАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ
ДОРОЖНЫМИ ЧЕКАМИ), НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ УКАЗАНА
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, С УЧАСТИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 4 апреля 2016 года № 9) внести в Инструкцию Банка России от 16 сентября 2010 года № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2010 года № 18595 («Вестник Банка России» от 6 октября 2010 года № 55), следующие изменения.
1.1. Подпункт 2.1.7 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.7. информация об установленных уполномоченным банком (филиалом) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России порядке и условиях осуществления операций по переводу денежных средств без открытия банковских счетов по поручению физических лиц, а также по приему и выдаче наличной иностранной валюты при осуществлении таких переводов. В случае если в перечень операций не включены операции по приему и выдаче наличной иностранной валюты при осуществлении перевода денежных средств без открытия банковских счетов по поручению физических лиц, указанная в настоящем подпункте информация на стенде не размещается;».
1.2. Пункт 3.1 дополнить подпунктами 3.1.22 — 3.1.29 следующего содержания:
«3.1.22. Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации по поручению физических лиц — нерезидентов без открытия банковских счетов в пользу нерезидентов.»
3.1.23. Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации без открытия банковских счетов, полученной от физических лиц — нерезидентов, в пользу физических лиц — нерезидентов.
3.1.24. Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации по поручению физических лиц — резидентов без открытия банковских счетов в пользу резидентов.
3.1.25. Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации без открытия банковских счетов, полученной от физических лиц — резидентов, в пользу физических лиц — резидентов.
3.1.26. Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации по поручению физических лиц — резидентов без открытия банковских счетов в пользу нерезидентов.
3.1.27. Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации без открытия банковских счетов, полученной от физических лиц — резидентов, в пользу физических лиц — нерезидентов.
3.1.28. Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации по поручению физических лиц — нерезидентов без открытия банковских счетов в пользу резидентов.
3.1.29. Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации без открытия банковских счетов, полученной от физических лиц — нерезидентов, в пользу физических лиц — резидентов.».
1.3. В абзаце втором пункта 4.8 слова «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2005 года № 6431, 30 октября 2006 года № 8416, 8 октября 2008 года № 12430 («Вестник Банка России» от 30 марта 2005 года № 17, от 9 ноября 2006 года № 60, от 17 октября 2008 года № 58)» заменить словами: «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2005 года № 6431, 30 октября 2006 года № 8416, 8 октября 2008 года № 12430, 9 декабря 2011 года № 22528, 21 ноября 2012 года № 25863, 17 февраля 2015 года № 36063 («Вестник Банка России» от 30 марта 2005 года № 17, от 9 ноября 2006 года № 60, от 17 октября 2008 года № 58, от 19 декабря 2011 года № 71, от 28 ноября 2012 года № 67, от 4 марта 2015 года № 17)».
1.4. В пятом предложении абзаца восемнадцатого Порядка заполнения Реестра операций с наличной валютой и чеками приложения 1 слова «не заполняется» заменить словами «заполняется символом 000».
1.5 В приложении 2:
дополнить строками следующего содержания:
дополнить примечаниями 1 и 2 следующего содержания:
«<1> Статус получателя денежных средств (резидент или нерезидент) устанавливается на основании информации, полученной со слов физического лица, давшего поручение на перевод денежных средств.»
<2> Статус физического лица, давшего поручение на перевод денежных средств (резидент или нерезидент), устанавливается на основании информации, полученной со слов получателя иностранной валюты.».
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования <1>.
Председатель Центрального банка Российской Федерации Э. С. Набиуллина