Указание Банка России от 25.07.2003 № 1311-У

«О порядке отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций при установлении существенной недостоверности отчетных данных»

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.09.2003 № 5050)

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 сентября 2003 г. № 5050

---

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ от 25 июля 2003 г. № 1311-У

О ПОРЯДКЕ ОТЗЫВА У КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ СУЩЕСТВЕННОЙ НЕДОСТОВЕРНОСТИ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ

1. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2001, № 26, ст. 2586; 2001, № 33 (часть I), ст. 3424, 2002, № 12, ст. 1093), статьями 4, 57, 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790) Банк России может отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в случаях установления фактов существенной недостоверности отчетных данных деятельности кредитной организации. При этом выявленные факты существенной недостоверности отчетности позволяют утверждать, что:

1.1. Кредитная организация не выполняет требования по формированию резервов, создаваемых в соответствии с нормативными актами Банка России, а также значения обязательных нормативов, за исключением тех, за которые Банк России в соответствии с актами Банка России не применяет принудительные меры воздействия;

1.2. Кредитная организация допускает уменьшение величины собственных средств (капитала) по итогам отчетного месяца ниже размера уставного капитала, определенного учредительными документами кредитной организации, зарегистрированными в порядке, установленном федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России;

1.3. Кредитная организация не исполняет своевременно и в полном объеме свои денежные обязательства перед кредиторами (вкладчиками) или обязанности по уплате обязательных платежей;

1.4. Кредитная организация имеет иное (иные) отличное (отличные) от пункта 3 части 1 статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» основание (основания) для отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

---