Указ Президента РФ от 05.03.2022 № 97
«О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808»
Примечание
Начало действия документа - 05.03.2022.
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ,
УТВЕРЖДЕННОЕ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 13 ИЮНЯ 2012 Г. № 808
1. Внести в Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3314; № 45, ст. 6211; 2013, № 52, ст. 7137; 2015, № 4, ст. 641; 2016, № 11, ст. 1522; 2019, № 26, ст. 3411; 2020, № 40, ст. 6244; 2021, № 18, ст. 3125), следующие изменения:
а) в пункте 5:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) осуществляет контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ (далее — индивидуальные предприниматели), в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и исполнением решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), а также привлечение к ответственности указанных организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации;»;
подпункт 1.1 признать утратившим силу;
в подпункте 10 слова «надзорные органы» заменить словами «контрольные (надзорные) органы»;
подпункт 12.1 изложить в следующей редакции:
«12.1) организует и проводит дистанционный мониторинг в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, а также лицами, указанными в статьях 7.1 и 7.1-1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;»;
из подпункта 16.1 слова «федеральными органами исполнительной власти, другими» и слово «регулярное» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«рекомендации по проведению национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, включающие в себя необходимые термины и определения;»;
абзац третий признать утратившим силу;
б) в пункте 6:
подпункт 4 признать утратившим силу;
из подпункта 7 слова «и программы проведения контрольных мероприятий» исключить.
2. Признать утратившими силу абзацы третий, четвертый и тридцатый подпункта «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2016 г. № 103 «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 11, ст. 1522).
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
5 марта 2022 года № 97