Типологический проект ЕАГ. Рекомендуемые практики проведения совместных международных финансовых расследований по запросам сторон
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризмаДействующий акт
Актуально на 08.11.2026.
Как цитировать: "Типологический проект ЕАГ. Рекомендуемые практики проведения совместных международных финансовых расследований по запросам сторон". https://bukva.ai/docs/tipologicheskiy-proekt-eag-rekomenduemye
(Вместе с «Примерным перечнем сведений для запроса (просьбы и т.д.)...», <Рекомендуемым текстом индивидуального соглашения>, <Положениями нормативных правовых актов, для возможного включения в национальное законодательство>, «Анализом двусторонних и многосторонних договоров и соглашений...»)
(Утвержден в г. Москве 26.05.2025 — 30.05.2025 на 42-ом Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ))