Статья 12«Соглашение о Новом банке развития» [рус., англ.]

Совет директоров

a) Совет директоров отвечает за общее руководство основной деятельностью Банка и в этих целях использует все полномочия, делегированные ему Советом управляющих, и в частности:

i) в соответствии с общими указаниями Совета управляющих принимает решения по вопросам бизнес стратегий, страновых стратегий, займов, гарантий, инвестиций в капитал, заимствований Банка, установления основных операционных правил и процедур, оказания технического содействия и других операций Банка;

ii) представляет отчетность за каждый финансовый год на утверждение Советом управляющих на каждом ежегодном заседании;

iii) утверждает бюджет Банка.

b) Каждый учредитель назначает одного директора и одного его заместителя. Совет управляющих утвердит специальным большинством голосов методологию, в соответствии с которой будут избираться дополнительные директора и их заместители, а общее число директоров не превысит 10 (десяти).

c) Директора осуществляют свою деятельность в течение 2-летнего срока и могут переизбираться. Директор остается в своей должности до тех пор, пока не будет выбран его преемник, отвечающий квалификационным требованиям. Заместитель директора наделен всеми полномочиями действовать от имени директора в его отсутствие.

d) Совет директоров назначает председателя из числа членов Совета директоров сроком на 4 (четыре) года, который не является исполнительным директором. В случае, если директор не находится в должности полный срок или не переизбирается на второй срок, директор, заменяющий его, будет выполнять обязанности председателя Совета директоров оставшееся время.

e) Совет директоров одобряет базовую организационную структуру Банка, предложенную президентом Банка, в том числе количество, а также общие обязанности главных административных и профессиональных должностей персонала Банка.

f) Совет директоров создает Комитет по кредитам и инвестициям, а также вправе учреждать любые другие комитеты как посчитает целесообразным. Членство в таких комитетах не ограничивается участием в них управляющих, директоров или их заместителей.

g) Совет директоров выполняет свои обязанности как орган, члены которого не находятся постоянно в месте расположения штаб-квартиры Банка и проводит свои заседания один раз в квартал, если Совет управляющих не примет иного решения квалифицированным большинством. В случае если Совет управляющих квалифицированным большинством примет решение сделать Совет директоров постоянно действующим органом, то с этого момента президент Банка становится председателем Совета директоров.

h) Кворум любого заседания директоров составляет большинство директоров, имеющих не менее двух третей от общего числа голосов.

i) Член Банка вправе направить представителя для участия в любом заседании Совета директоров, когда на нем обсуждается вопрос, имеющий особое значение для этого члена Банка. Такое право представительства регулируется Советом управляющих.