Статья 2Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в области валютного контроля, контроля за экспортно-импортными операциями и в сфере борьбы с легализацией («отмыванием») денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем

1. Стороны предоставляют в распоряжение друг друга всю информацию, которая может способствовать борьбе с легализацией («отмыванием») и использованием доходов, полученных незаконным путем.

Для целей настоящего Соглашения:

а) под «информацией» понимаются любые известные данные, детали, сведения, которые могут прямо или косвенно касаться операции «отмывания» или использования денежных средств, имущества или других доходов, полученных незаконным путем, согласно определениям, содержащимся в соответствующем законодательстве;

б) под «доходом» понимается любая выгода, полученная преступным путем, выражающаяся в любых благах, как имущественного, так и неимущественного характера, в движимом или недвижимом имуществе, а также в виде юридического документа любого типа, подтверждающего право собственности или любое право на указанные блага.

2. Компетентные органы Сторон будут, в частности, осуществлять обмен информацией:

а) правового характера (о регулировании и контроле за деятельностью финансовых рынков, а также о национальном законодательстве, направленном против «отмывания» доходов, полученных незаконным путем);

б) о международных перемещениях наличности и валютных ликвидных средств как в обобщенной форме, так и по отдельным операциям в отношении любой валюты, а также о стране ее происхождения и назначения, по взаимной договоренности Сторон;

в) о финансовых нарушениях и развитии форм и методов «отмывания» преступных доходов;

г) о финансовых операциях с имуществом, ценностями и другими средствами, которые на основании данных компетентных органов, возможно, получены в результате незаконной деятельности.