Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в области валютного контроля, контроля за экспортно-импортными операциями и в сфере борьбы с легализацией («отмыванием») денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем
Актуально на 10.11.2026.
Как цитировать: "Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в области валютного контроля, контроля за экспортно-импортными операциями и в сфере борьбы с легализацией ("отмыванием") денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем". https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-1156
(Заключено в г. Риме 29.07.1996)
Примечание
Документ вступил в силу 30 июня 1998 года («Бюллетень международных договоров», № 3, 2003). Документ вступил в силу в соответствии со статьей 8.
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИТАЛЬЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ, КОНТРОЛЯ ЗА ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ И В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ («ОТМЫВАНИЕМ») ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ
Правительство Российской Федерации и Правительство Итальянской Республики, именуемые в дальнейшем Сторонами,
сознавая, что нарушения валютного законодательства и других нормативных правовых актов, регулирующих коммерческие и финансовые взаимоотношения, представляют опасность для надлежащего проведения международных операций и эффективного функционирования валютных и финансовых рынков,
признавая реальную возможность использования валютных инструментов в целях легализации («отмывания») денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем,
действуя в целях повышения эффективности борьбы с нарушениями в области валютного и экспортно-импортного законодательства, а также придавая большое значение усилиям международного сообщества по борьбе с легализацией капиталов, полученных незаконным путем,
признавая необходимость сотрудничества между компетентными органами, осуществляющими валютный контроль и контроль за экспортно-импортными операциями, а также ведущими борьбу с легализацией дохода, полученного незаконным путем, при соблюдении действующего законодательства обеих Сторон в данной области,