Статья 2«Соглашение между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и Центральным банком Республики Куба в лице Главного управления по расследованию финансовых операций по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций» [рус., англ.]

Стороны осуществляют сотрудничество в целях организации эффективного взаимодействия по предупреждению, выявлению и пресечению совершения в государствах Сторон участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций, связанных с операциями с финансовыми средствами независимо от формы и способа их осуществления, имеющие признаки отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей, которые могут проводиться для вывода финансовых средств за рубеж, финансирования «серого импорта» и последующего ухода от налогообложения, а также для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, распространения оружия массового поражения и других противозаконных целей.