Статья 1«Соглашение между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и Центральным банком Республики Куба в лице Главного управления по расследованию финансовых операций по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций» [рус., англ.]

СОГЛАШЕНИЕ

Федеральная таможенная служба (Российская Федерация) и Центральный банк Республики Куба в лице Главного управления по расследованию финансовых операций, именуемые в дальнейшем Сторонами,

в целях повышения эффективности предупреждения, выявления и пресечения совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций,

согласились о нижеследующем:

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее:

«запрашиваемая Сторона» — Сторона, которая получает и исполняет запрос о предоставлении информации и (или) документов на основании настоящего Соглашения;

«запрашивающая Сторона» — Сторона, которая направляет запрос о предоставлении информации и (или) документов на основании настоящего Соглашения;

«сомнительные финансовые операции» — операции участников внешнеэкономической деятельности с финансовыми средствами независимо от формы и способа их осуществления, имеющие признаки отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей, которые могут проводиться для вывода финансовых средств за рубеж, финансирования «серого импорта» и последующего ухода от налогообложения, а также для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, распространения оружия массового поражения и других противозаконных целей;

«участники внешнеэкономической деятельности» — юридические лица, созданные в соответствии с законодательством государства одной из Сторон, и физические лица, являющиеся гражданами одного из государств Сторон, зарегистрированные на территории соответствующего государства, осуществляющие деятельность по совершению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью;

«финансовые средства» — денежные средства и ценные бумаги, в том числе оборотные инструменты на предъявителя.