Статья 2Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Агентством по финансовому надзору (Каймановы острова) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Стороны осуществляют взаимодействие по информационному обмену на стадиях сбора, обработки и анализа информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и связанной с этим преступной деятельностью, а также взаимодействие по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций.