Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Агентством по финансовому надзору (Каймановы острова) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Актуально на 11.11.2026.
Как цитировать: "Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Агентством по финансовому надзору (Каймановы острова) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-federalnoy-sluzhboy-po-4
(Заключено в г. Лиме 04.06.2014)
Примечание
В соответствии с пунктом 2 статьи 12 данный документ вступил в силу с 4 июня 2014 года.
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) И АГЕНТСТВОМ ПО ФИНАНСОВОМУ НАДЗОРУ (КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА) О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Агентство по финансовому надзору (Каймановы острова), именуемые в дальнейшем Сторонами, руководствуясь взаимными интересами в противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и связанной с этим преступной деятельности, и принимая во внимание необходимость осуществления сотрудничества наиболее эффективным способом, согласились о нижеследующем: