Рамочное решение № 2005/212/ПВД Совета Европейского Союза

«О конфискации средств, инструментов и собственности, связанных с совершением преступления» [рус., англ.]

(Принято в г. Брюсселе 24.02.2005)

---

<*> Перевод Мироненковой Л.В.

<**> Council Framework Decision 2005/212/JHA of 24 February 2005 on Confiscation of Crime-Related Proceeds, Instrumentalities and Property. Опубликовано в Официальном Журнале (далее — ОЖ) № L 68, 15.3.2005, стр. 49.

Совет Европейского Союза,

принимая во внимание Договор о Европейском Союзе, и, в частности, Статьи 29, 31(1)(c) и 34(2)(b) данного Договора,

принимая во внимание инициативу Королевства Дания <*>,

---

<*> ОЖ № C 184, 2.8.2002, стр. 3.

принимая во внимание заключение Европейского Парламента,

принимая во внимание, что:

(1) Основным мотивом трансграничной организованной преступности является финансовая выгода. В этой связи для обеспечения эффективности любых усилий по предупреждению таких преступлений и борьбе с ними необходимо сосредоточить внимание на отслеживании, замораживании, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Тем не менее это осложняется, inter alia, различиями в законодательстве государств-членов ЕС в данной области.

(2) В заключениях Европейского Совета, принятых в Вене в декабре 1998 г., Европейский Совет призвал активизировать усилия ЕС по борьбе с международной организованной преступностью в соответствии с планом действий по наиболее эффективному осуществлению положений Амстердамского договора о пространстве свободы, безопасности и правосудия <*>.

---

<*> ОЖ № C 19, 23.1.1999, стр. 1.

(3) В соответствии с параграфом 50 (b) Венского плана действий в течение пяти лет со дня вступления в силу Амстердамского договора национальные положения, регулирующие изъятие и конфискацию доходов от преступной деятельности, должны быть усовершенствованы и при необходимости сближены с учетом прав третьих сторон, действующих добросовестно.

(4) В параграфе 51 заключений Европейского Совета от 15 и 16 октября 1999 г., принятых в Тампере, подчеркивается, что отмывание денег находится в самом центре организованной преступности и должно быть искоренено, где бы оно ни происходило, и что Европейский Совет преисполнен решимости обеспечить принятие конкретных мер по выявлению, замораживанию, изъятию и конфискации доходов, полученных преступным путем. В параграфе 55 Европейский Совет также призывает к сближению уголовного права и процедур, касающихся отмывания денег (например, выявление, замораживание и конфискация средств).

(5) В соответствии с Рекомендацией 19 в Плане действий 2000, озаглавленном «Предупреждение организованной преступности и борьба с ней: Стратегия Европейского Союза на начало нового тысячелетия», который был одобрен Советом ЕС 27 марта 2000 г. <*>, должна быть проведена экспертиза возможных потребностей в инструменте, который, с учетом лучшей практики, сложившейся в государствах-членах ЕС, и с должным учетом основополагающих правовых принципов, предусмотрел бы возможность смягчения в рамках уголовного, гражданского или налогового права по необходимости бремени доказывания источника активов, находящихся у лица, осужденного за преступление, связанное с организованной преступностью.

---

<*> ОЖ № C 124, 3.5.2000, стр. 1.

(6) В силу Статьи 12 о конфискации и изъятии Конвенции ООН от 12 декабря 2000 г. против транснациональной организованной преступности Государства-участники могут рассмотреть возможность установления требования о том, чтобы преступник доказывал законное происхождение предполагаемых доходов от преступления или другого имущества, подлежащего конфискации, в той мере, в которой такое требование соответствует принципам внутреннего законодательства Государств-участников и характеру судебного разбирательства.

(7) Все государства-члены ЕС ратифицировали Конвенцию Совета Европы от 8 ноября 1990 г. об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Некоторые государства-члены ЕС представили декларации в отношении Статьи 2 Конвенции, касающейся конфискации, с тем, чтобы принять обязательство по конфискации доходов только от ряда конкретных преступлений.

(8) Рамочное Решение 2001/500/ПВД <*> Совета ЕС устанавливает положения об отмывании денег, идентификации, выявлении, замораживании, изъятии и конфискации орудий и доходов от преступной деятельности. В соответствии с данным Рамочным Решением государства-члены ЕС также обязаны не делать и не поддерживать оговорок в отношении положений Конвенции Совета Европы, касающихся конфискации за совершение преступления, в той мере, в которой данное преступление наказывается лишением свободы или заключением под стражу на максимальный срок более одного года.

---

<*> ОЖ № L 182, 5.7.2001, стр. 1.

(9) Существующие документы в настоящей области не обеспечили достижения в достаточной степени эффективного трансграничного сотрудничества по вопросам конфискации, поскольку остается ряд государств-членов ЕС, которые не в состоянии конфисковать доходы от всех преступлений, наказуемых лишением свободы на срок более одного года.

(10) Цель настоящего Рамочного Решения состоит в обеспечении того, чтобы все государства-члены ЕС имели эффективные правила, регулирующие конфискацию доходов от преступлений, inter alia, в отношении бремени доказывания относительно источника активов, находящихся у лица, осужденного за преступление, отнесенное к организованной преступности. Настоящее Решение связано с Датским проектом Рамочного Решения о взаимном признании в рамках Европейского Союза решений, касающихся конфискации доходов от преступной деятельности и совместного использования активов, которое одновременно представляется на рассмотрение.

(11) Настоящее Рамочное Решение не препятствует государству-члену ЕС применять свои основные принципы, касающиеся отправления правосудия, в частности, презумпцию невиновности, имущественные права, свободу объединения, свободу печати и свободу выражения мнения в других средствах массовой информации,