Рамочное решение № 2001/500/ПВД Совета Европейского Союза

«О противодействии отмыванию денег, идентификации, выявлении, замораживании, изъятии и конфискации орудий совершения преступлений и доходов, полученных от преступной деятельности» [рус., англ.]

(Принято в г. Люксембурге 26.06.2001)

[неофициальный перевод] <*>

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

РАМОЧНОЕ РЕШЕНИЕ № 2001/500/ПВД СОВЕТА ЕС О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ, ИДЕНТИФИКАЦИИ, ВЫЯВЛЕНИИ, ЗАМОРАЖИВАНИИ, ИЗЪЯТИИ И КОНФИСКАЦИИ ОРУДИЙ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ <**>

(Люксембург, 26 июня 2001 года)

---

<**> Council Framework Decision (2001/500/JHA) of 26 June 2001 on money laundering, the identification, tracing, freezing, seizing and confiscation of instrumentalities and the proceeds of crime. Опубликовано в Официальном журнале (далее — ОЖ) № L 182/1, 5.07.2001, стр. 1 — 2.

Совет Европейского Союза,

руководствуясь Договором об учреждении Европейского Союза и, в частности, статьей 31 «a», «c» и «e» и статьей 34 (2) «b» указанного Договора,

с учетом инициативы Французской Республики,

с учетом заключения Европейского парламента,

принимая во внимание следующие обстоятельства:

1. 3 декабря 1998 г. Совет ЕС принял план совместных действий 98/699/ПВД о противодействии отмыванию денег, выявлении, отслеживании, замораживании, изъятии и конфискации орудий, предметов и доходов, полученных от преступной деятельности <*>.

---

<*> ОЖ № L 333, 9.12.1998, стр. 1.

2. Заключение Европейского совета, принятое на его заседании в г. Тампере 15 и 16 октября 1999 г., и заключение Европейского совета, принятое на его заседании в Вене 11 и 12 декабря 1998 г.

3. Европейский совет, отметив, что серьезные виды преступлений все чаще связаны с вопросами налогов и пошлин, призывает государства-члены ЕС обеспечить полное правовое взаимодействие в расследовании и уголовном преследовании такого вида преступлений.

4. Европейский совет призывает к сближению норм уголовного права и процесса, касающихся отмывания денег (в частности, касающихся конфискации средств), добавляя при этом, что охват преступной деятельности, которая является основой преступлений, связанных с отмыванием денег, должен быть единообразным и достаточно широким во всех государствах-членах ЕС.

5. Европейский совет в г. Тампере пришел к выводу о том, что в вопросах, касающихся национального уголовного права, усилия, в первую очередь, должны быть направлены на согласование общих понятий, формулировок обвинений и определение санкций в ограниченных областях, имеющих наибольшее отношение к проблеме, таких как финансовые преступления.

6. Европейский совет в г. Тампере отметил, что отмывание денег является основой организованной преступности, и оно должно искореняться во всех случаях. Европейский Союз решительно настроен на принятие мер, направленных на отслеживание, замораживание, наложение ареста и конфискацию доходов, полученных от преступной деятельности.

7. Государства-члены ЕС присоединились к принципам Европейской конвенции 1990 г. об отмывании денег, отыскании, изъятии и конфискации доходов, полученных от преступной деятельности, далее упоминаемой как «Конвенция 1990 г.».

принял настоящее Рамочное решение: