Статья 9Регламент № 2015/847 Европейского парламента и Совета Европейского Союза

Оценка и отчетность

Поставщик платежных услуг получателя платежа принимает во внимание отсутствующую или неполную информацию о плательщике или о получателе платежа в качестве фактора при оценке того, являются ли переводы денежных средств или любые связанные с ними транзакции, подозрительными, и следует ли сообщать о них в Подразделение финансовой разведки (FIU) в соответствии с Директивой (ЕС) 2015/849.