Статья 6Регламент № 2015/847 Европейского парламента и Совета Европейского Союза

1. При наличии пакетного файла перевода от одного плательщика, если поставщик платежных услуг получателя платежа учрежден за пределами Союза, Статья 4(1) настоящего Регламента не применяется к отдельным переводам, объединенным в таком файле, при условии, что пакетный файл содержит информацию, указанную в Статье 4(1), (2) и (3) настоящего Регламента, а также при условии, что такая информация была проверена в соответствии со Статьей 4(4) и (5) и что отдельные переводы содержат номер расчетного счета плательщика или, в случае применения Статьи 4(3), уникальный идентификатор транзакции.

2. Путем частичного отступления от Статьи 4(1) настоящего Регламента и, если это применимо, без ущерба для требований к информации, предусмотренных Регламентом (ЕС) 260/2012, если поставщик платежных услуг получателя платежа учрежден за пределами Союза, переводы денежных средств, сумма которых не превышает 1000 евро и которые представляются не связанными с другими переводами денежных средств, превышающими в совокупности с рассматриваемыми переводами 1000 евро, должны сопровождаться как минимум:

(a) наименованиями плательщика и получателя платежа; и

(b) номерами расчетного счета плательщика и получателя платежа или, в случае применения Статьи 4(3) настоящего Регламента, уникальным идентификатором транзакции.

Путем частичного отступления от Статьи 4(4) настоящего Регламента поставщик платежных услуг плательщика не обязан проверять информацию о плательщике, указанную в настоящем параграфе, за исключением случаев, когда поставщик платежных услуг плательщика:

(a) получил подлежащие переводу денежные средства в виде наличных или анонимных электронных денег; или

(b) имеет разумные основания подозревать отмывание денег или финансирование терроризма.

Раздел 2