Статья 2Регламент № 1781/2006 Европейского парламента и Совета Европейского Союза

Определения

Для целей настоящего Регламента применяются следующие определения:

1. «финансирование терроризма» — предоставление или сбор средств по смыслу статьи 1 (4) Директивы 2005/60/ЕС;

2. «отмывание денежных средств» — любое поведение, совершаемое намеренно, рассматривается как отмывание денежных средств по смыслу статьи 1 (2) или статьи 1 (3) Директивы 2005/60/ЕС;

3. «плательщик перевода финансовых средств» — физическое или юридическое лицо, имеющее открытый счет и осуществляющее перевод финансовых средств со счета, или физическое или юридическое лицо, дающее распоряжение на осуществление перевода финансовых средств;

4. «получатель перевода финансовых средств» — физическое или юридическое лицо, которое является предполагаемым окончательным получателем переведенных средств;

5. «провайдер платежных услуг» — физическое или юридическое лицо, чей основной вид деятельности предполагает предоставление услуг по обеспечению переводов финансовых средств;

6. «провайдер-посредник платежных услуг» — провайдер платежных услуг, не являющийся провайдером ни плательщика, ни получателя перевода финансовых средств, участвующий при выполнении переводов финансовых средств;

7. «перевод финансовых средств» — любая сделка, осуществляемая от имени плательщика через провайдера платежных услуг с помощью электронных средств, с целью внесения средств на счет получателя, открытый у провайдера платежных услуг, независимо от того, выступает ли плательщик и получатель в одном лице или нет;

8. «групповой перевод» — несколько раздельных переводов финансовых средств, сгруппированных вместе для передачи;

9. «уникальный идентификатор» — комбинация букв, цифр или символов, установленная провайдером платежных услуг в соответствии с протоколами к платежно-расчетной системе или системе обмена сообщениями, используемая для осуществления переводов финансовых средств.