Статья 18Регламент № 1781/2006 Европейского парламента и Совета Европейского Союза

Переводы финансовых средств для некоммерческих организаций,
осуществляемые на территории государства-члена ЕС

1. Государство-член ЕС может освободить провайдеров платежных услуг, расположенных на их территории, от обязательств, закрепленных в статье 5, в отношении переводов финансовых средств для организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность в благотворительных, религиозных, культурных, образовательных, социальных, научных и братских целях, при условии, что эти организации подлежат отчетности и подчиняются требованиям внешнего аудита или надзору со стороны государственного органа или саморегулируемой организации в соответствии с национальным законодательством и что эти переводы финансовых средств ограничены по сумме 150 евро по одному переводу и осуществляются исключительно в пределах территории государства-члена ЕС.

2. Государства-члены ЕС, применяя данную статью, должны обращаться к мерам, разработанным Европейской комиссией для применения положения параграфа 1, включая список организаций, которые подпадают под это исключение, имена физических лиц, которые в конечном итоге контролируют эти организации, и пояснение того, как список будет обновляться. Эта информация также должна быть доступна и органам, ответственным за борьбу с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.

3. Уточненный список организаций, подпадающий под действие исключения, передается заинтересованным государством-членом ЕС провайдерам платежных услуг, действующим в этом государстве.