«О внесении изменений в план мероприятий по внедрению и развитию системы управления рисками и внутреннего контроля в ППК „Роскадастр“ на 2025 — 2028 гг., утвержденный приказом ППК „Роскадастр“ от 27.12.2024 № П/638-24»
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора Кузнецова А.О.
| № п/п | Мероприятие | Срок или дата реализации | Результат | Ответственный исполнитель |
| Методология, нормативное регулирование системы управления рисками и внутреннего контроля (далее — СУР и СВК). Распределение полномочий и ответственности |
| 1. | Разработка и направление на утверждение правлением ППК «Роскадастр» политики управления рисками в ППК «Роскадастр» (далее соответственно — Правление, Политика) | июнь 2025 г. | Политика направлена на утверждение Правлением | УРВКиКЭ |
| 2 | Актуализация Кодекса профессиональной этики и делового поведения и направление на утверждение Правлением (далее — Кодекс) | июнь 2025 г. | Кодекс направлен на утверждение Правлением | УРВКиКЭ |
| 3 | Разработка и направление на утверждение Правлением Положения о системе управления рисками ППК «Роскадастр» (далее — Положение) | сентябрь 2025 г. | Положение направлено на утверждение Правлением | УРВКиКЭ |
| 4 | Разработка Порядка организации внутреннего контроля ППК «Роскадастр» (далее — Порядок) и направление на утверждение правлением | август 2025 г. или + 2 месяца после утверждения Политики | Порядок направлен на утверждение Правлением | УРВКиКЭ |
| 5 | Анализ финансовой отчетности и годового отчета о деятельности ППК «Роскадастр» и целей СУР и СВК | июль 2025 г. | Предложения по матрице рисков и контрольных процедур, покрывающих существенность финансовой (бухгалтерской) отчетности | УРВКиКЭ |
| 6 | Разработка и направление на утверждение Правлением допустимого уровня риска (риск-аппетита) | I квартал 2026 г. или + 6 месяцев после утверждения Положения | Допустимый уровень риска (риск-аппетит) направлен на утверждение Правлением | УРВКиКЭ |
| Организация СУР и СВК |
| 7 | Идентификация и оценка ключевых рисков ППК «Роскадастр» | III квартал 2025 г. | Сформированы реестр и карта ключевых рисков ППК «Роскадастр» | УРВКиКЭ,
ЗГД,
главный бухгалтер — финансовый директор,
начальники структурных подразделений, курируемых генеральным директором,
структурные подразделения в части компетенции |
| 8 | Разработка плана мероприятий по управлению ключевыми рисками ППК «Роскадастр» (далее — План) | III квартал 2025 г. | Разработан проект Плана | УРВКиКЭ |
| 9 | Формирование реестра ключевых рисков, карты ключевых рисков ППК «Роскадастр» (далее — Реестр) и Плана. Направление их на утверждение Правлением | III квартал 2025 г. | Реестр и План направлены на утверждение Правлением | УРВКиКЭ |
| 10 | Разработка ключевых индикаторов рисков ППК «Роскадастр» | октябрь 2025 г. (или + 5 мес. с даты утверждения Стратегии ППК «Роскадастр») | Индикаторы по ключевым рискам разработаны и направлены на утверждение ЗГД, курирующим вопросы управления рисками | УРВКиКЭ |
| 11 | Разработка матриц рисков и контрольных процедур ключевых процессов ППК «Роскадастр» для целей СУР и ВК (покрывающих существенность ФО) | ноябрь 2025 г. (или плюс 3 месяца после выполнения п. 3 Плана) | Окончательные редакции матриц рисков — контрольных процедур сформированы | совместно с УРВКиКЭ в части касающейся
главный бухгалтер,
ЗГД,
начальники структурных подразделений, курируемых генеральным директором,
структурные подразделения |
| 12 | Актуализация Реестра (при необходимости) и направление на утверждение Правлением | 2026 — 2028 гг. | Актуализированный Реестр направлен на утверждение Правлением | УРВКиКЭ |
| 13 | Разработка матриц рисков и контрольных процедур процессов | 2026 — 2028 гг. | Матрицы рисков и контрольных процедур по процессам разработаны | совместно с УРВКиКЭв части касающейся
главный бухгалтер,
ЗГД,
начальники структурных подразделений, курируемых генеральным директором,
структурные подразделения |
| 14 | Внедрение самооценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля | IV кв. 2026 г. | Чек-листы по оценке компонентов СУР и СВК заполнены.
Чек-листы с результатами самооценки по процессам | УРВКиКЭ |
| 15 | Организация проведения самооценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля | IV кв. 2027 г.
IV кв. 2028 г. | Чек-листы по оценке компонентов СУР и СВК заполнены.
Чек-листы с результатами самооценки по процессам | УРВКиКЭ,
владельцы процессов,
владельцы рисков |
| Отчетность по СУР и СВК |
| 16 | Разработка и направление на утверждение Правлением регламента по формированию отчетности по СУР и СВК | IV кв. 2025 г. | Регламент по формированию отчетности по СУР и СВК направлен на утверждение Правлением | УРВКиКЭ |
| 17 | Пилотный проект по проведению самооценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.
Отчет по результатам самооценки эффективности СУР и СВК за 2025 год.
Оценка эффективности компонентов СУР и СВК | II кв. 2026 г. | Отчет сформирован,
оценка проведена | УРВКиКЭ |
| 18 | Отчетность по результатам самооценки эффективности СУР и СВК | IV кв. 2027 г. | Результаты самооценки эффективности СУР и СВК и представление на рассмотрение ГД | УРВКиКЭ |
| Внедрение и развитие приверженности принципу порядочности и этическим ценностям, стандартов поведения («тон сверху»). Внедрение и развитие риск-культуры |
| 19 | Оказание методической поддержки владельцам рисков и процессов (включая распространение нормативных и методических материалов, в том числе разработанных Росреестром, в сфере СУР и СВК) | на постоянной основе | Нормативные и методические материалы доведены до владельцев рисков и процессов | УРВКиКЭ |
| 20 | Подготовка программы обучения работников ППК «Роскадастр» стандартам поведения и профессиональной этике | II кв. 2025 г. | Разработана программа обучения работников ППК «Роскадастр» стандартам поведения и профессиональной этике | УРВКиКЭ,
УКУВВ |
| 21 | Обучение работников ППК «Роскадастр» стандартам поведения и профессиональной этике | по мере необходимости | Обучение работников ППК «Роскадастр» стандартам поведения и профессиональной этике проведено | УКУВВ |
| 22 | Подготовка программы обучения работников ППК «Роскадастр», курс «Внутренний контроль и управление рисками» | сентябрь 2025 г. | Разработана программа обучения работников ППК «Роскадастр» | УРВКиКЭ,
УКУВВ |
| 23 | Обучение работников ППК «Роскадастр», курс «Внутренний контроль и управление рисками» | 2025 г. | Обучение работников ППК «Роскадастр» проведено | УКУВВ |
| 24 | Единый электронный адрес для коммуникаций | июнь 2025 г. | Создана система коммуникации, обеспечение доступности информации (одноканальный способ коммуникации) | УРВКиКЭ |
| 25 | Вводная коммуникация ГД о демонстрации приверженности стандартам корпоративной культуры | II квартал 2025 г. | Внедрение корпоративной культуры | УРВКиКЭ |
| 26 | Разработка методического материала (памятка по применению норм Кодекса для вновь принятых работников ППК «Роскадастр») | декабрь 2025 г. | Памятка разработана | УРВКиКЭ |
| 27 | Анализ статистики сообщений, полученных посредством corporate_culture@kadastr.ru | 2026 г. | Рассмотрение необходимости и возможности создания дополнительных каналов связи | УРВКиКЭ |
| 28 | Информирование работников о моделях поведения, общности целей и ценностей ППК «Роскадастр» | ежеквартально начиная с III кв. 2025 г. | Формирование поведенческой среды с учетом благоприятной корпоративной и риск-культуры, поддержание открытой коммуникации участников СУР и СВК | УРВКиКЭ |
Сокращения:
владелец рисков — должностное лицо (заместители генерального директора, главный бухгалтер — финансовый директор в рамках курируемых ими направлений, начальники СПЦА прямого подчинения генеральному директору ППК «Роскадастр», директора, исполнительные директора филиалов Компании), которое является владельцем процесса и несет ответственность за управление рисками курируемые процессы в пределах установленной компетенции;
владелец процесса — должностное лицо, организующее и координирующее деятельность ППК «Роскадастр» в рамках исполнения соответствующего процесса;
ГД — генеральный директор ППК «Роскадастр»;
ЗГД — заместители генерального директора ППК «Роскадастр»;
УКУВВ — Управление корпоративного университета и взаимодействия с вузами;
УРВКиКЭ — Управление рисков, внутреннего контроля и корпоративной этики ППК «Роскадастр».