Приказ КФМ РФ от 31.01.2003 № 9
Актуально на 09.11.2026.
Как цитировать: Приказ КФМ РФ от 31.01.2003 N 9. 9. 31.01.2003. https://bukva.ai/docs/prikaz-9-2003-kfm-rossii-komitet-rossiyskoy
«Об утверждении формы Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.02.2003 № 4202)
Внимание
Утратил силу в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 30.11.2005 № 164. Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 30.11.2005 № 164.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 февраля 2003 г. № 4202
КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
от 31 января 2003 г. № 9
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ КАРТЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В КФМ РОССИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029, № 44, ст. 4296), а также с пунктом 4 Положения о постановке на учет в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 № 28 («Российская газета» от 22.01.2003 № 11 (3125)), приказываю:
Утвердить прилагаемую форму Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
Приложение № 1
к Приказу КФМ России
«Об утверждении формы Карты
постановки на учет в КФМ России
организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами и иным имуществом,
в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы»
от 31 января 2003 г. № 9
| Форма 1-КПУ |
|---|
КАРТА ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В КФМ РОССИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная): │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│1. Наименование организации: │
│ │
│ 1.1. Полное наименование: │</pre>
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.2. Краткое наименование: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│2. Адрес (местонахождения юридического лица) (индекс, регион,│
│населенный пункт, улица, дом и т.д.): │</pre>
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│3. Адрес (место фактической деятельности) (индекс, регион,│
│населенный пункт, улица, дом и т.д.): │</pre>
├───────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┤
│4. ИНН │5. КПП │6. ОКПО │
├───────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┤
│7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8. Дата внесения записи о гос. Регистрации │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9. Наименование регистрирующего органа │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│10. Регистрационный номер │
│(для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) │</pre>
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11. Дата регистрации │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│12. Наименование органа, │
│зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002 │</pre>
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13. Основной вид деятельности │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│14. Справочная информация <*> (характеристика деятельности│
│компании с точки зрения федерального закона: характеристика│
│проводимых операций с денежными средствами или иным имуществом,│
│сектор рынка финансовых услуг, среднее количество│
│(предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному│
│контролю) │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │</pre>
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│15. Руководитель организации: │
│Должность │</pre>
├───────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│Фамилия │Имя │
├───────────────────────────────┼────────────────┬───────────────┤
│Отчество │Образец подписи │ │
├───────────────────────┬───────┴────────────────┴───────────────┤
│Дата рождения │Место рождения │
├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│Документ, удостоверяющий личность: │
│Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.) │</pre>
├───────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│Серия │Номер │
├───────────────────────┬───────┴────────────────────────────────┤
│Когда выдан │Кем выдан │
├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил│
│внутреннего контроля ┌─────────────────────────┤
│Должность │Телефон │</pre>
├───────────────────────────────┬──────┴─────────────────────────┤
│Фамилия │Имя │
├───────────────────────────────┼────────────────┬───────────────┤
│Отчество │Образец подписи │ │
├───────────────────────┬───────┴────────────────┴───────────────┤
│Дата рождения │Место рождения │
├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│Документ, удостоверяющий личность: │
│Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.) │</pre>
├───────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│Серия │Номер │
├───────────────────────┬───────┴────────────────────────────────┤
│Когда выдан │Кем выдан │
├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│17. Предпочтительный способ связи с КФМ России │
│┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ │
││ │ Интернет │ │ Модем │ │ Почтовая доставка │
│└─┘ └─┘ └─┘ │</pre>
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Телефон (код города, телефон): │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Телефакс: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Адрес электронной почты: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│18. Образец оттиска печати, ┌──────────┐ │
│используемой для заверения │ │ │
│информационных сообщений: │ │ │
│ │ │ │
│ │ М.П. │ │
│ └──────────┘ │</pre>
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Должность ____________________________________________________
Фамилия, И.О. ____________________ ___________________________
(подпись)
Примечания. 1. Указанный документ подписывается руководителем организации.
2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета, и подлинность оттиска печати организации заверяются нотариально.
<*> Заполняется при наличии информации.
[!TIP] См. данную форму в MS-Word.