Приказ Росфинмониторинга от 30.11.2005 № 164
Актуально на 09.11.2026.
Как цитировать: Приказ Росфинмониторинга от 30.11.2005 N 164. 164. 30.11.2005. https://bukva.ai/docs/prikaz-164-2005-rosfinmonitoring-federalnaya
«Об утверждении формы Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.12.2005 № 7275)
Внимание
Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 06.08.2014 № 207, утвердившего новую форму.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 декабря 2005 г. № 7275
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ от 30 ноября 2005 г. № 164
КАРТЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ,
В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ
НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ч. I, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224) и пунктом 4 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 № 28 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 4, ст. 330; 2005, № 44, ст. 4562), приказываю:
1. Утвердить прилагаемую форму Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
2. Признать утратившим силу Приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 31.01.2003 № 9 «Об утверждении формы карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.02.2003, рег. № 4202).
Утверждена Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.11.2005 № 164
| Форма 2-КПУ |
|---|
КАРТА постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная): │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│1. Наименование организации: │
│ │
│ 1.1. Полное наименование: │
│ │</pre>
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│ 1.2. Краткое наименование: │
│ │</pre>
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│2. Адрес местонахождения юридического лица (индекс, регион,│
│населенный пункт, дом и т.д.): │
│ │</pre>
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│3. Адрес фактической деятельности (индекс, регион, населенный│
│пункт, дом и т.д.): │
│ │</pre>
├───────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┤
│4. ИНН │5. КПП │6. ОКПО │
├───────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┤
│7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8. Дата внесения записи о государственной регистрации │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9. Наименование регистрирующего органа │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│10. Регистрационный номер │
│ (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) │</pre>
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11. Дата регистрации │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│12. Наименование органа, │
│ зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002 │</pre>
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│13. Виды деятельности организации в соответствии со ст. 5│
│ Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ │
│ │</pre>
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│14. Дополнительная информация <*> │
│(количество обособленных подразделений организации и их│
│местонахождения; │
│характеристика деятельности организации с точки зрения│
│Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ: характеристика│
│проводимых операций с денежными средствами или иным имуществом,│
│сектор рынка финансовых услуг, среднее количество│
│(предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному│
│контролю) │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │</pre>
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│15. Руководитель организации: │
│Должность │</pre>
├───────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│Фамилия │Имя ┌───────────────┤
├───────────────────────────────┼────────────────┤ │
│Отчество │Образец подписи │ │</pre>
├───────────────────────┬───────┴────────────────┴───────────────┤
│Дата рождения │Место рождения │
├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│Документ, удостоверяющий личность: │
│Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации,│
│загранпаспорт и т.д.) │</pre>
├───────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│Серия │Номер │
├───────────────────────┬───────┴────────────────────────────────┤
│Когда выдан │Кем выдан │
├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил│
│внутреннего контроля │
│ ┌─────────────────────────┤
│Должность │Телефон │</pre>
├───────────────────────────────┬──────┴─────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│Фамилия │Имя ┌───────────────┤
├───────────────────────────────┼────────────────┤ │
│Отчество │Образец подписи │ │</pre>
├───────────────────────┬───────┴────────────────┴───────────────┤
│Дата рождения │Место рождения │
├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│Документ, удостоверяющий личность: │
│Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации,│
│загранпаспорт и т.д.) │</pre>
├───────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│Серия │Номер │
├───────────────────────┬───────┴────────────────────────────────┤
│Когда выдан │Кем выдан │
├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│17. Предпочтительный способ связи с Росфинмониторингом │
│┌─┐ ┌─┐ │
││ │ Электронные каналы │ │ Почтовая доставка │
│└─┘ связи └─┘ │</pre>
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Телефон (код города, телефон): │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Телефакс: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Адрес электронной почты │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│18. Образец оттиска печати, │
│используемой для заверения │
│информационных сообщений: │
│ │
│ М.П. │
│ │</pre>
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Должность ____________________________________________________
Фамилия, И.О. ____________________ ___________________________ (подпись)
1. Указанный документ подписывается руководителем организации.
2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета, удостоверяется нотариально.
<*> Заполняется при наличии информации.