Приказ Росфинмониторинга от 18.04.2023 № 84

(ред. от 25.08.2025)

«Об организации работы с персональными данными в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах»

(вместе с «Правилами обработки персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах», «Правилами рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в Федеральной службе по финансовому мониторингу», «Правилами осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ „О персональных данных“, принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов», «Правилами работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах», «Должностным регламентом (должностными обязанностями) ответственного за организацию обработки персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах», «Порядком доступа федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов в помещения, в которых ведется обработка персональных данных»)

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.07.2023 № 74346)

Зарегистрировано в Минюсте России 19 июля 2023 г. № 74346

ПРИКАЗ от 18 апреля 2023 г. № 84

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ

В соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и во исполнение подпункта «б» пункта 1 перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211, приказываю:

1. Утвердить:

Правила обработки персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

Правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

Перечень информационных систем персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах согласно приложению № 5 к настоящему приказу;

Перечень персональных данных, обрабатываемых в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах в связи с реализацией служебных или трудовых отношений, а также в связи с оказанием государственных услуг и осуществлением государственных функций, согласно приложению № 6 к настоящему приказу;

Перечень должностей федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, в случае обезличивания персональных данных согласно приложению № 7 к настоящему приказу;

Перечень должностей федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным, согласно приложению № 8 к настоящему приказу;

Должностной регламент (должностные обязанности) ответственного за организацию обработки персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах согласно приложению № 9 к настоящему приказу;

Типовое обязательство федерального государственного гражданского служащего Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним служебного контракта прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей согласно приложению № 10 к настоящему приказу;

Типовую форму согласия на обработку персональных данных федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов, а также иных субъектов персональных данных согласно приложению № 11 к настоящему приказу;

Типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные согласно приложению № 12 к настоящему приказу;

Порядок доступа федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов в помещения, в которых ведется обработка персональных данных, согласно приложению № 13 к настоящему приказу;

Перечень должностей федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным, согласно приложению № 14 к настоящему приказу;

Перечень должностей федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, в случае обезличивания персональных данных согласно приложению № 15 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 января 2014 г. № 10 «Об утверждении Положения об обработке и защите персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 августа 2014 г., регистрационный № 33516);

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 июля 2015 г. № 200 «О мерах, направленных на реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 „Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом „О персональных данных“ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 августа 2015 г., регистрационный № 38373);

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 мая 2020 г. № 128 «О внесении изменений в Положение об обработке и защите персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 января 2014 г. № 10» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2020 г., регистрационный № 58781);

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 декабря 2021 г., № 280 «О внесении изменений в Положение об обработке и защите персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 января 2014 г. № 10» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 января 2022 г., регистрационный № 66973).

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Корнева И.А.

Директор Ю. А. Чиханчин

I. Общие положения

1. Субъектами персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах являются:

1. федеральные государственные гражданские служащие Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов (далее — гражданские служащие);

2. граждане, претендующие на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах (далее — кандидаты);

3. работники Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов, оплата труда которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений» (далее — работники Федеральной службы по финансовому мониторингу);

4. граждане, претендующие на замещение должностей работников Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов;

5. лица, состоящие в родстве (свойстве) с субъектами персональных данных, указанными в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта;

6. лица, представляемые к награждению, наградные материалы по которым поступили в Федеральную службу по финансовому мониторингу и ее территориальные органы;

7. граждане, обратившиеся в Федеральную службу по финансовому мониторингу и ее территориальные органы в связи с предоставлением государственной услуги по постановке на учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы;

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 25.08.2025 № 175)

8. граждане, обратившиеся в Федеральную службу по финансовому мониторингу и ее территориальные органы в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее — Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»);

9. граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, персональные данные которых обрабатываются в рамках исполнения Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ).

2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, за исключением случаев, указанных в пунктах 2 - 9.1 и 11 части 1 статьи 6, пунктах 2 - 10 части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Федеральный закон «О персональных данных»).

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 25.08.2025 № 175)

5. Обработка специальных категорий персональных данных субъектов персональных данных, определенных подпунктами 1 - 5 пункта 1 настоящих Правил, осуществляется без согласия указанных граждан в рамках целей, определенных пунктом 3 настоящих Правил, в случае, предусмотренном подпунктом 2.3 пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона «О персональных данных» и положениями Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением случаев получения персональных данных работника у третьей стороны.

6. Обработка персональных данных субъектов персональных данных, определенных подпунктами 1 - 5 пункта 1 настоящих Правил, осуществляется при условии получения согласия указанных граждан в следующих случаях:

1. при передаче (распространении, предоставлении) персональных данных третьим лицам в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе;

2. при трансграничной передаче персональных данных;

3. при принятии решений, порождающих юридические последствия в отношении указанных граждан или иным образом затрагивающих их права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки их персональных данных.

7. В случаях, предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил, согласие субъектов персональных данных, определенных подпунктами 1 - 5 пункта 1 настоящих Правил, оформляется в письменной форме, если иное не установлено Федеральным законом «О персональных данных».

8. Обработка персональных данных субъектов персональных данных, чьи данные обрабатываются в целях, определенных пунктом 3 настоящих Правил, осуществляется гражданскими служащими и работниками Федеральной службы по финансовому мониторингу, в чьи должностные обязанности входит осуществление функции по обеспечению осуществления деятельности по вопросам государственной службы и кадров.

9. Обработка персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах включает следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

10. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных субъектов персональных данных, определенных подпунктами 1 - 5 пункта 1 настоящих Правил, осуществляется путем:

1. непосредственного получения оригиналов необходимых документов (в том числе заявления, трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, анкеты);

5. формирования и обработки персональных данных в ходе реализации полномочий в сфере противодействия коррупции;

6. внесения персональных данных в информационные системы Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также в федеральную государственную информационную систему «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», функционирующую в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 г. № 256 «О федеральной государственной информационной системе „Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации“.»

11. Обработка персональных данных субъектов персональных данных, определенных пунктом 1 настоящих Правил, осуществляется в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу: Управлением кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее — кадровое подразделение), Финансово-экономическим управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее — финансовое подразделение), Управлением документооборота Федеральной службы по финансовому мониторингу, Управлением безопасности и защиты информации Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее — режимно-секретное подразделение), гражданскими служащими, на которых возложены обязанности председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии для рассмотрения вопросов предоставления гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения, образованной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2009 г. № 63 «О предоставлении федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения» (далее — постановление Правительства Российской Федерации № 63).

Обработка персональных данных субъектов персональных данных, определенных пунктом 1 настоящих Правил, осуществляется центральной жилищной комиссией Федеральной службы по финансовому мониторингу для рассмотрения вопросов предоставления гражданским служащим служебного жилого помещения, структурным подразделением Федеральной службы по финансовому мониторингу, осуществляющим функции по криптографической защите информации, в территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу — гражданскими служащими, в чьи должностные обязанности входят перечисленные функции.

12. В случае возникновения необходимости получения персональных данных субъектов персональных данных, определенных подпунктами 1 - 5 пункта 1 настоящих Правил, у третьей стороны следует известить их об этом, а также получить их письменное согласие и сообщить им о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 5 пункта 10 настоящих Правил.

13. Запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личным делам гражданских служащих, работников Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также лиц, состоящих с ними в родстве (свойстве), персональные данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, личной и интимной жизни.

14. При сборе персональных данных федеральный государственный гражданский служащий кадрового подразделения, а также уполномоченное должностное лицо, осуществляющие сбор (получение) персональных данных непосредственно от субъектов персональных данных, определенных подпунктами 1 - 5 пункта 1 настоящих Правил, обязаны разъяснить им юридические последствия отказа от предоставления персональных данных.

15. Передача (распространение, предоставление) и использование персональных данных субъектов персональных данных, определенных подпунктами 1 - 5 пункта 1 настоящих Правил, осуществляются в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

III. Условия и порядок обработки персональных данных гражданских служащих и лиц, состоящих с ними в родстве

1. фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние фамилия, имя, отчество в случае их изменения);

2. вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, наименование органа и код подразделения органа (при его наличии), выдавшего его, дата выдачи;

3. адрес и дата регистрации (снятия с регистрационного учета) по месту жительства (месту пребывания);

4. сведения о семейном положении, составе семьи и сведения о близких родственниках (в том числе бывших мужьях (женах);

5. персональные данные, содержащиеся в выписке из домовой книги, копии финансового лицевого счета, свидетельстве о заключении (расторжении) брака, свидетельстве о рождении ребенка (детей), трудовой книжке, сведениях о трудовой деятельности и трудовом стаже в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, копиях документов о наличии в собственности гражданского служащего и (или) членов его семьи жилых помещений, копии документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого помещения;

6. иные сведения, содержащие персональные данные, необходимые в связи с предоставлением субсидии и предоставлением служебного жилого помещения.

18. Обработка персональных данных гражданских служащих при постановке на учет для получения единовременной субсидии на приобретение жилого помещения и (или) предоставлении служебного жилого помещения осуществляется на основании заявления гражданского служащего, представляемого в Комиссию Федеральной службы по финансовому мониторингу для рассмотрения вопросов предоставления федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения, в соответствующую подкомиссию территориального органа или центральную жилищную комиссию Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее — Комиссия).

19. Обработка персональных данных лиц, указанных в пункте 18 настоящих Правил, осуществляется гражданскими служащими, входящими в состав Комиссии.

Комиссия вправе проверять сведения, содержащиеся в документах, представленных гражданскими служащими, о наличии условий, необходимых для постановки гражданских служащих на учет для получения субсидии.

20. Передача (распространение, предоставление) и использование персональных данных лиц, заинтересованных в субсидии и (или) предоставлении служебного жилого помещения, осуществляются в случаях и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 63 и Порядком включения жилых помещений в специализированный жилищный фонд Федеральной службы по финансовому мониторингу и исключения жилых помещений из специализированного жилищного фонда, а также предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденным приказом Росфинмониторинга от 14 июня 2016 г. № 177.

4. указанный в обращении контактный номер телефона;

5. иные персональные данные, указанные в обращении, а также ставшие известными в ходе личного приема или в процессе рассмотрения поступившего обращения.

23. Обработка персональных данных, необходимых в связи с рассмотрением обращений граждан, осуществляется без согласия субъектов персональных данных в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» и Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

24. Передача (распространение, предоставление) и использование персональных данных граждан осуществляются лишь в случаях и в порядке, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

V. Сроки обработки и хранения персональных данных

25. Персональные данные хранятся на бумажном носителе в центральном аппарате и территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу, структурными подразделениями, в функции которых входят обработка и хранение персональных данных.

26. Персональные данные хранятся в электронном виде в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» в Единой информационной системе Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее — ЕИС), функционирующей в соответствии с подпунктом 18 пункта 5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу».

27. Сроки хранения документов, содержащих персональные данные категорий субъектов, указанных в подпунктах 1 - 9 пункта 1 настоящих Правил, определяются в соответствии с Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения, утвержденным приказом Федерального архивного агентства от 20 декабря 2019 г. № 236 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2020 г., регистрационный № 57449).

28. Срок хранения персональных данных, внесенных в ЕИС, должен соответствовать сроку хранения персональных данных на бумажных носителях.

29. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования ЕИС, должны обособляться от иной информации, в частности, путем фиксации их на разных материальных носителях в специальных разделах или на полях форм (бланков) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом „О персональных данных“ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами».

30. Структурные подразделения, в функции которых входят обработка и хранение персональных данных, обязаны обеспечивать раздельное хранение персональных данных на разных материальных носителях в зависимости от целей, определенных настоящими Правилами.

31. Обработка и хранение персональных данных категорий субъектов, указанных в подпунктах 1, 3, и 5 пункта 1 настоящих Правил, осуществляется, соответственно, в течение всего периода прохождения ими гражданской службы или периода их работы, а в архивах центрального аппарата и территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу — обработка и хранение на материальных носителях в соответствии со сроками хранения до передачи их на государственное хранение.

32. Обработка и хранение персональных данных категории субъектов, указанной в подпункте 2 пункта 1 настоящих Правил, осуществляется в соответствии с пунктом 25 Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112.

33. Контроль хранения и использования материальных носителей персональных данных, не допускающий несанкционированного использования, уточнения, распространения и уничтожения персональных данных, находящихся на этих носителях, осуществляют руководители структурных подразделений центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу.

VI. Порядок уничтожения документов, содержащих персональные данные, при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований

34. Документы, содержащие персональные данные, сроки хранения которых истекли, подлежат уничтожению.

35. Структурные подразделения центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, осуществляющие обработку персональных данных, обязаны выделять документы, содержащие персональные данные с истекшими сроками хранения, подлежащие уничтожению, а также составлять акты о назначении к уничтожению документов, не подлежащих хранению.

36. Акты о назначении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, подписываются ответственными работниками, производившими отбор документов к уничтожению.

Документы, отобранные к уничтожению, передаются на утилизацию (переработку) в соответствующее структурное подразделение, которое осуществляет указанные полномочия.

При уничтожении документов оформляется акт об утилизации.

37. Уничтожение персональных данных, если это допускается материальным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных, с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание).

38. Уничтожение носителей или стирание данных осуществляется на основании согласованного и утвержденного акта по окончании срока обработки персональных данных на электронных носителях путем механического нарушения целостности носителя, не позволяющего произвести считывание или восстановление персональных данных, или удаления с электронных носителей методами и средствами гарантированного удаления остаточной информации под контролем уполномоченного должностного лица режимно-секретного подразделения в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченного должностного лица режимно-секретного подразделения в территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу.

39. Контроль процедуры уничтожения документов в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляется должностным лицом, ответственным за архивную деятельность, совместно с уполномоченным должностным лицом режимно-секретного подразделения, а в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу — должностным лицом, ответственным за архивную деятельность, совместно с уполномоченным должностным лицом режимно-секретного подразделения. Сведения об уничтожении вносятся в акт о выделении к уничтожению документов (дел).

VII. Условия и порядок обработки персональных данных субъектов персональных данных в связи с осуществлением Федеральной службой по финансовому мониторингу возложенных на нее полномочий, исполнением государственных функций и предоставлением государственных услуг

40. В центральном аппарате и территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу обработка персональных данных субъектов персональных данных осуществляется в целях реализации полномочий Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу следующих государственных функций и предоставления государственных услуг:

1. осуществление деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 25.08.2025 № 175)

2) осуществление контроля (надзора) выполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), и привлечение к ответственности указанных организаций и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации в этой сфере;

3) постановка на учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы.

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 25.08.2025 № 175)

41. В рамках деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения могут обрабатываться следующие персональные данные граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства:

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 25.08.2025 № 175)

1. фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние фамилии, имена и отчества (при наличии) в случае их изменения, сведения о том, когда, где и по какой причине они изменялись) субъекта персональных данных;

2. гражданство субъекта персональных данных;

3. дата рождения субъекта персональных данных;

4. место рождения субъекта персональных данных;

5. вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных;

6. серия и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных;

7. кем и когда выдан основной документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных;

8. данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (при наличии) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания);

9. адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания) субъекта персональных данных;

10. адрес фактического проживания (места нахождения) субъекта персональных данных;

11. идентификационный номер налогоплательщика (при наличии).

42. При постановке на учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее — организации), в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, осуществляется обработка следующих персональных данных:

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 25.08.2025 № 175)

1. фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации;

2. наименование должности руководителя организации;

3. дата рождения руководителя организации;

4. место рождения руководителя организации;

5. вид документа, удостоверяющего личность руководителя организации;

6. серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя организации;

7. кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность руководителя организации;

8. фамилия, имя, отчество (при наличии) специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля организации;

9. наименование должности специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля организации;

10. дата рождения специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля организации;

11. место рождения специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля организации;

12. вид документа, удостоверяющего личность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля организации;

13. серия и номер документа, удостоверяющего личность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля организации;

14. кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля организации;

15. контактный номер телефона;

16. адрес электронной почты;

17. иные персональные данные, содержащиеся в дополнительных документах, представленных при обращении за предоставлением государственной услуги.

48. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных субъектов персональных данных в связи с осуществлением Федеральной службой по финансовому мониторингу своих полномочий и в целях исполнения государственных функций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом № 115-ФЗ.

49. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных субъектов персональных данных в связи с обращением в территориальный орган Федеральной службы по финансовому мониторингу для получения государственной услуги осуществляется путем получения персональных данных от заявителей.

50. При осуществлении полномочий, исполнении государственных функций или предоставлении государственной услуги центральным аппаратом и (или) территориальным органом Федеральной службы по финансовому мониторингу запрещается запрашивать у субъектов персональных данных и третьих лиц, а также обрабатывать персональные данные в случаях, не предусмотренных федеральными законами «О персональных данных», «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

51. При сборе персональных данных уполномоченное должностное лицо территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, осуществляющее получение персональных данных от субъектов персональных данных, обратившихся за предоставлением государственной услуги, обязано разъяснить указанным субъектам персональных данных юридические последствия отказа предоставить персональные данные.

52. Передача (распространение, предоставление) и использование персональных данных субъектов персональных данных центральным аппаратом и территориальными органами Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляются лишь в случаях и в порядке, установленных федеральными законами «О персональных данных», «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

VIII. Условия и порядок обработки персональных данных гражданских служащих при подаче заявок на изготовление ключей электронной подписи в удостоверяющих центрах, аккредитованных в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63 ФЗ «Об электронной подписи»

ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСОВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

1. На получение информации, касающейся обработки персональных данных в центральном аппарате и территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу в связи с осуществлением Федеральной службой по финансовому мониторингу своих полномочий и осуществлением государственных функций имеют право:

1. федеральные государственные гражданские служащие Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов (далее — гражданские служащие) и лица, состоящие с ними в родстве (свойстве), граждане, претендующие на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу;

2. работники Федеральной службы по финансовому мониторингу, оплата труда которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений» и лица, состоящие с ними в родстве (свойстве), граждане, претендующие на замещение должностей работников Федеральной службы по финансовому мониторингу;

3. лица, представляемые к награждению, наградные материалы по которым поступили в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

2. К информации, касающейся обработки персональных данных относится:

1. подтверждение факта обработки персональных данных;

2. правовые основания и цели обработки персональных данных;

3. цели и применяемые в Федеральной службе по финансовому мониторингу способы обработки персональных данных;

4. наименование и место нахождения центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, сведения о лицах (за исключением гражданских служащих), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с центральным аппаратом или территориальным органом Федеральной службы по финансовому мониторингу или на основании законодательства Российской Федерации;

5. обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких персональных данных не предусмотрен законодательством Российской Федерации;

6. сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения в Федеральной службе по финансовому мониторингу;

7. порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» «О персональных данных» (далее — Федеральный закон «О персональных данных»);

8. сведения об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче персональных данных;

9. фамилию, имя, отчество (при наличии) и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Федеральной службы по финансовому мониторингу, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;

10. иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

3. Субъекты персональных данных в соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона «О персональных данных» вправе требовать от Федеральной службы по финансовому мониторингу уточнения их персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

4. Информация, предусмотренная пунктом 1 настоящих Правил, должна быть предоставлена субъекту персональных данных Федеральной службой по финансовому мониторингу в доступной форме, и не должна содержать персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона «О персональных данных».

5. Информация, предусмотренная пунктом 1 настоящих Правил, предоставляется субъекту персональных данных или его представителю гражданским служащим структурного подразделения центрального аппарата или территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, осуществляющего обработку соответствующих персональных данных, при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его законного представителя, содержащего:

1. номер, серию документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, дату выдачи, наименование органа, выдавшего его, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя;

2. информацию, подтверждающую участие субъекта персональных данных в правоотношениях с Федеральной службой по финансовому мониторингу (документ, подтверждающий прием документов на участие в конкурсе на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, и (или) иные сведения), либо информацию, иным образом подтверждающую факт обработки персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. В случае, если информация, предусмотренная пунктом 1 настоящих Правил, а также обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных, субъект персональных данных вправе повторно обратиться в Федеральную службу по финансовому мониторингу лично или направить повторный запрос в целях получения указанной информации и ознакомления с персональными данными не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен законодательством Российской Федерации или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных.

7. Субъект персональных данных вправе повторно обратиться в центральный аппарат или территориальный орган Федеральной службы по финансовому мониторингу лично или направить повторный запрос в целях получения информации, предусмотренной пунктом 1 настоящих Правил, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, указанного в пункте 4 настоящих Правил, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в пункте 4 настоящих Правил, должен содержать обоснование направления повторного запроса.

8. Центральный аппарат или территориальный орган Федеральной службы по финансовому мониторингу вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным пунктами 4 и 5 настоящих Правил. Такой отказ должен быть мотивированным.

9. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе если доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.

10. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о соответствующем заинтересованном субъекте персональных данных или персональных данных заинтересованному субъекту персональных данных или его представителю при их обращении либо при получении запроса заинтересованного субъекта персональных данных или его представителя центральным аппаратом или территориальным органом Федеральной службы по финансовому мониторингу дается мотивированный ответ, содержащий ссылку на положения части 8 статьи 14 Федерального закона «О персональных данных» или иного федерального закона, являющихся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения заинтересованного субъекта персональных данных или его представителя либо с даты получения запроса заинтересованного субъекта персональных данных или его представителя.

1. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу организуется проведение плановых и внеплановых проверок условий обработки персональных данных на предмет соответствия Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам и локальным актам Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов (далее соответственно — плановые проверки, внеплановые проверки).

2. Плановые проверки проводятся в Федеральной службе по финансовому мониторингу не реже одного раза в три года на основании плана. Внеплановая проверка проводится на основании поступившего в Федеральную службу по финансовому мониторингу письменного заявления о нарушениях правил обработки персональных данных.

План проверок разрабатывается и утверждается Комиссией Федеральной службы по финансовому мониторингу по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Комиссия).

3. В плане по каждой проверке устанавливается объект внутреннего контроля, проверяемый период, срок проведения проверки, ответственные исполнители.

4. Проверки проводятся Комиссией, состав которой утверждается директором Федеральной службы по финансовому мониторингу. В проведении проверки не может участвовать федеральный государственный гражданский служащий, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах.

5. Основанием для проведения внеплановой проверки является поступившее в Федеральную службу по финансовому мониторингу письменное обращение (жалоба) субъекта персональных данных или его представителя (далее — заявитель) о нарушении правил обработки персональных данных.

6. Проведение внеплановой проверки организуется в течение пяти рабочих дней со дня поступления обращения.

7. Срок проведения проверки не может превышать один месяц со дня принятия решения о ее проведении.

8. Члены Комиссии, получившие доступ к персональным данным субъектов персональных данных в ходе проведения проверки, обеспечивают конфиденциальность персональных данных субъектов персональных данных, не раскрывают третьим лицам и не распространяют персональные данные без согласия субъекта персональных данных.

9. По результатам каждой проверки Комиссией проводится заседание. Решения, принятые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколом.

10. По существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня окончания проверки дает письменный ответ заявителю.

1. Обезличивание персональных данных проводится с целью ведения статистического учета и отчетности, повышения уровня защищенности Единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее — ЕИС), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использованием и без использования средств автоматизации и не подлежат разглашению.

3. Обезличивание персональных данных, обрабатываемых в автоматизированных информационных системах, осуществляется методами, определенными приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 5 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2013 г., регистрационный № 29935) (далее — приказ Роскомнадзора № 996).

4. В процессе реализации процедуры обезличивания персональных данных следует соблюдать требования, предъявляемые к выбранному методу обезличивания, установленные приказом Роскомнадзора № 996.

5. В случае необходимости обезличивания персональных данных, обрабатываемых в ЕИС, структурные подразделения Федеральной службы по финансовому мониторингу, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, осуществляют подготовку предложений по обезличиванию персональных данных с обоснованием необходимости и метода обезличивания персональных данных и направляют указанную информацию в Управление эксплуатации информационных систем Федеральной службы по финансовому мониторингу в форме служебной записки, подписанной начальником управления (уполномоченным им лицом).

6. Обезличивание персональных данных, обрабатываемых в ЕИС, осуществляет Управление эксплуатации информационных систем Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил.

7. При хранении обезличенных персональных данных следует:

организовать раздельное хранение обезличенных персональных данных и дополнительной (служебной) информации о выбранном методе обезличивания персональных данных и параметрах процедуры обезличивания персональных данных;

обеспечивать конфиденциальность дополнительной (служебной) информации о выбранном методе обезличивания персональных данных и параметрах процедуры обезличивания персональных данных.

8. При обработке обезличенных персональных данных в ЕИС должны соблюдаться требования к защите персональных данных при их обработке в автоматизированных системах персональных данных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», а также организационно-технических мер по обеспечению безопасности персональных данных, утвержденных приказом Федеральной службы по техническому и экспертному контролю от 11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2013 г., регистрационный № 28608), с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по техническому и экспертному контролю от 15 февраля 2017 г. № 27 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2017 г., регистрационный № 45933) и от 28 мая 2019 г. № 106 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 сентября 2019 г., регистрационный № 55924), с учетом уровней защищенности персональных данных, определенных для информационных систем, в которых осуществляется обработка персональных данных.

9. При обработке обезличенных персональных данных без использования средств автоматизации должны быть обеспечены сохранность содержащих их материальных носителей и порядок доступа гражданских служащих в помещения, в которых они хранятся, в целях исключения несанкционированного доступа к обезличенным персональным данным, возможности их несанкционированного уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также иных неправомерных действий в отношении обезличенных персональных данных.

1. Единая информационная система Федеральной службы по финансовому мониторингу.

2. Компонент Единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу «Организация документооборота и ведение архивного хозяйства».

3. Компонент Единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу «Управление кадровым ресурсом».

4. Компонент Единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу «Правовое обеспечение».

5. Компонент Единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу «Управление финансами».

6. Компонент Единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу «Комплекс средств автоматизации надзорной деятельности».

7. Автоматизированная система «Абонентский пункт защищенной транспортной сети Эгмонт».

8. Компонент Единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу «Комплекс средств управления и контроля физического доступа».

9. Информационная система «Международный центр оценки рисков в сфере отмывания доходов и финансирования терроризма».

5. Вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, наименование органа и код подразделения органа (при наличии), выдавшего его, дата выдачи.

9. Реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования (при наличии).

10. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии).

11. Сведения об образовании (уровень образования, вид документа об образовании и (или) о квалификации, его серия и номер, регистрационный номер, наименование организации, выдавшей документ, дата его выдачи, форма обучения, специальность (направление подготовки), квалификация).

15. Сведения об отношении к воинской обязанности, о наличии удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, или военного билета (временного удостоверения или справки, выданных взамен военного билета): вид документа, его серия и номер, наименование органа, выдавшего документ, дата его выдачи, наименование военного комиссариата, в котором ведется воинский учет.

16. Сведения о допуске к государственной тайне, оформленном за период работы, службы, учебы: наименование органа или организации, оформивших допуск, форма допуска, год оформления.

17. Сведения о наличии (отсутствии) паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (реквизиты всех действующих паспортов, включая служебный, дипломатический (при наличии): серия и номер паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, дата его выдачи, срок действия паспорта).

18. Сведения о наличии (отсутствии) статуса иностранного агента (дата решения о включении в реестр иностранных агентов).

19. Сведения о вступивших в законную силу решениях суда о признании недееспособным или ограниченно дееспособным (дата и номер решения суда).

20. Сведения о замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности (полное наименование должности).

21. Сведения о вхождении в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений (полное наименование органа, организации и статус).

22. Сведения о трудовой деятельности (включая учебу в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и другое).

23. Сведения о семейном положении (фамилия, имя, отчество супруга (супруги) (при наличии), дата заключения брака, наименование органа, выдавшего соответствующий документ, дата его выдачи, в случае расторжения брака — дата прекращения брака, наименование органа, выдавшего соответствующий документ, дата его выдачи).

24. Сведения о членах семьи и близких родственниках (супруга (супруг), в том числе бывшие, отец, мать, дети, братья, сестры, усыновители, усыновленные дети, неполнородные братья и сестры), а также сведения о близких родственниках супруга (супруги) (отец, мать, дети, братья, сестры, усыновители, усыновленные дети, неполнородные братья и сестры): фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, гражданство (подданство), место работы, учебы (наименование и адрес организации, органа), наименование должности, место жительства (адрес регистрации, фактического проживания), в случае смерти родственника также дата его смерти и место захоронения.

25. Сведения о членах семьи и близких родственниках (супруга (супруг), в том числе бывшие, отец, мать, дети, братья, сестры, усыновители, усыновленные дети, неполнородные братья и сестры), постоянно проживающих за границей (проживающих (находящихся) за пределами Российской Федерации более шести месяцев в течение года по причинам, не связанным с исполнением обязанностей государственной службы Российской Федерации или муниципальной службы либо командированием организациями, наделенными полномочиями по распоряжению сведениями, отнесенными к государственной тайне) и (или) имеющих вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства: фамилия, имя, отчество (при наличии), период (месяц и год) пребывания за границей, государство пребывания, цель пребывания.

26. Сведения о наличии (отсутствии) судимости (в том числе сведения о снятой или погашенной судимости).

27. Сведения о применении административного наказания в виде дисквалификации (дата применения, основания привлечения к административной ответственности).

28. Сведения об участии в боевых действиях, контртеррористических и специальных операциях, ликвидации аварий, катастроф и стихийных бедствий, выполнении задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах (местность, в том числе за пределами Российской Федерации, периоды (месяцы и годы), серия и номер удостоверения, наименование органа, выдавшего удостоверение, дата его выдачи).

29. Сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия.

30. Сведения о наличии ученой степени (серия и номер диплома, наименование органа или организации, выдавших его, дата и место выдачи), ученого звания (серия и номер аттестата, наименование органа или организации, выдавших его, дата и место выдачи).

31. Сведения, содержащиеся в заключении медицинской организации о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, по учетной форме № 001-ГС/у «Заключение медицинской организации о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению», утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 апреля 2025 г. № 201н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации федеральными государственными гражданскими служащими, государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинской организации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025 г., регистрационный номер № 82259).

32. Сведения, содержащиеся в справке об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, по форме, предусмотренной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2011 г. № 989н «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, порядка получения и формы справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 октября 2011 г., регистрационный № 22016).

33. Сведения о прохождении федеральной государственной гражданской службы (работы), в том числе: дата и основания поступления на федеральную государственную гражданскую службу (работу), дата назначения на должность, дата, основания назначения, перевода, перемещения на иную должность, наименование замещаемых должностей с указанием структурных подразделений, результаты аттестации на соответствие замещаемой должности.

34. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

35. Сведения о пребывании за границей.

36. Адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания).

37. Адрес фактического проживания (места нахождения).

38. Номер телефона или сведения о других способах связи.

39. Фотография субъекта персональных данных.

40. Иные сведения, которые субъект персональных данных пожелал сообщить о себе, а также обработка которых соответствует целям обработки.

Приложение № 7 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18.04.2023 № 84

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕЗЛИЧИВАНИЮ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В СЛУЧАЕ ОБЕЗЛИЧИВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Приложение № 8 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18.04.2023 № 84

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИБО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ) ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ

1. Ответственный за организацию обработки персональных данных в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу, назначается приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу из числа федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы по финансовому мониторингу, относящихся к высшей и (или) главной группе должностей категории «руководители» центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствии с распределением обязанностей.

2. Ответственный за организацию обработки персональных данных в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу назначается руководителем территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу из числа федеральных государственных гражданских служащих территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, относящихся к главной группе должностей категории «руководители» территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствии с распределением обязанностей.

3. Ответственный за организацию обработки персональных данных в центральном аппарате и территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу, в своей работе руководствуется должностным регламентом (должностными обязанностями), нормативными правовыми актами Российской Федерации в области персональных данных и Правилами обработки персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденными настоящим приказом.

4. Ответственный за организацию обработки персональных данных в центральном аппарате и территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу обязан:

организовывать принятие правовых, организационных и технических мер для обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в Федеральной службе по финансовому мониторингу, от неправомерного или случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий;

осуществлять внутренний контроль соблюдения федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченными на обработку персональных данных, требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных;

доводить до сведения федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных на обработку персональных данных, положения законодательства Российской Федерации в области персональных данных, нормативных актов по вопросам обработки персональных данных, требования к защите персональных данных;

организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или их представителей, а также осуществлять контроль приема и обработки таких обращений и запросов в Федеральной службе по финансовому мониторингу;

в случае нарушения в Федеральной службе по финансовому мониторингу требований к защите персональных данных принимать необходимые меры по восстановлению нарушенных прав субъектов персональных данных.

5. Ответственный за организацию обработки персональных данных в центральном аппарате и территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу имеет право:

доступа к информации, касающейся обработки персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу и включающей:

цели обработки персональных данных;

категории обрабатываемых персональных данных;

категории субъектов персональных данных, персональные данные которых обрабатываются;

правовые основания обработки персональных данных;

перечень действий с персональными данными, общее описание используемых в Федеральной службе по финансовому мониторингу способов обработки персональных данных;

описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств и наименования этих средств;

дату начала обработки персональных данных;

срок или условия прекращения обработки персональных данных;

сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки;

сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

       федерального государственного гражданского служащего<br>
        Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее<br>
     территориальных органов, непосредственно осуществляющего

     обработку персональных данных, в случае расторжения с ним
      служебного контракта прекратить обработку персональных
       данных, ставших известными ему в связи с исполнением
                     должностных обязанностей

том,  что  персональные  данные  являются конфиденциальной информацией, и я
обязан   (обязана)   не   раскрывать  третьим  лицам  и  не  распространять
персональные  данные  без  согласия субъекта персональных данных. Положения

______________                                               ______________
    (дата)                                                     (подпись)

Приложение № 11 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу

от 18.04.2023 № 84

Мне, _________________________________________________________________, (фамилия, имя, отчество (при наличии)

разъяснены  юридические  последствия  отказа предоставить свои персональные
данные  уполномоченным лицам Федеральной службы по финансовому мониторингу.

В соответствии со статьями 26 и 42 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», со статьями 85 и 86 Трудового кодекса Российской Федерации, Положением о

персональных  данных  государственного  гражданского  служащего  Российской
Федерации  и  ведении  его  личного  дела,  утвержденным  Указом Президента
Российской  Федерации  от  30  мая  2005  г.  N 609, Федеральной службой по

финансовому  мониторингу  определен  перечень  персональных данных, которые

субъект  персональных  данных  обязан  предоставить  уполномоченным  лицами

Федеральной  службы  по  финансовому  мониторингу  в  связи с поступлением,

______________                                               ______________
    (дата)                                                     (подпись)

Приложение № 13 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18.04.2023 № 84

ПОРЯДОК ДОСТУПА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ПОМЕЩЕНИЯ, В КОТОРЫХ ВЕДЕТСЯ ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Доступ к рабочим местам, где хранятся и обрабатываются персональные данные, имеют федеральные государственные служащие Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов (далее — гражданские служащие), должности которых включены в Перечень должностей федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы по финансовому мониторингу, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным, утвержденный настоящим приказом (далее — Перечень).

2. Для рабочих мест, где обрабатываются персональные данные, и помещений, в которых хранятся персональные данные, организуется режим обеспечения безопасности, при котором обеспечивается сохранность носителей информации, содержащих персональные данные, а также исключается возможность неконтролируемого проникновения и пребывания на рабочем месте и в этих помещениях посторонних лиц. Данный режим должен обеспечиваться в том числе:

запиранием помещения на ключ по окончании рабочего дня;

запиранием помещения на ключ при выходе из него в рабочее время;

закрытием металлических шкафов и сейфов, в которых хранятся носители информации, содержащие персональные данные, во время отсутствия в помещении гражданских служащих, замещающих должности согласно Перечню.

3. Нахождение на рабочих местах, где ведется обработка персональных данных, лиц, не являющихся гражданскими служащими, имеющими право осуществлять обработку персональных данных, возможно только в присутствии гражданского служащего, имеющего право осуществлять обработку персональных данных.

4. Ответственным за соблюдение порядка доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных, является гражданский служащий, отвечающий за организацию обработки персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

Приложение № 14 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18.04.2023 № 84

Приложение № 15

МОНИТОРИНГУ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕЗЛИЧИВАНИЮ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В СЛУЧАЕ ОБЕЗЛИЧИВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ