Приказ ФССП России от 28.02.2013 № 67

«Об утверждении порядка изучения исполнительных производств на предмет наличия признаков преступлений и организации контроля за данным направлением деятельности»

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

ПРИКАЗ

от 28 февраля 2013 г. № 67

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИЗУЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ДАННЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. В целях обеспечения эффективного применения мер уголовно-правового воздействия и реализации принципа неотвратимости ответственности за совершенное преступление приказываю:

2. Утвердить прилагаемый Порядок изучения исполнительных производств на предмет наличия признаков преступлений и организации контроля за данным направлением деятельности.

3. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы судебных приставов — заместителя главного судебного пристава Российской Федерации Воронина В.В.

ПОРЯДОК ИЗУЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ДАННЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Начальник отдела — старший судебный пристав (лицо, исполняющее его обязанности) не реже одного раза в неделю поручает дознавателю изучение исполнительных производств на предмет их постановки на контроль в качестве перспективных для возбуждения уголовных дел.

Изучению подлежат исполнительные производства, возбужденные на основании исполнительных документов, выданных судами, по которым длительное время (от двух месяцев и более) не исполняются требования о взыскании алиментных обязательств, о взыскании кредиторской задолженности на сумму свыше 1,5 млн. руб., а также требования исполнительных документов в отношении должников — юридических лиц.

2. Дознаватель изучает исполнительные производства с учетом наличия документов, предусмотренных перечнем документов и исполнительных действий, обязательных для выявления в деяниях должника признаков преступлений, подследственных ФССП России (Приложения № 1, 2, 3, 4, 5); по результатам изучения составляет проекты указаний, направленных на выявление и документирование преступлений (в соответствии с Приложениями № 6, 7, 8), которые представляет на утверждение начальнику отдела — старшему судебному приставу; информацию об указаниях вносит в сформированные с применением АИС ФССП России реестры исполнительных производств, поставленных на контроль (Приложения № 9, 10, 11).

В случаях несвоевременного либо ненадлежащего исполнения судебным приставом-исполнителем указаний дознаватель соответствующую информацию докладывает рапортом начальнику отдела — старшему судебному приставу.

3. Начальник отдела — старший судебный пристав (лицо, исполняющее его обязанности) утверждает подготовленные дознавателем указания и вносит информацию о них в АИС ФССП России, поручает судебному приставу-исполнителю исполнение указаний, устанавливает контрольный срок и обеспечивает непосредственный контроль за своевременностью и полнотой исполнения указаний.

Копии подготовленных указаний с копиями реестров исполнительных производств, поставленных на контроль (Приложения № 7, 8, 9), приобщаются к специальному номенклатурному делу, ведение которого возлагается на дознавателя.

4. Судебный пристав-исполнитель неукоснительно исполняет все пункты указаний начальника отдела — старшего судебного пристава по исполнительному производству, о результатах докладывает в установленный контрольный срок.

После выполнения всех пунктов указания при наличии оснований судебный пристав-исполнитель составляет рапорт об обнаружении признаков преступления, который передает начальнику отдела — старшему судебному приставу для организации регистрации сообщения о преступлении.

5. Отдел организации исполнительного производства осуществляет контроль за соблюдением судебными приставами-исполнителями настоящего Порядка и организует методическое обеспечение работы по выявлению признаков преступлений при изучении исполнительных производств.

6. Отдел организации дознания и административной практики организует еженедельный сбор в электронном виде реестров исполнительных производств, поставленных на контроль, проводит анализ исполнения указаний, выявления преступлений и возбуждения уголовных дел, докладывает о результатах этой работы заместителю руководителя территориального органа ФССП России, курирующему организацию дознания. В срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, сводные реестры исполнительных производств, поставленных на контроль, представляются в электронном виде в Управление организации дознания и административной практики.

7. В ходе выездов кураторов и совместных рабочих групп в структурные подразделения территориальных органов ФССП России в обязательном порядке проверяются правильность, полнота составления дознавателем указаний, своевременность выполнения указаний судебным приставом-исполнителем и осуществление надлежащего контроля за данным направлением деятельности начальником отдела — старшим судебным приставом (лицом, исполняющим его обязанности).

8. Управление организации дознания и административной практики до 10 числа месяца, следующего за отчетным, проводит обобщение и анализ поступившей информации и докладывает руководству ФССП России о результатах работы по выявлению преступлений и возбуждению уголовных дел.

9. Управление организации дознания и административной практики и Управление организации исполнительного производства организуют взаимодействие по реализации данного Порядка.

<*> Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действий, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ.

<**> Сведения запрашиваются при необходимости.

<*> Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действий, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ.

<**> Сведения запрашиваются при необходимости.

<*> Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действий, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ.

<**> Сведения запрашиваются при необходимости.

<*> Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действий, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ.

<**> Сведения запрашиваются при необходимости.

<*> Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действий, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ.

<**> Информация запрашивается с целью изучения возможности погашения исполнительского сбора, наложенных штрафов по 17.15 КоАП РФ и расходов на совершение исполнительных действий. Также информация запрашивается для выявления финансовых возможностей самостоятельного исполнения должником требований исполнительного документа.

                               Судебному приставу-исполнителю
                      _________________________________________________
                      _________________________________________________
                      (наименование структурного подразделения, Ф.И.О.)

УКАЗАНИЕ

«» ___________ 20 г. г. _____________

По результатам изучения исполнительного производства N _______________, возбужденного ________ в отношении _______________________ и перспективного (дата) (Ф.И.О.) для применения мер уголовно-правового воздействия, предусмотренных ст. 157 УК РФ, установлено, что необходимый объем работы по выявлению признаков противоправных деяний должника судебным приставом-исполнителем не выполнен.

В связи с этим судебному приставу-исполнителю в целях документирования признаков преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ, необходимо в установленный срок провести следующие мероприятия:

<*> Документы и исполнительные действия, установленные перечнем документов и исполнительных действий, обязательных для выявления в деяниях должника признаков преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ (Приложение N 1 к Порядку изучения исполнительных производств).

<**> Иные мероприятия.

После выполнения в полном объеме мероприятий, в случае последующего уклонения должника от выплаты средств на содержание несовершеннолетних детей (нетрудоспособных родителей) составить рапорт об обнаружении в действиях должника признаков преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ, который незамедлительно представить начальнику отдела - старшему судебному приставу.

Настоящее указание приобщить к материалам исполнительного производства, копию указания передать дознавателю для размещения в номенклатурном деле.

О результатах исполнения данного указания доложить письменно до "" _______ 20 г. начальнику отдела - старшему судебному приставу.

Начальник отдела - старший судебный пристав подпись Ф.И.О.

Указание получил "" __________ 20 г. судебный пристав-исполнитель подпись Ф.И.О.

Дознаватель (Ф.И.О., телефон)

                               Судебному приставу-исполнителю
                      _________________________________________________
                      _________________________________________________
                      (наименование структурного подразделения, Ф.И.О.)

УКАЗАНИЕ

«» ___________ 20 г. г. _____________

По результатам изучения исполнительного производства N _______________, возбужденного ________ в отношении _______________________ и перспективного (дата) (Ф.И.О.) для применения мер уголовно-правового воздействия, предусмотренных ст. 177 УК РФ, установлено, что необходимый объем работы по выявлению признаков противоправных деяний должника судебным приставом-исполнителем не выполнен.

В связи с этим судебному приставу-исполнителю в целях документирования признаков преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, необходимо незамедлительно провести следующие мероприятия (в зависимости от категории должника — физическое или юридическое лицо):

<*> Документы и исполнительные действия, установленные перечнем документов и исполнительных действий, обязательных для выявления в деяниях должника признаков преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ (Приложение N 2 к Порядку изучения исполнительных производств).

<**> Иные мероприятия.

После выполнения в полном объеме мероприятий, в случае последующего уклонения должником от уплаты кредиторской задолженности составить рапорт об обнаружении в действиях должника признаков преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, который незамедлительно представить начальнику отдела - старшему судебному приставу.

Настоящее указание приобщить к материалам исполнительного производства, копию указания передать дознавателю для размещения в номенклатурном деле.

О результатах исполнения данного указания доложить письменно до "" _______ 20 г. начальнику отдела - старшему судебному приставу.

Начальник отдела - старший судебный пристав подпись Ф.И.О.

Указание получил "" __________ 20 г. судебный пристав-исполнитель подпись Ф.И.О.

Дознаватель (Ф.И.О., телефон)

                               Судебному приставу-исполнителю
                      _________________________________________________
                      _________________________________________________
                      (наименование структурного подразделения, Ф.И.О.)

УКАЗАНИЕ

«» ___________ 20 г. г. _____________

По результатам изучения исполнительного производства N _______________, возбужденного ________ в отношении _______________________ и перспективного (дата) (Ф.И.О.) для применения мер уголовно-правового воздействия, предусмотренных ст. 315 УК РФ, установлено, что необходимый объем работы по выявлению признаков противоправных деяний должника судебным приставом-исполнителем не выполнен.

В связи с этим судебному приставу-исполнителю в целях документирования признаков преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ, необходимо в установленный срок провести следующие мероприятия:

<*> Документы и исполнительные действия, установленные перечнем документов и исполнительных действий, обязательных для выявления в деяниях должника признаков преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ (Приложение № 3 к Порядку изучения исполнительных производств).

<**> Иные мероприятия.

После выполнения в полном объеме указанных мероприятий в случае последующего неисполнения должником требований судебного акта составить рапорт об обнаружении в действиях должника признаков преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ, который незамедлительно представить начальнику отдела — старшему судебному приставу.

Настоящее указание приобщить к материалам исполнительного производства, копию указания передать дознавателю для размещения в номенклатурном деле.

О результатах исполнения данного указания доложить письменно до «» _______ 20 г. начальнику отдела — старшему судебному приставу.

Начальник отдела — старший судебный пристав подпись Ф.И.О.

Указание получил «» __________ 20 г. судебный пристав-исполнитель подпись Ф.И.О.

Дознаватель (Ф.И.О., телефон)