Приказ ГТК РФ от 28.07.1998 № 517

«Об усилении контроля за ходом производства по делам о нарушении таможенных правил»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ от 28 июля 1998 г. № 517

ОБ УСИЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ

Проводимые сотрудниками РТУ по БТП проверки ряда таможенных органов показывают, что нередко начальники таможенных органов и их заместители не уделяют должного внимания своевременности выявления таможенных правонарушений и качеству расследования дел о нарушении таможенных правил. В результате допускается волокита, односторонность и неполнота расследования.

В связи с изложенным и в целях обеспечения всестороннего, своевременного, полного и объективного расследования дел о нарушении таможенных правил приказываю:

1. Начальникам таможенных органов обеспечить должный контроль за своевременным выявлением нарушений таможенных правил, проверкой сообщений о них в установленные ст. 294 Таможенного кодекса Российской Федерации сроки, обоснованностью заведения дел о нарушении таможенных правил.

2. Обеспечить регистрацию дел о нарушении таможенных правил, заведенных должностными лицами таможенных органов, не являющимися сотрудниками отделов таможенных расследований, в соответствии с требованиями Приказа ГТК России № 33 от 20.01.95, а также выполнение по ним первичных процессуальных действий (опрос лица, привлекаемого к ответственности, или его представителя, изъятие товаров и транспортных средств, документов и иных предметов, размещение изъятых товаров на хранение, отражение их на забалансовых счетах таможенных органов) и передачу дел в отделы таможенных расследований в 3-дневный срок.

3. Сотрудникам отделов таможенных расследований при принятии дел к своему производству проверять наличие постановлений и протоколов об изъятии и передаче товаров на хранение, наличие данных о количестве мест или весе груза, его стоимости, других характеристик, факт вручения копии протокола о нарушении таможенных правил.

4. Начальникам таможенных органов (их заместителям) при решении вопроса о принятии дела к рассмотрению проверять:

• установлены ли все необходимые реквизиты юридических и физических лиц (счета в банках, регистрация в регистрационных органах, в налоговой службе);
• приняты ли все возможные меры по обеспечению постановления о наложении взысканий (наличие имущества, денежных средств в банках или кредитных учреждениях), по наложению ареста на них или изъятию, применению залога, депозита и пр.;
• проведена ли оценка изъятых товаров и транспортных средств;
• поставлены ли они на забалансовый учет;
• были ли осмотрены и подробно описаны в протоколах товары и транспортные средства, документы и иные предметы, являющиеся вещественными доказательствами, а также товары, транспортные средства и иное имущество, изъятые в счет обеспечения уплаты штрафа (взыскания стоимости).

При невыполнении указанных требований дело возвращать для дополнительного производства.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа осуществлять заместителю председателя ГТК России Межакову И.А.

---