Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2022 № 297
Редакция от 31.01.2025, актуально на 10.11.2026.
Как цитировать: Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2022 N 297. 297. 29.11.2022. редакция от 31.01.2025. https://bukva.ai/docs/prikaz-297-2022-rosfinmonitoring-federalnaya
(ред. от 23.10.2024)
«Об утверждении Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер»
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2022 № 71231)
Внимание
Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 06.02.2026 № 23. Начало действия редакции — 31.01.2025. Окончание действия документа — 28.03.2026. Изменения, внесенные Приказом Росфинмониторинга от 23.10.2024 № 275, вступили в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 20.01.2025). Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 06.02.2026 № 23, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 18.03.2026).
Зарегистрировано в Минюсте России 30 ноября 2022 г. № 71231
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ от 29 ноября 2022 г. № 297
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ ИСЧИСЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ, ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕР ПО ЗАМОРАЖИВАНИЮ
(БЛОКИРОВАНИЮ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА
И ОТМЕНЕ ДАННЫХ МЕР
В соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2022, № 27, ст. 4620) и пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3314; 2021, № 18, ст. 3125), приказываю:
Утвердить прилагаемые Особенности исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер.
Утверждены приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.11.2022 № 297
ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕР ПО ЗАМОРАЖИВАНИЮ (БЛОКИРОВАНИЮ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА И ОТМЕНЕ ДАННЫХ МЕР
1. Настоящими Особенностями помимо организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, руководствуются в соответствии с частью второй статьи 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон) индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами, индивидуальные предприниматели, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, а также на основании пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в том числе аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты (в том числе участники майнинг-пула), а также лица, организующие деятельность майнинг-пула.
(в ред. Приказов Росфинмониторинга от 30.08.2023 № 200, от 23.10.2024 № 275)
2. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, применяют меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением случаев, установленных пунктом 4 статьи 7.5 Федерального закона, незамедлительно после включения организации или физического лица в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения (далее — перечни), но не позднее двадцати часов с момента получения уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу о принятии такого решения <1>.
<1> Абзац первый пункта 2 статьи 7.5 Федерального закона.
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, отменяют применяемые меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества незамедлительно после исключения организации или физического лица из перечней, но не позднее двадцати часов с момента получения уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу о принятии такого решения <2>.
<2> Абзац второй пункта 2 статьи 7.5 Федерального закона.
3. Указанные в пункте 2 настоящих Особенностей двадцать часов исчисляются с момента получения организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, в личном кабинете такой организации на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу о принятии Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, решения о включении организации или физического лица в перечни либо уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу о принятии Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, решения об исключении организации или физического лица из перечней (далее — уведомление).
4. В случае, если организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, получила уведомление в течение рабочего времени такой организации, время, указанное в пункте 2 настоящих Особенностей, исчисляется непрерывно, начиная с момента времени в часах и минутах (по местному времени), в который было получено уведомление.
5. В случае, если организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, получила уведомление в нерабочее время, время, указанное в пункте 2 настоящих Особенностей, исчисляется непрерывно, начиная с первой минуты рабочего времени (по местному времени) такой организации, наступившего после получения уведомления.