Приказ Росфинмониторинга от 30.08.2023 № 200
Актуально на 09.11.2026.
Как цитировать: Приказ Росфинмониторинга от 30.08.2023 N 200. 200. 30.08.2023. https://bukva.ai/docs/prikaz-200-2023-rosfinmonitoring-federalnaya
«О внесении изменения в пункт 1 Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. № 297»
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2023 № 75400)
Примечание
Начало действия редакции — не действовала. Окончание действия редакции — не действовала. В соответствии с пунктом 2 данный документ вступил в силу с 1 марта 2024 года. Данная редакция документа фактически не действовала, т.к. Приказом Росфинмониторинга от 23.01.2024 № 11 в нее были внесены изменения, вступающие в силу с 29 февраля 2024 года. Указанным Приказом срок вступления в силу данного документа перенесен на 1 сентября 2024 года.
Зарегистрировано в Минюсте России 29 сентября 2023 г. № 75400
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
от 30 августа 2023 г. № 200
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПУНКТ 1 ОСОБЕННОСТЕЙ ИСЧИСЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ
С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ОБЯЗАННОСТЕЙ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕР ПО ЗАМОРАЖИВАНИЮ (БЛОКИРОВАНИЮ)
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА И ОТМЕНЕ ДАННЫХ МЕР,
УТВЕРЖДЕННЫХ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ ОТ 29 НОЯБРЯ 2022 Г. № 297
В соответствии с абзацем шестым части первой статьи 3, абзацем третьим пункта 2 статьи 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу», приказываю:
1. Внести в пункт 1 Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. № 297 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2022 г., регистрационный № 71231), изменение, заменив в нем слова «скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий» словами «куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2024 г.