Скачать PDF

Приказ Росфинмониторинга от 24.12.2021 № 292

Федеральная служба по финансовому мониторингу · № 292 от 24.12.2021Утратил силу 24.12.2021

Актуально на 10.11.2026.

Как цитировать: Приказ Росфинмониторинга от 24.12.2021 N 292. 292. 24.12.2021. https://bukva.ai/docs/prikaz-292-2021-rosfinmonitoring-federalnaya

«Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней»

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2022 № 67142)

Внимание

Документ утратил силу с 1 декабря 2022 года в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 13.09.2022 № 203, утвердившего новые формы уведомлений. Начало действия документа — 15.02.2022. Окончание действия документа — 30.11.2022. Документ утратил силу с 1 декабря 2022 года в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 13.09.2022 № 203.

Зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 2022 г. № 67142

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 24 декабря 2021 г. № 292

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ УВЕДОМЛЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ, В ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ, И УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗ УКАЗАННЫХ ПЕРЕЧНЕЙ

В соответствии с частью восьмой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 18, ст. 3064), пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3314; 2021, № 18, ст. 3125), приказываю:

утвердить:

  1. форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (приложение № 1 к настоящему приказу);

  2. форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (приложение № 2 к настоящему приказу);

  3. форму уведомления об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (приложение № 3 к настоящему приказу).

Директор
Ю. А. Чиханчин

Приложение № 1

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 24.12.2021 № 292

Форма
(бланк письма Росфинмониторинга) (наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес)
Уведомление
о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
В соответствии статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» уведомляем о включении в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, следующих организаций и физических лиц:
N Фамилия, имя, отчество (при наличии) Дата рождения Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность Уникальный идентификационный номер 
























N
Наименование организации
Идентификационный номер налогоплательщика
Место государственной регистрации или адрес местонахождения (при наличии)
Уникальный идентификационный номер































Приложение:
перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в формате XML на дату направления уведомления





















(наименование должности должностного лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)






Приложение № 2




Утверждена

приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 24.12.2021 № 292


Форма

















(бланк письма Росфинмониторинга)

(наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес)










Уведомление
о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения		











В соответствии статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» уведомляем о включении в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, следующих организаций и физических лиц:










N
Фамилия имя отчество (при наличии)
Дата рождения
Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
Уникальный идентификационный номер































N
Наименование организации
Идентификационный номер налогоплательщика
Место государственной регистрации или адрес местонахождения (при наличии)
Уникальный идентификационный номер































Приложение:
перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, в формате XML на дату направления уведомления





















(наименование должности должностного лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)








Приложение № 3


Утверждена

приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 24.12.2021 № 292


Форма

















(бланк письма Росфинмониторинга)

(наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес)










Уведомление
об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения		











В соответствии статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» уведомляем об исключении из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, следующих организаций и физических лиц:










N
Фамилия имя отчество (при наличии)
Дата рождения
Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
Уникальный идентификационный номер
Наименование Перечня

































N
Наименование организации
Идентификационный номер налогоплательщика
Место государственной регистрации или адрес местонахождения (при наличии)
Уникальный идентификационный номер
Наименование Перечня

































Приложение:
1. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в формате XML на дату направления уведомления.
2. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, в формате XML на дату направления уведомления.		





















(наименование должности должностного лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)