Приказ Росфинмониторинга от 13.09.2022 № 203
Актуально на 09.11.2026.
Как цитировать: Приказ Росфинмониторинга от 13.09.2022 N 203. 203. 13.09.2022. https://bukva.ai/docs/prikaz-203-2022-rosfinmonitoring-federalnaya
«Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней»
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 № 70877)
Примечание
Начало действия документа - 01.12.2022.
Зарегистрировано в Минюсте России 9 ноября 2022 г. № 70877
ПРИКАЗ
от 13 сентября 2022 г. № 203
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ УВЕДОМЛЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ, А ТАКЖЕ В ПЕРЕЧНИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, СВЯЗАННЫХ С ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ТЕРРОРИСТАМИ ИЛИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ОРУЖИЯ МАССОВОГО
УНИЧТОЖЕНИЯ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ СОВЕТОМ БЕЗОПАСНОСТИ ООН
ИЛИ ОРГАНАМИ, СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАННЫМИ РЕШЕНИЯМИ СОВЕТА
БЕЗОПАСНОСТИ ООН, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГЛАВОЙ VII УСТАВА ООН, И УВЕДОМЛЕНИЯ
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ИЗ УКАЗАННЫХ ПЕРЕЧНЕЙ
В соответствии с частями первой и восьмой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2022, № 27, ст. 4620), пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3314; 2021, № 18, ст. 3125), и в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации приказываю:
-
форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
-
форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
-
форму уведомления об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 декабря 2021 г. № 292 «Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2022 г., регистрационный № 67142).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 г.
| (бланк письма Росфинмониторинга) | (наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес) |
| Уведомление о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму |
|---|
| В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» уведомляем о включении в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, следующих организаций и физических лиц: |
| Физические лица, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Дата рождения | Место рождения | Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность | Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии) | Идентификационный (системный уникальный) номер лица <1> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Организации, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму |
|---|
| № п/п | Наименование организации | Идентификационный номер налогоплательщика | Место государственной регистрации или адрес в пределах местонахождения (при наличии) | Идентификационный (системный уникальный) номер лица <2> |
|---|---|---|---|---|
| | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | (наименование должности должностного лица) | | (подпись) | | (инициалы, фамилия) |
<1> Пункт 8 Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структура и формат размещаемой в нем информации, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2021 г., регистрационный № 63972).
<2> Пункт 8 Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структура и формат размещаемой в нем информации, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2021 г., регистрационный № 63972).
| (бланк письма Росфинмониторинга) | (наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес) |
| Уведомление о включении организаций и физических лиц в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН |
|---|
| В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» уведомляем о включении в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН <1> (далее — перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН), следующих организаций и физических лиц: |
| Физические лица, включенные в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Дата рождения | Место рождения | Реквизиты паспорт или иного документа, удостоверяющего личность | Идентификационный (системный уникальный) номер лица |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | (наименование должности должностного лица) | | (подпись) | | (инициалы, фамилия) |
<1> Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. (Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, вып. XII, — М., 1956, с. 14 — 47), ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1945 г. «О ратификации Устава Организации Объединенных Наций» (Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР, 1938 — 1975, т. 2, с. 237).
| (бланк письма Росфинмониторинга) | (наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес) |
| Уведомление об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН |
|---|
| В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» уведомляем об исключении из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН (далее — перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН), следующих организаций и физических лиц: |
| Физические лица, исключенные из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Дата рождения | Место рождения | Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии) | Реквизиты паспорт или иного документа, удостоверяющего личность | Идентификационный (системный уникальный) номер лица <1> | Наименование перечня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование организации | Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации | Место государственной регистрации или адрес в пределах местонахождения (при наличии) | Идентификационный (системный уникальный) номер лица <1> | Наименование перечня |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | (наименование должности должностного лица) | | (подпись) | | (инициалы, фамилия) |
<1> Пункт 8 Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структура и формат размещаемой в нем информации, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2021 г., регистрационный № 63972).