Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 № 213
Актуально на 10.11.2026.
Как цитировать: Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 213. 213. 09.09.2020. https://bukva.ai/docs/prikaz-213-2020-rosfinmonitoring-federalnaya
«О внесении изменений в пункт 1 требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366»
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2020 № 60422)
Внимание
Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 20.05.2022 № 100. Начало действия документа — 30.10.2020. Окончание действия документа — 30.06.2022. Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 20.05.2022 № 100, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 20.06.2022).
Зарегистрировано в Минюсте России 16 октября 2020 г. № 60422
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ от 9 сентября 2020 г. № 213
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 1 ТРЕБОВАНИЙ К ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ
И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ
(УРОВНЯ) РИСКА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, УТВЕРЖДЕННЫХ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 22 НОЯБРЯ 2018 Г. № 366
В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 23, ст. 2982; 2015, № 16, ст. 2381) и в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с Федеральным законом от 1 марта 2020 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ и статью 20 Федерального закона „О лотереях“ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 9, ст. 1138) приказываю:»
Внести в подпункт «а» пункта 1 требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2019 г., регистрационный № 53735), следующие изменения:
1. Абзац пятый изложить в следующей редакции: «организаторами азартных игр;».
2. Дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«операторами лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;».
3. Абзацы шестой - десятый считать соответственно абзацами седьмым — одиннадцатым.