Статья 1Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2006, № 31, ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; 2013, № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, 4219; 2015, № 1, ст. 14, 37, 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, № 1, ст. 11, 27, 43, 44; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4196, 4221; № 28, ст. 4558; 2017, № 31, ст. 4816, 4830; 2018, № 1, ст. 54, 66; № 17, ст. 2418; № 18, ст. 2560, 2576; № 53, ст. 8491; 2019, № 12, ст. 1222, 1223; № 27, ст. 3534, 3538; № 30, ст. 4152; № 31, ст. 4418, 4430; № 49, ст. 6953; № 51, ст. 7490; № 52, ст. 7798) следующие изменения:

1. в части первой статьи 5:

а) абзац девятый изложить в следующей редакции:

«организаторы азартных игр;»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:

«операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее.»;

2. в абзаце седьмом подпункта 4 пункта 1 статьи 6 слова «лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх» заменить словами «азартных играх», слова «в указанных играх» заменить словами «в азартных играх, лотерее»;

3. в статье 7:

а) в абзаце первом подпункта 1 пункта 1 слова «1.4-1 и 1.4-2 настоящей статьи» заменить словами «1.4-1, 1.4-2 и 1.4-4 настоящей статьи»;

б) дополнить пунктом 1.4-4 следующего содержания:

«1.4-4. При выплате, передаче или предоставлении являющемуся участником лотереи клиенту — физическому лицу выигрыша на сумму менее 15 000 рублей идентификация клиента — физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится (за исключением случая, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция (сделка) осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).»;

в) дополнить пунктом 1.5-7 следующего содержания:

«1.5-7. Оператор лотереи вправе поручать на основании договора, в том числе многостороннего, другому оператору лотереи, кредитной организации, организации федеральной почтовой связи, оператору связи, имеющему право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, проведение идентификации или упрощенной идентификации являющегося участником лотереи клиента — физического лица, идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в целях выплаты, передачи или предоставления выигрыша по договору об участии в лотерее.»;

г) пункт 1.6 после цифр «1.5-6» дополнить цифрами «, 1.5-7»;

д) пункт 1.7 после слов «Кредитные организации,» дополнить словами «операторы лотерей,»;

е) пункт 1.8 после цифр «1.5-6» дополнить цифрами «, 1.5-7», после слов «негосударственного пенсионного фонда,» дополнить словами «оператором лотереи,»;

ж) пункт 1.9 после цифр «1.5-6» дополнить цифрами «, 1.5-7», после слов «негосударственного пенсионного фонда,» дополнить словами «оператору лотереи,»;

з) абзац первый пункта 1.11 после слов «установленных пунктом 1.12-2 настоящей статьи,» дополнить словами «при выплате, передаче или предоставлении участнику лотереи выигрыша по договору об участии в лотерее с учетом особенностей, установленных пунктом 1.12-3 настоящей статьи,»;

и) подпункт 2 пункта 1.12 после слов «негосударственного пенсионного фонда,» дополнить словами «оператору лотереи или организации, которой оператором лотереи в соответствии с пунктом 1.5-7 настоящей статьи поручено проведение упрощенной идентификации клиента — физического лица,»;

к) дополнить пунктом 1.12-3 следующего содержания:

«1.12-3. Положения пунктов 1.11 и 1.12 настоящей статьи применяются при выплате, передаче или предоставлении участнику лотереи выигрыша по договору об участии в лотерее на сумму, не превышающую 100 000 рублей.»;

л) пункт 1.13 после слов «установленных пунктом 1.12-2 настоящей статьи,» дополнить словами «выплаты, передачи или предоставления выигрыша по договору об участии в лотерее с учетом особенностей, установленных пунктом 1.12-3 настоящей статьи,».