---
title: "Приказ Росфинмониторинга от 06.08.2014 N 207"
number: "207"
issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу"
issued_on: 2014-08-06
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-207-2014-rosfinmonitoring-federalnaya"
---

## Приказ Росфинмониторинга от 06.08.2014 N 207

# Приказ Росфинмониторинга от 06.08.2014 N 207

"Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2015 N 35839)

> [!WARNING]
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-33-2019-rosfinmonitoring-federalnaya#p100007) Росфинмониторинга от 11.02.2019 N 33, утвердившего новый Административный [регламент](https://bukva.ai/docs/prikaz-33-2019-rosfinmonitoring-federalnaya#p100011).
> Начало действия документа - 15.02.2015.
> Окончание действия документа - 15.03.2019
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-33-2019-rosfinmonitoring-federalnaya#p100007) Росфинмониторинга от 11.02.2019 N 33, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 05.03.2019).


<a id="p100001"></a>Зарегистрировано в Минюсте России 2 февраля 2015 г. N 35839

---


<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**


##### <a id="p100003"></a>ПРИКАЗ

от 6 августа 2014 г. N 207

<a id="p100004"></a>**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА**
**ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ**
**МОНИТОРИНГУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ УЧЕТА**

<div align="center">

**ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ**<br>
**ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,**<br>
**В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ**

</div>


<a id="p100005"></a>В соответствии с [постановлением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-373-2011#p165) Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169, N 35, ст. 5092; 2012, N 28, ст. 3908, N 36, ст. 4903, N 50 (ч. VI), ст. 7070, N 52, ст. 7507; 2014, N 5, ст. 506) приказываю:
1. <a id="p100006"></a>Утвердить прилагаемый Административный [регламент](#p100014) предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
2. <a id="p100007"></a>Признать утратившим силу:
<a id="p100008"></a>[приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-44-2012-rosfinmonitoring-federalnaya) Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 февраля 2012 г. N 44 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2012 г., регистрационный N 24056);
<a id="p100009"></a>[приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-164-2005-rosfinmonitoring-federalnaya) Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 ноября 2005 г. N 164 "Об утверждении формы Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2005 г., регистрационный N 7275).
3. <a id="p100010"></a>Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Г.В. Бобрышеву.

<div align="center">

<a id="p100011"></a>Директор<br>
**Ю.А.ЧИХАНЧИН**

</div>






<a id="p100012"></a>Приложение

<a id="p100013"></a>Утверждено
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 06.08.2014 N 207

<a id="p100014"></a>**АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ**
**ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ**
**МОНИТОРИНГУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ УЧЕТА**
**ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ**
**ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,**
**В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ**


### <a id="p100015"></a>I. Общие положения



#### <a id="p100016"></a>Предмет регулирования регламента


1. <a id="p100017"></a>Административный регламент предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (далее - Административный регламент), разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (далее - государственная услуга).
<a id="p100018"></a>Административный регламент регулирует предоставление государственной услуги и определяет порядок, сроки и последовательность административных процедур (действий) по постановке на учет и снятию с учета в территориальных органах Росфинмониторинга организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (далее - организации и индивидуальные предприниматели), в соответствии с [Положением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-58-2014#p100010) о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. N 58 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 5, ст. 509, N 26 (ч. II), ст. 3575).


#### <a id="p100019"></a>Круг заявителей


<div align="center">

2. <a id="p100020"></a>При предоставлении государственной услуги заявителями являются следующие организации и индивидуальные предприниматели:<br>
1) <a id="p100021"></a>лизинговые компании;

</div>

2) <a id="p100022"></a>операторы по приему платежей;
3) <a id="p100023"></a>организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
4) <a id="p100024"></a>индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
5) <a id="p100025"></a>коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
3. <a id="p100026"></a>В качестве заявителя при предоставлении государственной услуги организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, могут выступать руководитель постоянно действующего исполнительного органа организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, либо иное физическое лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени этой организации, а также физическое лицо, действующее от имени названной организации на основании доверенности.
<a id="p100027"></a>В качестве заявителя при предоставлении государственной услуги индивидуальному предпринимателю заявителем может выступать физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, а также физическое лицо, действующее от имени индивидуального предпринимателя на основании доверенности.


#### <a id="p100028"></a>Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги


4. <a id="p100029"></a>Сведения о месте нахождения, контактных телефонах, адресах электронной почты, графике (режиме) работы Росфинмониторинга и его территориальных органов, предоставляющих государственную услугу, а также о порядке предоставления государственной услуги предоставляются Росфинмониторингом и его территориальными органами в устной форме, в письменной форме на бумажных носителях или в электронной форме.
<a id="p100030"></a>Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляется с использованием средств телефонной и почтовой связи, путем электронного информирования посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.fedsfm.ru (далее - официальный сайт), в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" по адресу www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал), посредством размещения информации на информационных стендах в местах, предназначенных для ознакомления заявителей с информацией.
5. <a id="p100031"></a>Сведения о месте нахождения, контактных телефонах, адресах электронной почты Росфинмониторинга и его территориальных органов, предоставляющих государственную услугу, размещены на официальном сайте, а также приведены в [приложении N 1](#p100316) к настоящему Административному регламенту.
6. <a id="p100032"></a>Сотрудники территориальных органов Росфинмониторинга, участвующие в предоставлении государственной услуги, осуществляют непосредственный прием заявителей, а также документов, необходимых для предоставления государственной услуги в соответствии со следующим графиком:


| <a id="p100033"></a>понедельник | <a id="p100034"></a>с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 |
| --- | --- |
| <a id="p100035"></a>вторник | <a id="p100036"></a>с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 |
| <a id="p100037"></a>среда | <a id="p100038"></a>с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 |
| <a id="p100039"></a>четверг | <a id="p100040"></a>с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 |
| <a id="p100041"></a>пятница | <a id="p100042"></a>с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 |
| <a id="p100043"></a>суббота, воскресенье | <a id="p100044"></a>выходной |


<a id="p100045"></a>При необходимости по решению руководителя территориального органа Росфинмониторинга продолжительность времени приема может быть увеличена.
<a id="p100046"></a>Прием заявителей не осуществляется в праздничные дни и сокращается на один час в предпраздничные рабочие дни.
7. <a id="p100047"></a>Вход в помещение территориального органа Росфинмониторинга оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании территориального органа Росфинмониторинга, осуществляющего предоставление государственной услуги.
8. <a id="p100048"></a>Должностные лица, ответственные за предоставление государственной услуги, обязаны:
1) <a id="p100049"></a>действовать в строгом соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 г. [N 210-ФЗ](https://bukva.ai/docs/zakon-210-fz-2010/statya-1#p100094) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038, N 27, ст. 3873, 3880, N 29, ст. 4291, N 30 (ч. I), ст. 4587, N 49 (ч. V), ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 14, ст. 1651, N 27, ст. 3477, 3480, N 30 (ч. I), ст. 4084, N 51, ст. 6679, N 52 (ч. I), ст. 6952, 6961, 7009; 2014, N 26 (ч. I), ст. 3366, N 30 (ч. I), ст. 4264) и от 7 августа 2001 г. [N 115-ФЗ](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (ч. I), ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31 (ч. I), ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831, N 31, ст. 3993, 4011, N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776, N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553, N 30, ст. 4007, N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873, N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172, N 50 (ч. IV), ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329, N 26, ст. 3207, N 44, ст. 5641, N 52 (ч. I), ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2311, 2315, 2335, N 23, ст. 2934, N 30 (ч. I), ст. 4214, 4219), иными законодательными актами Российской Федерации и настоящим Административным регламентом;
2) <a id="p100050"></a>принимать все необходимые меры для представления исчерпывающих ответов на обращения заявителей, используя информационные ресурсы Росфинмониторинга, информационно-справочные системы, нормативные правовые акты;
3) <a id="p100051"></a>корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижать их честь и достоинство, а также в вежливой форме информировать заявителей по существу запросов, о порядке предоставления государственной услуги; о перечне документов, необходимых для постановки на учет организации или индивидуального предпринимателя; о перечне документов, необходимых для снятия с учета организации или индивидуального предпринимателя; о времени приема и выдачи документов; о сроках постановки на учет и снятия с учета организации или индивидуального предпринимателя; о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги, а также представлять в пределах своей компетенции иную информацию, интересующую заявителей, в соответствии с настоящим Административным регламентом;
4) <a id="p100052"></a>соблюдать правила деловой этики при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения заявителей, руководствуясь [общими принципами](https://bukva.ai/docs/ukaz-885-2002#p100039) служебного поведения государственных служащих, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 33, ст. 3196; 2007, N 13, ст. 1531; 2009, N 29, ст. 3658).
9. <a id="p100053"></a>В случае обращения за получением разъяснений по вопросам, связанным с постановкой организации или индивидуального предпринимателя на учет или снятием организации или индивидуального предпринимателя с учета, в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме ответ на такое обращение направляется в срок, не превышающий 30 дней с момента регистрации обращения.
<a id="p100054"></a>В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
<a id="p100055"></a>Росфинмониторинг или его территориальный орган при получении обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить лицу, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
<a id="p100056"></a>В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
<a id="p100057"></a>Если в письменном обращении содержится вопрос, на который лицу, направившему обращение, многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор Росфинмониторинга, заместитель директора Росфинмониторинга или руководитель территориального органа Росфинмониторинга (иное уполномоченное директором Росфинмониторинга должностное лицо) вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Росфинмониторинг или его территориальный орган одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется лицо, направившее обращение.

<div align="center">

10. <a id="p100058"></a>Заявитель, представивший в территориальный орган Росфинмониторинга документы для постановки на учет или для снятия с учета, в обязательном порядке информируется:<br>
<a id="p100059"></a>о принятом решении о постановке на учет;<br>
<a id="p100060"></a>о принятом решении об отказе в постановке на учет (с указанием причин отказа);<br>
<a id="p100061"></a>о принятом решении о снятии с учета;<br>
<a id="p100062"></a>о принятом решении об отказе в снятии с учета (с указанием причин отказа).

</div>

11. <a id="p100063"></a>Информирование о результатах предоставления государственной услуги осуществляется специалистами при личном контакте с заявителем, посредством почтовой, телефонной связи и электронной почты, а также посредством электронного уведомления.
12. <a id="p100064"></a>Заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления государственной услуги посредством телефонной связи, электронной почты, при личном посещении территориального органа Росфинмониторинга и иными доступными способами.
13. <a id="p100065"></a>Для получения сведений о ходе предоставления государственной услуги заявителем сообщается полное наименование организации или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН), а также дата представления (направления) документов в территориальный орган Росфинмониторинга.


### <a id="p100066"></a>II. Стандарт предоставления государственной услуги



#### <a id="p100067"></a>Наименование государственной услуги


14. <a id="p100068"></a>Наименование государственной услуги: "Ведение учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы".


#### <a id="p100069"></a>Наименование федерального органа исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу


15. <a id="p100070"></a>Предоставление государственной услуги осуществляют территориальные органы Росфинмониторинга:
1) <a id="p100071"></a>Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу;
2) <a id="p100072"></a>Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу;
3) <a id="p100073"></a>Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу;
4) <a id="p100074"></a>Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу;
5) <a id="p100075"></a>Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу;
6) <a id="p100076"></a>Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу;

<div align="center">

7) <a id="p100077"></a>Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу;<br>
8) <a id="p100078"></a>Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу;<br>
9) <a id="p100079"></a>Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Крымскому федеральному округу.

</div>



#### <a id="p100080"></a>Описание результата предоставления государственной услуги


16. <a id="p100081"></a>Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения и направление организации или индивидуальному предпринимателю уведомлений о постановке на учет, об отказе в постановке на учет, о снятии с учета, об отказе в снятии с учета.


#### <a id="p100082"></a>Срок предоставления государственной услуги, срок выдачи (направления) документов (уведомлений), являющихся результатом предоставления государственной услуги


17. <a id="p100083"></a>Срок предоставления государственной услуги по постановке на учет или снятию с учета не должен превышать пятнадцать календарных дней со дня получения территориальным органом Росфинмониторинга документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
<a id="p100084"></a>Срок принятия решения об отказе в постановке на учет или снятии с учета не должен превышать пятнадцать календарных дней со дня получения территориальным органом Росфинмониторинга документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
<a id="p100085"></a>Датой получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является день их вручения заявителем уполномоченному должностному лицу территориального органа Росфинмониторинга либо день поступления в территориальный орган Росфинмониторинга заказного почтового отправления или документов в электронной форме.
<a id="p100086"></a>Срок выдачи (направления) документов (уведомлений), являющихся результатом предоставления государственной услуги, не должен превышать два рабочих дня с момента принятия решения о постановке на учет, о снятии с учета, об отказе в постановке на учет, об отказе в снятии с учета.


#### <a id="p100087"></a>Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги


18. <a id="p100088"></a>Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги:
<a id="p100089"></a>Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/zakon-210-fz-2010/statya-1#p100094) от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038, N 27, ст. 3873, 3880, N 29, ст. 4291, N 30 (ч. I), ст. 4587, N 49 (ч. V), ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 14, ст. 1651, N 27, ст. 3477, 3480, N 30 (ч. I), ст. 4084, N 51, ст. 6679, N 52 (ч. I), ст. 6961, 7009; 2014, N 26 (ч. I), ст. 3366, N 30 (ч. I), ст. 4264);
<a id="p100090"></a>Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (ч. I), ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31 (ч. I), ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831, N 31, ст. 3993, 4011, N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776, N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553, N 30, ст. 4007, N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873, N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172, N 50 (ч. IV), ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329, N 26, ст. 3207, N 44, ст. 5641, N 52 (ч. I), ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2311, 2315, 2335, N 23, ст. 2934, N 30 (ч. I), ст. 4214, 4219);
<a id="p100091"></a>[Указ](https://bukva.ai/docs/ukaz-808-2012) Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст. 3314, N 45, ст. 6211; 2013, N 52 (ч. II), ст. 7137);
<a id="p100092"></a>[постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-58-2014#p100010) Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. N 58 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 5, ст. 509, N 26 (ч. II), ст. 3575);
<a id="p100093"></a>[постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-373-2011#p165) Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169, N 35, ст. 5092; 2012, N 28, ст. 3908, N 36, ст. 4903, N 50 (ч. VI), ст. 7070, N 52, ст. 7507; 2014, N 5, ст. 506);
<a id="p100094"></a>[постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-451-2011) Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 г. N 451 "Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 24, ст. 3503, N 44, ст. 6274, N 49 (ч. V), ст. 7284; 2012, N 39, ст. 5269, N 53 (ч. II), ст. 7938; 2013, N 27, ст. 3612, N 41, ст. 5188, N 45, ст. 5827, N 52 (ч. II), ст. 7218; 2014, N 30 (ч. II), ст. 4318).


#### <a id="p100095"></a>Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме, порядок их представления


19. <a id="p100096"></a>Заявители имеют право направить документы, необходимые для предоставления государственной услуги, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, представить документы лично или направить в виде электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе с использованием Единого портала.
20. <a id="p100097"></a>Для постановки на учет организация или индивидуальный предприниматель представляет в территориальный орган Росфинмониторинга первичную карту постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (далее - карта постановки на учет) по форме, указанной в [приложении N 2](#p100359) к настоящему Административному регламенту.
<a id="p100098"></a>При заполнении карты постановки на учет индивидуальным предпринимателем не требуется заполнение [пункта 6](#p100389).
<a id="p100099"></a>При наличии дополнительной информации (например, возможно указание количества обособленных подразделений организации и их местонахождение) в карте постановки на учет заполняется [пункт 8](#p100391). В случае отсутствия дополнительной информации указанный [пункт](#p100391) не заполняется.
<a id="p100100"></a>При заполнении карты постановки на учет [пункт 13](#p100426) заполняется при наличии печати.
<a id="p100101"></a>В случае направления карты постановки на учет в электронной форме графа "Образец подписи" [пункта 9](#p100392) карты постановки на учет и [пункт 13](#p100426) карты постановки на учет не заполняются.
<a id="p100102"></a>Заполнение остальных полей карты постановки на учет является обязательным.
21. <a id="p100103"></a>Карта постановки на учет на бумажном носителе заполняется с использованием текстового редактора на компьютере либо рукописным способом (печатными буквами) и подписывается руководителем организации или индивидуальным предпринимателем. Нотариального свидетельствования подлинности подписи не требуется.
<a id="p100104"></a>В случае направления карты постановки на учет после изменения содержащихся в ней сведений, нотариальное свидетельствование подлинности подписи, содержащейся в карте постановки на учет, также не требуется.
<a id="p100105"></a>Карта постановки на учет в электронной форме, направляемая посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе с использованием Единого портала, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя.
<a id="p100106"></a>Направление карты постановки на учет через Единый портал осуществляется путем заполнения интерактивной формы карты постановки на учет.
22. <a id="p100107"></a>Для снятия с учета организация или индивидуальный предприниматель представляет в территориальный орган Росфинмониторинга заявление о снятии с учета (в произвольной форме) с обязательным указанием причины снятия с учета.
<a id="p100108"></a>В заявлении о снятии с учета указываются: полное наименование организации, фамилия, имя и отчество руководителя организации или индивидуального предпринимателя, ИНН, учетный номер, присвоенный при постановке на учет в Росфинмониторинге.
23. <a id="p100109"></a>Заявление о снятии организации или индивидуального предпринимателя с учета на бумажном носителе подписывается руководителем организации или индивидуальным предпринимателем. Подпись может быть скреплена печатью (при ее наличии). Нотариального свидетельствования подлинности подписи не требуется.
24. <a id="p100110"></a>Заявление о снятии организации или индивидуального предпринимателя с учета в электронной форме, направляемое с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", подписывается руководителем организации или индивидуальным предпринимателем усиленной квалифицированной электронной подписью.
<a id="p100111"></a>Направление заявления о снятии с учета может осуществляться через Единый портал.
25. <a id="p100112"></a>Все документы представляются на русском языке, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
26. <a id="p100113"></a>Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, должны быть заполнены в соответствии с требованиями к их оформлению, указанными в настоящем подразделе, и представлены в полном объеме.


#### <a id="p100114"></a>Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг


27. <a id="p100115"></a>Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг отсутствуют.
28. <a id="p100116"></a>Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.


#### <a id="p100117"></a>Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги


29. <a id="p100118"></a>Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют.


#### <a id="p100119"></a>Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги


30. <a id="p100120"></a>Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
31. <a id="p100121"></a>Территориальный орган Росфинмониторинга принимает решение об отказе в постановке на учет в случае:
<a id="p100122"></a>представления карты постановки на учет, оформленной ненадлежащим образом (с нарушением требований, изложенных в [пунктах 20](#p100097), [21](#p100103), [25](#p100112), [26](#p100113) настоящего Административного регламента);
<a id="p100123"></a>представления карты постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга не по месту государственной регистрации организации или месту жительства индивидуального предпринимателя;
<a id="p100124"></a>представления карты постановки на учет организацией или индивидуальным предпринимателем, в сфере деятельности которых имеются соответствующие надзорные органы.
32. <a id="p100125"></a>Территориальный орган Росфинмониторинга принимает решение об отказе в снятии с учета в случае неисполнения организацией или индивидуальным предпринимателем требований, изложенных в [пунктах 22](#p100107) - [26](#p100113) настоящего Административного регламента, либо в случае отсутствия в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей информации о смене вида деятельности организацией или индивидуальным предпринимателем.


#### <a id="p100126"></a>Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги


33. <a id="p100127"></a>Необходимые и обязательные услуги для предоставления государственной услуги отсутствуют.


#### <a id="p100128"></a>Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги


34. <a id="p100129"></a>Предоставление государственной услуги осуществляется без взимания государственной пошлины или иной платы.


#### <a id="p100130"></a>Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы


35. <a id="p100131"></a>Плата за иные услуги, которые не оказываются для предоставления государственной услуги, отсутствует.


#### <a id="p100132"></a>Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги


36. <a id="p100133"></a>Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на предоставление государственной услуги на бумажном носителе, а также при получении результата предоставления государственной услуги составляет 15 минут.


#### <a id="p100134"></a>Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме


37. <a id="p100135"></a>Регистрация необходимых для предоставления государственной услуги документов, направленных на бумажных носителях либо в электронной форме осуществляется территориальными органами Росфинмониторинга в день их поступления. Документы, поступившие в нерабочее время, регистрируются на следующий рабочий день.


#### <a id="p100136"></a>Требования к помещениям, в которых предоставляются государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги


38. <a id="p100137"></a>Помещения для приема заявителей оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения.
<a id="p100138"></a>Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
39. <a id="p100139"></a>Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
40. <a id="p100140"></a>Места ожидания заявителей на предоставление или получение документов должны соответствовать комфортным условиям для них и оптимальным условиям для работы специалистов.
41. <a id="p100141"></a>Места для ожидания заявителей на предоставление или получение документов оборудуются стульями или скамьями.
42. <a id="p100142"></a>Помещения для приема заявителей в случае их наличия должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
<a id="p100143"></a>номера кабинета;
<a id="p100144"></a>времени приема, перерыва на обед, технического перерыва.


#### <a id="p100145"></a>Показатели доступности и качества государственной услуги


43. <a id="p100146"></a>Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
<a id="p100147"></a>открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги, ходе предоставления государственной услуги, порядке обжалования решений и действий (бездействия) территориальных органов Росфинмониторинга и их должностных лиц;
<a id="p100148"></a>соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
<a id="p100149"></a>возможность получения заявителем государственной услуги в электронной форме;
<a id="p100150"></a>количество жалоб заявителей о нарушениях сроков предоставления государственной услуги, предусмотренных настоящим Административным регламентом, а также жалоб и судебных исков по обжалованию решений и действий (бездействия) должностных лиц территориальных органов Росфинмониторинга при предоставлении государственной услуги.


#### <a id="p100151"></a>Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме


44. <a id="p100152"></a>Территориальные органы Росфинмониторинга при предоставлении государственной услуги взаимодействие с многофункциональными центрами не осуществляют.
45. <a id="p100153"></a>Заявителям предоставляется возможность получения информации о порядке получения государственной услуги через официальный сайт, а также посредством использования информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе Единого портала.
46. <a id="p100154"></a>Для направления документов (карты постановки на учет или заявления о снятии с учета) на предоставление государственной услуги в электронной форме через Единый портал заявителю необходимо пройти процедуру регистрации и авторизации с использованием предусмотренной [постановлением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-451-2011) Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 г. N 451 "Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме" федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме".


### <a id="p100155"></a>III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме


47. <a id="p100156"></a>При предоставлении государственной услуги осуществляются следующие административные процедуры:
1) <a id="p100157"></a>постановка на учет;
2) <a id="p100158"></a>снятие с учета.
48. <a id="p100159"></a>При предоставлении государственной услуги не требуется формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении государственной услуги.
49. <a id="p100160"></a>Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги приведена в [приложении N 3](#p100430) к настоящему Административному регламенту.


#### <a id="p100161"></a>Административная процедура "Постановка на учет"


50. <a id="p100162"></a>Постановка организации или индивидуального предпринимателя на учет осуществляется на основании документов, поступивших на бумажном носителе или в электронной форме.
<a id="p100163"></a>Организации и индивидуальные предприниматели направляют карту постановки на учет в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, либо с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, или внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.
51. <a id="p100164"></a>Основанием для начала административной процедуры "Постановка на учет" является поступление карты постановки на учет, указанной в [пункте 20](#p100097) настоящего Административного регламента.
<a id="p100165"></a>Организация направляет (представляет) карту постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга по месту государственной регистрации.
<a id="p100166"></a>Индивидуальный предприниматель направляет (представляет) карту постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга по месту жительства.
52. <a id="p100167"></a>Должностным лицом, ответственным за исполнение данной административной процедуры, является руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо).
53. <a id="p100168"></a>Административная процедура "Постановка на учет" состоит из следующих административных действий:
<a id="p100169"></a>рассмотрение документов, необходимых для постановки организации или индивидуального предпринимателя на учет;
<a id="p100170"></a>принятие решения о постановке или об отказе в постановке организации или индивидуального предпринимателя на учет;
<a id="p100171"></a>информирование о результате предоставления государственной услуги.


#### <a id="p100172"></a>Административные действия при поступлении документов на бумажном носителе или в электронной форме


54. <a id="p100173"></a>"Рассмотрение документов, необходимых для постановки организации или индивидуального предпринимателя на учет".
1) <a id="p100174"></a>Основанием для начала административного действия "Рассмотрение документов, необходимых для постановки организации или индивидуального предпринимателя на учет" является получение специалистом, ответственным за прием (отправление) корреспонденции, документов, указанных в [пункте 20](#p100097) настоящего Административного регламента.
2) <a id="p100175"></a>Специалист, ответственный за прием (отправление) корреспонденции, получает документы, необходимые для постановки на учет, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или непосредственно от заявителя либо в электронной форме.
<a id="p100176"></a>Заявитель при непосредственном представлении в территориальный орган Росфинмониторинга карты постановки на учет может также представить ее копию, на которой специалистом, ответственным за прием (отправление) корреспонденции, ставится соответствующая отметка о принятии карты постановки на учет с указанием даты принятия.
3) <a id="p100177"></a>Специалист, ответственный за прием (отправление) корреспонденции, после регистрации поступивших документов передает (направляет) их на рассмотрение специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета, в день регистрации документов.
4) <a id="p100178"></a>Основанием для начала рассмотрения документов специалистом, уполномоченным осуществлять ведение учета, является их поступление данному специалисту.
<a id="p100179"></a>Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, в срок не более 3 рабочих дней со дня получения документов от специалиста, ответственного за прием (отправление) корреспонденции, рассматривает документы и проверяет их на предмет:
<a id="p100180"></a>надлежащего оформления карты постановки на учет (отсутствия нарушений требований, установленных [пунктами 20](#p100097), [21](#p100103), [25](#p100112), [26](#p100113) настоящего Административного регламента);
<a id="p100181"></a>отсутствия в территориальном органе Росфинмониторинга информации о постановке на учет организации или индивидуального предпринимателя, совпадающей со сведениями, содержащимися в поступившей карте постановки на учет;
<a id="p100182"></a>представления карты постановки на учет организацией или индивидуальным предпринимателем, в сфере деятельности которых отсутствуют соответствующие надзорные органы;
<a id="p100183"></a>представления карты постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга по месту государственной регистрации организации или месту жительства индивидуального предпринимателя;
5) <a id="p100184"></a>В случае соответствия документов требованиям, установленным [подпунктом 4](#p100178) настоящего пункта, специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, готовит проект уведомления территориального органа Росфинмониторинга о постановке организации или индивидуального предпринимателя на учет.
<a id="p100185"></a>В проекте уведомления о постановке на учет указывается присваиваемый организации или индивидуальному предпринимателю учетный номер (структура учетного номера организации или индивидуального предпринимателя в Росфинмониторинге приведена в [приложении N 4](#p100468) к настоящему Административному регламенту).
6) <a id="p100186"></a>Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, готовит проект уведомления об отказе в постановке на учет организации или индивидуального предпринимателя с указанием причин отказа в случае:
<a id="p100187"></a>представления карты постановки на учет, оформленной ненадлежащим образом (с нарушением требований, установленных [пунктами 20](#p100097), [21](#p100103), [25](#p100112), [26](#p100113) настоящего Административного регламента);
<a id="p100188"></a>представления карты постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга не по месту государственной регистрации организации или месту жительства индивидуального предпринимателя;
<a id="p100189"></a>представления карты постановки на учет организацией или индивидуальным предпринимателем, в сфере деятельности которых имеются соответствующие надзорные органы.
7) <a id="p100190"></a>Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, передает (направляет) проект уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет) с прилагаемыми к нему документами руководителю (заместителю руководителя) соответствующего структурного подразделения территориального органа Росфинмониторинга на согласование не позднее следующего рабочего дня после рассмотрения полученных документов.
8) <a id="p100191"></a>Руководитель (заместитель руководителя) соответствующего структурного подразделения территориального органа Росфинмониторинга согласовывает проект уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет) и передает (направляет) проект уведомления с прилагаемыми к нему документами специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета, не позднее следующего рабочего дня после получения проекта уведомления для согласования.
9) <a id="p100192"></a>Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, в день согласования проекта уведомления передает (направляет) согласованный проект уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет) с прилагаемыми к нему документами руководителю территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченному им должностному лицу) на подписание.
55. <a id="p100193"></a>"Принятие решения о постановке или об отказе постановки организации или индивидуального предпринимателя на учет".
1) <a id="p100194"></a>Основанием для начала административного действия "Принятие решения о постановке или об отказе в постановке организации или индивидуального предпринимателя на учет" является получение руководителем территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченным им должностным лицом) проекта уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет).
2) <a id="p100195"></a>Проект уведомления должен быть рассмотрен руководителем территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченным им должностным лицом) не позднее следующего рабочего дня после его получения для принятия решения.
3) <a id="p100196"></a>При несогласии с представленным проектом уведомления руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) возвращает (направляет) данный проект уведомления и прилагаемые к нему документы специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета, на доработку с указанием конкретных причин в день рассмотрения проекта уведомления о постановке организации или индивидуального предпринимателя на учет (отказе в постановке на учет).
4) <a id="p100197"></a>Устранение причин, приведших к возврату проекта уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет) специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета, и его повторное рассмотрение руководителем территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченным им должностным лицом) производятся не позднее следующего рабочего дня после возврата проекта уведомления на доработку.
5) <a id="p100198"></a>В случае принятия решения о постановке организации или индивидуального предпринимателя на учет (отказе в постановке на учет) на основании документов, подготовленных на бумажном носителе, руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) подписывает соответствующее уведомление на официальном бланке территориального органа Росфинмониторинга.
6) <a id="p100199"></a>В случае принятия решения о постановке организации или индивидуального предпринимателя на учет (отказе в постановке на учет) на основании документов, подготовленных в электронной форме руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) подписывает соответствующее уведомление. Одновременно специалистом, уполномоченным осуществлять ведение учета, обеспечивается оформление и подписание уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет) на бумажном носителе.
7) <a id="p100200"></a>Подписанный экземпляр уведомления вместе с прилагаемыми к нему документами передается (направляется) руководителем территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченным им должностным лицом) специалисту, ответственному за прием (отправление) корреспонденции, для регистрации в системе делопроизводства территориального органа Росфинмониторинга в день подписания.
8) <a id="p100201"></a>Регистрация в системе делопроизводства уведомления о постановке организации или индивидуального предпринимателя на учет (отказе в постановке на учет), осуществляется специалистом, ответственным за прием (отправление) корреспонденции, в день получения соответствующих документов на регистрацию.
56. <a id="p100202"></a>"Информирование о результате предоставления государственной услуги".
1) <a id="p100203"></a>Основанием для начала административного действия "Информирование о результате предоставления государственной услуги" является получение специалистом, ответственным за прием (отправление) корреспонденции, уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет), подписанного руководителем территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченным им должностным лицом).
2) <a id="p100204"></a>Направление (вручение) уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет) осуществляется специалистом, ответственным за прием (отправление) корреспонденции, не позднее 2 рабочих дней после регистрации уведомления.
<a id="p100205"></a>Уведомление направляется в организацию или индивидуальному предпринимателю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Уведомление, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью Росфинмониторинга направляется в организацию или индивидуальному предпринимателю посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе с использованием Единого портала.
<a id="p100206"></a>Уведомление может быть вручено представителю организации или индивидуальному предпринимателю (его представителю), полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации. При выдаче уведомления оформляется расписка о получении.
3) <a id="p100207"></a>Вручение уведомления осуществляется в соответствии с графиком приема, установленным [пунктом 6](#p100032) настоящего Административного регламента.


#### <a id="p100208"></a>Административная процедура "Снятие с учета"


57. <a id="p100209"></a>Снятие организации или индивидуального предпринимателя с учета осуществляется на основании заявления, поступившего на бумажном носителе или в электронной форме.
<a id="p100210"></a>Организации и индивидуальные предприниматели направляют заявление о снятии с учета в течение 5 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы организации или принятия индивидуальным предпринимателем решения о смене вида его деятельности.
58. <a id="p100211"></a>Основанием для начала административной процедуры "Снятие с учета" является поступление заявления о снятии организации или индивидуального предпринимателя с учета, указанного в [пункте 22](#p100107) настоящего Административного регламента.
<a id="p100212"></a>Заявление о снятии с учета организациями и индивидуальными предпринимателями должно направляться (представляться) в территориальный орган Росфинмониторинга, в котором было принято решение о постановке организации или индивидуального предпринимателя на учет (в случае изменения адреса государственной регистрации организации или места жительства индивидуального предпринимателя - в соответствующий территориальный орган Росфинмониторинга).
59. <a id="p100213"></a>Должностным лицом, ответственным за исполнение данной административной процедуры, является руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо).
60. <a id="p100214"></a>Административная процедура "Снятие с учета" состоит из следующих административных действий:
<a id="p100215"></a>рассмотрение заявления о снятии организации или индивидуального предпринимателя с учета;
<a id="p100216"></a>принятие решения о снятии или об отказе в снятии организации или индивидуального предпринимателя с учета;
<a id="p100217"></a>информирование о результате предоставления государственной услуги.


#### <a id="p100218"></a>Административные действия при поступлении документов на бумажном носителе или в электронной форме


61. <a id="p100219"></a>"Рассмотрение заявления о снятии организации или индивидуального предпринимателя с учета".
1) <a id="p100220"></a>Основанием для начала административного действия "Рассмотрение заявления о снятии организации или индивидуального предпринимателя с учета" является получение специалистом, ответственным за прием (отправление) корреспонденции, документов, указанных в [пункте 22](#p100107) настоящего Административного регламента.
2) <a id="p100221"></a>Специалист, ответственный за прием (отправление) корреспонденции, получает документы, необходимые для снятия организации или индивидуального предпринимателя с учета, либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо непосредственно от заявителя, либо в электронной форме.
3) <a id="p100222"></a>Специалист, ответственный за прием (отправление) корреспонденции, после регистрации поступивших документов передает (направляет) их на рассмотрение специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета, в день регистрации документов.
4) <a id="p100223"></a>Основанием для начала рассмотрения документов специалистом, уполномоченным осуществлять ведение учета, является их поступление данному специалисту.
5) <a id="p100224"></a>Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, в течение 3 рабочих дней со дня получения документов от специалиста, ответственного за прием (отправление) корреспонденции, рассматривает документы и проверяет их на предмет:
<a id="p100225"></a>надлежащего оформления заявления о снятии с учета (отсутствия нарушений требований, установленных [пунктами 22](#p100107) - [26](#p100113) настоящего Административного регламента);
<a id="p100226"></a>наличия в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей информации о смене вида деятельности организации или индивидуального предпринимателя;
<a id="p100227"></a>совпадения сведений, указанных в заявлении о снятии с учета, с имеющейся в территориальном органе Росфинмониторинга информацией о постановке организации или индивидуального предпринимателя на учет (в части сведений о наименовании организации, фамилии, имени и отчества руководителя организации или индивидуального предпринимателя, ИНН, учетном номере).
6) <a id="p100228"></a>В случае соответствия документов требованиям, установленным [подпунктом 5](#p100224) настоящего пункта, специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, готовит проект уведомления территориального органа Росфинмониторинга о снятии организации или индивидуального предпринимателя с учета.
7) <a id="p100229"></a>Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, готовит проект уведомления об отказе в снятии с учета организации или индивидуального предпринимателя с указанием причин отказа в случае:
<a id="p100230"></a>представления заявления о снятии с учета, оформленного не надлежащим образом (с нарушением требований, установленных [пунктами 22](#p100107) - [26](#p100113) настоящего Административного регламента);
<a id="p100231"></a>отсутствия в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей информации о смене вида деятельности организации или индивидуального предпринимателя.
8) <a id="p100232"></a>Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, передает (направляет) проект уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета) с прилагаемыми к нему документами руководителю (заместителю руководителя) соответствующего структурного подразделения территориального органа Росфинмониторинга на согласование не позднее следующего рабочего дня после рассмотрения полученных документов.
9) <a id="p100233"></a>Руководитель (заместитель руководителя) соответствующего структурного подразделения территориального органа Росфинмониторинга согласовывает проект уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета) и передает (направляет) указанное уведомление с прилагаемыми к нему документами специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета, не позднее следующего рабочего дня после получения проекта уведомления для согласования.
10) <a id="p100234"></a>Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, в день согласования проекта уведомления передает (направляет) согласованный проект уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета) с прилагаемыми к нему документами руководителю территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченному им должностному лицу) на подписание.
62. <a id="p100235"></a>"Принятие решения о снятии или об отказе в снятии организации или индивидуального предпринимателя с учета".
1) <a id="p100236"></a>Основанием для начала административного действия "Принятие решения о снятии или об отказе в снятии организации или индивидуального предпринимателя с учета" является получение руководителем территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченным им должностным лицом) проекта уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета).
2) <a id="p100237"></a>Проект уведомления должен быть рассмотрен руководителем территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченным им должностным лицом) не позднее следующего рабочего дня после его получения для принятия решения.
3) <a id="p100238"></a>При несогласии с представленным проектом уведомления руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) возвращает данный проект уведомления и прилагаемые к нему документы специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета, на доработку с указанием конкретных причин в день рассмотрения проекта уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета).
<a id="p100239"></a>Устранение причин, приведших к возврату проекта уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета) специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета, и его повторное рассмотрение руководителем территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченным им должностным лицом) производятся не позднее следующего рабочего дня после возврата проекта уведомления на доработку.
4) <a id="p100240"></a>В случае принятия решения о снятии организации или индивидуального предпринимателя с учета (отказе в снятии с учета) на основании документов, подготовленных на бумажном носителе, руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) подписывает соответствующее уведомление на официальном бланке территориального органа Росфинмониторинга.
5) <a id="p100241"></a>В случае принятия решения о снятии организации или индивидуального предпринимателя с учета (отказе в снятии с учета) на основании документов, подготовленных в электронной форме, руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) подписывает соответствующее уведомление. Одновременно специалистом, уполномоченным осуществлять ведение учета, обеспечивается оформление и подписание уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета) на бумажном носителе.
6) <a id="p100242"></a>Подписанный экземпляр уведомления вместе с прилагаемыми к нему документами передается (направляется) руководителем территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченным им должностным лицом) специалисту, ответственному за прием (отправление) корреспонденции, для регистрации в системе делопроизводства территориального органа Росфинмониторинга в день подписания.
7) <a id="p100243"></a>Регистрация в системе делопроизводства уведомления о снятии организации или индивидуального предпринимателя с учета (отказе в снятии с учета), оформленного на бумажном носителе или в электронной форме, осуществляется специалистом, ответственным за прием (отправление) корреспонденции, в день получения соответствующих документов на регистрацию.
63. <a id="p100244"></a>"Информирование о результате предоставления государственной услуги".
1) <a id="p100245"></a>Основанием для начала административного действия "Информирование о результате предоставления государственной услуги" является получение специалистом, ответственным за прием (отправление) корреспонденции, уведомления о снятии организации или индивидуального предпринимателя с учета (отказе в снятии с учета), подписанного руководителем территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченным им должностным лицом).
2) <a id="p100246"></a>Направление (вручение) уведомления о снятии организации или индивидуального предпринимателя с учета (отказе в снятии с учета) осуществляется специалистом, ответственным за прием (отправление) корреспонденции, не позднее 2 рабочих дней после регистрации уведомления.
<a id="p100247"></a>Уведомление направляется в организацию или индивидуальному предпринимателю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Уведомление, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью Росфинмониторинга, направляется в организацию или индивидуальному предпринимателю посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе с использованием Единого портала.
<a id="p100248"></a>Уведомление может быть вручено представителю организации или индивидуальному предпринимателю (его представителю), полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации. При выдаче уведомления оформляется расписка о получении.
3) <a id="p100249"></a>Вручение уведомления осуществляется в соответствии с графиком приема, установленным [пунктом 6](#p100032) настоящего Административного регламента.


#### <a id="p100250"></a>Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги


64. <a id="p100251"></a>В случае направления в адрес организации или индивидуального предпринимателя уведомления об отказе в постановке на учет по основаниям, предусмотренным абзацами третьим и шестым подпункта 4 [пункта 53](#p100168) настоящего Административного регламента, организация или индивидуальный предприниматель в течение 5 дней после устранения причин, по которым было отказано в постановке на учет, вновь представляет документы, для постановки на учет, в соответствующий территориальный орган Росфинмониторинга.
<a id="p100252"></a>Постановка на учет организации или индивидуального предпринимателя в этом случае осуществляется с той же последовательностью действий, что и при первоначальном направлении документов.
65. <a id="p100253"></a>При изменении сведений, содержащихся в карте постановки на учет, организация или индивидуальный предприниматель в течение 5 рабочих дней представляет (направляет) в соответствующий территориальный орган Росфинмониторинга измененную карту постановки на учет, содержащую новые сведения.
66. <a id="p100254"></a>В случае утери организацией или индивидуальным предпринимателем уведомления о постановке на учет (об отказе в постановке на учет), о снятии с учета (отказе в снятии с учета) на бумажном носителе выдача копии уведомления осуществляется территориальным органом Росфинмониторинга на основании письменного заявления с указанием идентификационных данных организации или индивидуального предпринимателя (наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, ИНН), подписанного руководителем организации или индивидуальным предпринимателем и заверенное печатью (при ее наличии).
67. <a id="p100255"></a>Копия в случае утери уведомления о постановке на учет (об отказе в постановке на учет) или о снятии с учета (отказе в снятии с учета) на бумажном носителе изготавливается с использованием соответствующего визового экземпляра уведомления, находящегося на хранении в территориальном органе Росфинмониторинга, специалистом, уполномоченным осуществлять ведение учета. Копия уведомления заверяется подписью руководителя соответствующего структурного подразделения территориального органа Росфинмониторинга или иного лица, уполномоченного руководителем территориального органа Росфинмониторинга, а также печатью территориального органа Росфинмониторинга.
68. <a id="p100256"></a>Копия уведомления направляется организации или индивидуальному предпринимателю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении не позднее 5 рабочих дней с момента регистрации заявления о выдаче такой копии в системе делопроизводства территориального органа Росфинмониторинга или вручается представителю организации или индивидуальному предпринимателю (его представителю), полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
69. <a id="p100257"></a>Территориальный орган Росфинмониторинга после получения информации от организации или индивидуального предпринимателя об изменении адреса государственной регистрации организации или места жительства индивидуального предпринимателя перенаправляет соответствующие материалы в территориальный орган Росфинмониторинга по новому месту государственной регистрации организации или месту жительства индивидуального предпринимателя.
<a id="p100258"></a>Территориальный орган Росфинмониторинга по новому месту государственной регистрации организации или месту жительства индивидуального предпринимателя не позднее 5 рабочих дней с момента получения соответствующих материалов извещает об этом организацию или индивидуального предпринимателя.


### <a id="p100259"></a>IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги



#### <a id="p100260"></a>Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений


70. <a id="p100261"></a>Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется должностными лицами территориальных органов Росфинмониторинга, ответственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги.
71. <a id="p100262"></a>Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
72. <a id="p100263"></a>Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается руководителем территориального органа Росфинмониторинга.
73. <a id="p100264"></a>Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем территориального органа Росфинмониторинга.


#### <a id="p100265"></a>Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги


74. <a id="p100266"></a>Росфинмониторинг организует и осуществляет контроль за предоставлением государственной услуги его территориальными органами.
75. <a id="p100267"></a>Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги территориальными органами Росфинмониторинга включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав организации и индивидуальных предпринимателей по рассмотрению, принятию решений и подготовке ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц территориальных органов Росфинмониторинга, связанные с предоставлением государственной услуги.
76. <a id="p100268"></a>Организация и проведение проверок полноты и качества исполнения государственной услуги осуществляется в рамках плановых проверок территориальных органов Росфинмониторинга, проводимых Росфинмониторингом. Проверка также может проводиться вне плана по обращению заявителя.


#### <a id="p100269"></a>Ответственность должностных лиц территориальных органов Росфинмониторинга за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги


77. <a id="p100270"></a>Должностные лица территориальных органов Росфинмониторинга несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
78. <a id="p100271"></a>Должностные лица Росфинмониторинга и его территориальных органов обеспечивают сохранность сведений, составляющих служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, ставших им известными при предоставлении государственной услуги, и несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений.
79. <a id="p100272"></a>Специалист, ответственный за прием (отправление) корреспонденции, несет дисциплинарную ответственность за:
<a id="p100273"></a>соблюдение сроков и порядка приема и отправки документов;
<a id="p100274"></a>регистрацию поступающих документов и отправляемых решений (уведомлений);
<a id="p100275"></a>оформление расписки на выдачу документов;
<a id="p100276"></a>соблюдение сроков передачи (направления) документов для предоставления государственной услуги.
80. <a id="p100277"></a>Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, несет дисциплинарную ответственность за:
<a id="p100278"></a>соблюдение сроков рассмотрения документов;
<a id="p100279"></a>соблюдение порядка подготовки проекта уведомления о постановке на учет (об отказе в постановке на учет), снятии с учета (об отказе в снятии с учета) организации или индивидуального предпринимателя;
<a id="p100280"></a>соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов.
81. <a id="p100281"></a>Ответственность специалистов территориальных органов Росфинмониторинга закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
82. <a id="p100282"></a>По результатам проведенных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами территориальных органов Росфинмониторинга положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в случае выявления неисполнения или ненадлежащего исполнения специалистами территориальных органов Росфинмониторинга по их вине возложенных на них должностных обязанностей по проведению административных процедур при предоставлении государственной услуги, повлекших нарушение прав организаций и индивидуальных предпринимателей, в отношении указанных специалистов применяются дисциплинарные взыскания в соответствии со [статьей 57](https://bukva.ai/docs/zakon-79-fz-2004/statya-57#p100649) Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2006, N 6, ст. 636; 2007, N 10, ст. 1151, N 16, ст. 1828, N 49, ст. 6070; 2008, N 13, ст. 1186, N 30 (ч. II), ст. 3616, N 52 (ч. I), ст. 6235; 2009, N 29, ст. 3597, 3624, N 48, ст. 5719, N 51, ст. 6150, ст. 6159; 2010, N 5, ст. 459, N 7, ст. 704, N 49, ст. 6413, N 51 (ч. III), ст. 6810; 2011, N 1, ст. 31, N 27, ст. 3866, N 29, ст. 4295, N 48, ст. 6730, N 49 (ч. V), ст. 7333, N 50, ст. 7337; 2012, N 48, ст. 6744, N 50 (ч. IV), ст. 6954, N 52, ст. 7571, N 53 (ч. I), ст. 7620, 7652; 2013, N 14, ст. 1665, N 19, ст. 2326, 2329, N 23, ст. 2874, N 27, ст. 3441, 3462, 3477, N 43, ст. 5454, N 48, ст. 6165, N 49 (ч. VII), ст. 6351, N 52 (ч. I), ст. 6961; 2014, N 14, ст. 1545).


#### <a id="p100283"></a>Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций


83. <a id="p100284"></a>Заявители вправе получать информацию о порядке и ходе предоставления государственной услуги, а также направлять замечания и предложения по улучшению качества предоставления государственной услуги.
84. <a id="p100285"></a>Заявители могут осуществлять контроль за рассмотрением своих документов на основании полученной в территориальных органах Росфинмониторинга информации.


### <a id="p100286"></a>V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц


85. <a id="p100287"></a>Организация или индивидуальный предприниматель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия) территориального органа Росфинмониторинга, должностных лиц территориального органа Росфинмониторинга, осуществляемых в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном и судебном порядке.
86. <a id="p100288"></a>Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе и в электронной форме на действия (бездействие) и решения должностных лиц:
<a id="p100289"></a>территориального органа Росфинмониторинга - руководителю территориального органа Росфинмониторинга;
<a id="p100290"></a>руководителя территориального органа Росфинмониторинга - директору Росфинмониторинга или его заместителю, курирующему вопросы предоставления территориальными органами Росфинмониторинга государственной услуги.
87. <a id="p100291"></a>Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) <a id="p100292"></a>нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) <a id="p100293"></a>нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) <a id="p100294"></a>требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Административным регламентом для предоставления государственной услуги;
4) <a id="p100295"></a>отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Административным регламентом для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) <a id="p100296"></a>отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Административным регламентом;
6) <a id="p100297"></a>затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Административным регламентом;
7) <a id="p100298"></a>отказ территориальных органов Росфинмониторинга, предоставляющих государственную услугу, должностных лиц территориальных органов Росфинмониторинга в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
88. <a id="p100299"></a>Жалоба может быть направлена заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в электронной форме посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также может быть принята при личном приеме заявителя.
89. <a id="p100300"></a>Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) территориальных органов Росфинмониторинга, должностных лиц территориальных органов Росфинмониторинга осуществляется в порядке, установленном [постановлением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-840-2012) Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. N 840 "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 35, ст. 4829).
90. <a id="p100301"></a>Жалоба должна содержать:
1) <a id="p100302"></a>наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо федерального государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) <a id="p100303"></a>фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) <a id="p100304"></a>сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица либо федерального государственного служащего;
4) <a id="p100305"></a>доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица либо федерального государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
91. <a id="p100306"></a>Жалоба, поступившая в Росфинмониторинг или его территориальный орган, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение десяти рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
92. <a id="p100307"></a>По результатам рассмотрения жалобы Росфинмониторинг или его территориальный орган принимает одно из следующих решений:
1) <a id="p100308"></a>удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, а также в иных формах;
2) <a id="p100309"></a>отказывает в удовлетворении жалобы.
93. <a id="p100310"></a>Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в [пункте 92](#p100307) настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме на бумажном носителе, а по желанию заявителя в виде электронного документа направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
<a id="p100311"></a>В случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
94. <a id="p100312"></a>Решения по жалобе, принятые в ходе исполнения государственной услуги, действия (бездействия) должностных лиц территориальных управлений Росфинмониторинга могут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу, либо в судебном порядке.
95. <a id="p100313"></a>Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
96. <a id="p100314"></a>Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить у ответственного лица при личном обращении или по телефону, а также посредством использования информации, размещенной на официальном сайте.





<div align="right">

<a id="p100315"></a>Приложение N 1<br>
к Административному регламенту<br>
предоставления Федеральной службой<br>
по финансовому мониторингу государственной<br>
услуги по ведению учета организаций,<br>
осуществляющих операции с денежными<br>
средствами или иным имуществом,<br>
и индивидуальных предпринимателей,<br>
в сфере деятельности которых<br>
отсутствуют надзорные органы

</div>


<div align="center">

<a id="p100316"></a>**СВЕДЕНИЯ**<br>
**О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, АДРЕСАХ**<br>
**ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ**<br>
**ОРГАНОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ**

</div>



#### <a id="p100317"></a>Федеральная служба по финансовому мониторингу


<div align="center">

<a id="p100318"></a>адрес: ул. Мясницкая, дом 39, стр. 1, г. Москва, 107450;<br>
<a id="p100319"></a>телефон: (495) 627-33-97; факс: (495) 607-60-60;<br>
<a id="p100320"></a>адрес электронной почты: info@fedsfm.ru;

</div>



#### <a id="p100321"></a>Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу


<a id="p100322"></a>адрес: Б. Трехсвятительский пер., дом 2/1, стр. 1, г. Москва, 109028;
<a id="p100323"></a>телефон/факс: (495) 626-24-14;

<div align="center">

<a id="p100324"></a>адрес электронной почты: cfo@fedsfm.ru;

</div>



#### <a id="p100325"></a>Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу


<a id="p100326"></a>адрес: Воскресенская набережная, дом 10А, г. Санкт-Петербург, 191123;
<a id="p100327"></a>телефон: (812) 493-74-40; факс: (812) 493-74-00;
<a id="p100328"></a>адрес электронной почты: szfo@fedsfm.ru;


#### <a id="p100329"></a>Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу


<div align="center">

<a id="p100330"></a>адрес: ул. Б. Садовая, дом 154, г. Ростов-на-Дону, 344022;<br>
<a id="p100331"></a>телефон: (863) 280-03-04; факс: (863) 280-03-05;<br>
<a id="p100332"></a>адрес электронной почты: yfo@fedsfm.ru;

</div>



#### <a id="p100333"></a>Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу


<a id="p100334"></a>адрес: пл. Горького, дом 6, г. Нижний Новгород, 603000;
<a id="p100335"></a>телефон: (831) 434-30-32; факс: (831) 437-31-54;
<a id="p100336"></a>адрес электронной почты: pfo@fedsfm.ru;


#### <a id="p100337"></a>Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу


<div align="center">

<a id="p100338"></a>адрес: ул. Восточная, дом 52, этаж 4, г. Екатеринбург, 620075;<br>
<a id="p100339"></a>телефон: (343) 355-15-99; факс: (343) 355-22-34;<br>
<a id="p100340"></a>адрес электронной почты: ufo@fedsfm.ru;

</div>



#### <a id="p100341"></a>Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу


<a id="p100342"></a>адрес: Красный проспект, дом 67, г. Новосибирск, 630091;

<div align="center">

<a id="p100343"></a>телефон: (383) 220-18-95; факс: (383) 220-19-44;<br>
<a id="p100344"></a>адрес электронной почты: sfo@fedsfm.ru;

</div>



#### <a id="p100345"></a>Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу


<a id="p100346"></a>адрес: ул. Краснореченская, дом 546, г. Хабаровск, 680003;
<a id="p100347"></a>телефон: (4212) 52-03-34; факс: (4212) 52-03-08;
<a id="p100348"></a>адрес электронной почты: dfo@fedsfm.ru;


#### <a id="p100349"></a>Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу


<div align="center">

<a id="p100350"></a>адрес: ул. Советская, дом 4, г. Ессентуки, Ставропольский край, 357600;

</div>

<a id="p100351"></a>телефон: (87934) 5-54-34; факс: (87934) 5-54-34;
<a id="p100352"></a>адрес электронной почты: skfo@fedsfm.ru;


#### <a id="p100353"></a>Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Крымскому федеральному округу


<div align="center">

<a id="p100354"></a>адрес: ул. Петропавловская (Октябрьская), д. 12, офис 305, г. Симферополь, Республика Крым, 295000;<br>
<a id="p100355"></a>телефон: (3809514) 5-37-68;<br>
<a id="p100356"></a>адрес электронной почты: kfo@fedsfm.ru.

</div>






<a id="p100357"></a>Приложение N 2
к Административному регламенту
предоставления Федеральной службой
по финансовому мониторингу государственной
услуги по ведению учета организаций,

<div align="center">

осуществляющих операции с денежными<br>
средствами или иным имуществом,<br>
и индивидуальных предпринимателей,<br>
в сфере деятельности которых<br>
отсутствуют надзорные органы

</div>


<a id="p100358"></a>                                          В Межрегиональное управление
                                               Федеральной службы
                                           по финансовому мониторингу
                                     по _______________ федеральному округу

<div align="center">

<a id="p100359"></a>                                   КАРТА<br>
          постановки на учет в Федеральной службе по финансовому<br>
       мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными<br>
    средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей,<br>
         в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

</div>



<table>
<colgroup><col width="5%"><col width="4%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="4%"><col width="5%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="4%"><col width="5%"><col width="5%"><col width="4%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="3%"><col width="4%"></colgroup>
<tr><td colspan="8" rowspan="2"><a id="p100360"></a>Вид карточки</td><td colspan="9"><a id="p100361"></a>Первичная</td><td colspan="12"><a id="p100362"></a>1</td></tr>
<tr><td colspan="9"><a id="p100363"></a>Измененная</td><td colspan="12"><a id="p100364"></a>2</td></tr>
<tr><td colspan="29"><a id="p100365"></a>1. Наименование организации (Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя)</td></tr>
<tr><td colspan="29"></td></tr>
<tr><td colspan="29"><a id="p100366"></a>Полное наименование организации (Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя)</td></tr>
<tr><td colspan="29"></td></tr>
<tr><td colspan="29"><a id="p100367"></a>Краткое наименование организации</td></tr>
<tr><td colspan="29"></td></tr>
<tr><td colspan="29"><a id="p100368"></a>2. Адрес местонахождения юридического лица (адрес регистрации индивидуального предпринимателя)</td></tr>
<tr><td colspan="17"><a id="p100369"></a>Индекс</td><td colspan="12"><a id="p100370"></a>Регион</td></tr>
<tr><td colspan="17"><a id="p100371"></a>Район</td><td colspan="12"><a id="p100372"></a>Город/Населенный пункт</td></tr>
<tr><td colspan="17"><a id="p100373"></a>Улица</td><td colspan="12"><a id="p100374"></a>Дом/Владение</td></tr>
<tr><td colspan="17"><a id="p100375"></a>Корпус/Строение</td><td colspan="12"><a id="p100376"></a>Квартира/Офис</td></tr>
<tr><td colspan="29"><a id="p100377"></a>3. Почтовый адрес организации (индивидуального предпринимателя)</td></tr>
<tr><td colspan="17"><a id="p100378"></a>Индекс</td><td colspan="12"><a id="p100379"></a>Регион</td></tr>
<tr><td colspan="17"><a id="p100380"></a>Район</td><td colspan="12"><a id="p100381"></a>Город/ Населенный пункт</td></tr>
<tr><td colspan="17"><a id="p100382"></a>Улица</td><td colspan="12"><a id="p100383"></a>Дом/Владение</td></tr>
<tr><td colspan="17"><a id="p100384"></a>Корпус/Строение</td><td colspan="12"><a id="p100385"></a>Квартира/Офис</td></tr>
<tr><td colspan="29"><a id="p100386"></a>Абонентский ящик</td></tr>
<tr><td colspan="10"><a id="p100387"></a>4. ИНН</td><td colspan="10"><a id="p100388"></a>5. ОГРН<br>(ОГРНИП)</td><td colspan="9"><a id="p100389"></a>6. КПП</td></tr>
<tr><td colspan="29"><a id="p100390"></a>7. Вид(ы) деятельности в соответствии со <a href="https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029">статьей 5</a> Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ</td></tr>
<tr><td colspan="29"></td></tr>
<tr><td colspan="29"><a id="p100391"></a>8. Дополнительная информация</td></tr>
<tr><td colspan="29"></td></tr>
<tr><td colspan="29"><a id="p100392"></a>9. Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)</td></tr>
<tr><td colspan="29"></td></tr>
<tr><td colspan="17" rowspan="2"><a id="p100393"></a>Фамилия</td><td colspan="7" rowspan="2"><a id="p100394"></a>Имя</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="5" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="17"><a id="p100395"></a>Отчество</td><td colspan="7"><a id="p100396"></a>Образец подписи</td></tr>
<tr><td colspan="11"><a id="p100397"></a>Дата рождения</td><td colspan="18"><a id="p100398"></a>Место рождения</td></tr>
<tr><td colspan="29"><a id="p100399"></a>Данные документа, удостоверяющего личность</td></tr>
<tr><td colspan="11"><a id="p100400"></a>Кем выдан</td><td colspan="18"><a id="p100401"></a>Когда выдан</td></tr>
<tr><td colspan="11"><a id="p100402"></a>Серия</td><td colspan="18"><a id="p100403"></a>Номер</td></tr>
<tr><td colspan="29"><a id="p100404"></a>10. Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля</td></tr>
<tr><td colspan="29"></td></tr>
<tr><td colspan="18"><a id="p100405"></a>Фамилия</td><td colspan="11"><a id="p100406"></a>Имя</td></tr>
<tr><td colspan="29"><a id="p100407"></a>Отчество</td></tr>
<tr><td colspan="11"><a id="p100408"></a>Дата рождения</td><td colspan="18"><a id="p100409"></a>Место рождения</td></tr>
<tr><td colspan="29"><a id="p100410"></a>Данные документа, удостоверяющего личность</td></tr>
<tr><td colspan="17"><a id="p100411"></a>Серия</td><td colspan="12"><a id="p100412"></a>Номер</td></tr>
<tr><td colspan="11"><a id="p100413"></a>Кем выдан</td><td colspan="18"><a id="p100414"></a>Когда выдан</td></tr>
<tr><td colspan="29"><a id="p100415"></a>Реквизиты документа, подтверждающего прохождение целевого инструктажа</td></tr>
<tr><td colspan="29"></td></tr>
<tr><td colspan="16"><a id="p100416"></a>Дата</td><td colspan="13"><a id="p100417"></a>Номер</td></tr>
<tr><td colspan="16"></td><td colspan="13"></td></tr>
<tr><td colspan="29"><a id="p100418"></a>Реквизиты приказа о назначении специального должностного лица,<br>ответственного за реализацию правил внутреннего контроля</td></tr>
<tr><td colspan="16"><a id="p100419"></a>Дата</td><td colspan="13"><a id="p100420"></a>Номер</td></tr>
<tr><td colspan="16"></td><td colspan="13"></td></tr>
<tr><td colspan="29"><a id="p100421"></a>11. Дата утверждения правил внутреннего контроля</td></tr>
<tr><td colspan="29"></td></tr>
<tr><td colspan="29"><a id="p100422"></a>12. Контактная информация</td></tr>
<tr><td colspan="29"><a id="p100423"></a>Код города, номер телефона</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="29"><a id="p100424"></a>Факс</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="29"><a id="p100425"></a>Адрес электронной почты</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="29"><a id="p100426"></a>13. Образец оттиска печати</td></tr>
<tr><td colspan="29"></td></tr>
<tr><td colspan="29"><a id="p100427"></a>М.П.</td></tr>
</table>


<a id="p100428"></a>Руководитель организации
(Индивидуальный предприниматель)  _____________________ ___________________
                                        (подпись)            (Ф.И.О.)






### <a id="p100429"></a>Приложение N 3

<div align="right">

к Административному регламенту<br>
предоставления Федеральной службой<br>
по финансовому мониторингу государственной<br>
услуги по ведению учета организаций,<br>
осуществляющих операции с денежными<br>
средствами или иным имуществом,<br>
и индивидуальных предпринимателей,<br>
в сфере деятельности которых<br>
отсутствуют надзорные органы

</div>



#### <a id="p100430"></a>Блок-схема общей структуры последовательности действий при предоставлении Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы



<table>
<colgroup><col width="49%"><col width="51%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Начало предоставления государственной услуги: организация или индивидуальный предприниматель обращается с комплектом необходимых документов или документы направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе с использованием Единого портала.</td></tr>
</table>

                                     \/

<table>
<colgroup><col width="48%"><col width="52%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Прием документов</td></tr>
</table>

                                     \/

<table>
<colgroup><col width="8%"><col width="85%"><col width="8%"></colgroup>
<tr><td colspan="3">Рассмотрение документов</td></tr>
</table>

                          \/                    \/

```text
    ┌─────────────────────────┐             ┌─────────────────────────────┐
    │  Принимается решение о  │             │    Принимается решение о    │
    │   постановке на учет?   │             │       снятии с учета?       │
    └────┬────────────────┬───┘             └───┬─────────────────┬───────┘
      Да │                │ Нет              Да │                 │ Нет
         \/               \/                    \/                \/
┌──────────────┐  ┌──────────────────┐ ┌────────────┐  ┌──────────────────┐
│  Постановка  │  │     Отказ в      │ │  Снятие с  │  │  Отказ в снятии  │
│    на учет   │  │постановке на учет│ │    учета   │  │      с учета     │
└───────────┬──┘  └───────┬──────────┘ └────────┬───┘  └──────────┬───────┘
            │             │                     │                 │
            \/            \/                    \/                \/
      ┌─────────────────────────┐         ┌───────────────────────────────┐
      │ Направление уведомления │         │    Направление уведомления    │
      └────────────┬────────────┘         └───────────────┬───────────────┘
                   │                                      │
```

                   \/                                     \/

| Исполнение предоставления государственной услуги завершено |
| --- |



#### <a id="p100438"></a>Блок-схема административной процедуры "постановка на учет" на основании поступления заявлений на бумажном носителе или в электронной форме



<table>
<colgroup><col width="50%"><col width="50%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Начало исполнения административной процедуры: получение территориальным органом Росфинмониторинга необходимых для постановки на учет документов, направленных заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо непосредственно от заявителя, либо в электронной форме.</td></tr>
</table>

                                     \/

<table>
<colgroup><col width="50%"><col width="50%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Специалист, ответственный за прием (отправление) корреспонденции, регистрирует поступившие документы и передает (направляет) их на рассмотрение специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета.</td></tr>
</table>

                                     \/

<table>
<colgroup><col width="50%"><col width="50%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, рассматривает полученные документы и проверяет их с учетом требований, указанных в <a href="#p100168">53</a> настоящего Административного регламента.</td></tr>
</table>

                                     \/

<table>
<colgroup><col width="11%"><col width="72%"><col width="17%"></colgroup>
<tr><td colspan="3">Документы оформлены надлежащим образом?</td></tr>
<tr><td>Да</td><td></td><td>Нет</td></tr>
</table>

                       \/                        \/

<table>
<colgroup><col width="20%"><col width="19%"><col width="3%"><col width="28%"><col width="30%"></colgroup>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, готовит проект уведомления о постановке организации или индивидуального предпринимателя на учет</td><td></td><td colspan="2">Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, готовит проект уведомления об отказе в постановке на учет организации или индивидуального предпринимателя</td></tr>
</table>

               \/                                   \/

<table>
<colgroup><col width="50%"><col width="50%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Руководитель (заместитель руководителя) соответствующего структурного подразделения территориального органа Росфинмониторинга согласовывает проект уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет).</td></tr>
</table>

                                     \/

<table>
<colgroup><col width="50%"><col width="50%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, передает (направляет) руководителю территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченному им должностному лицу) согласованный проект уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет) с прилагаемыми к нему документами.</td></tr>
</table>

                                     \/

<table>
<colgroup><col width="50%"><col width="50%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) рассматривает проект уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет).</td></tr>
</table>

                                     \/

<table>
<colgroup><col width="4%"><col width="20%"><col width="9%"><col width="11%"><col width="4%"><col width="3%"><col width="15%"><col width="9%"><col width="24%"></colgroup>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="6" rowspan="2">Руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) согласен с проектом уведомления?</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Нет</td><td colspan="4">\/</td><td colspan="2">Да \/</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="3" rowspan="2">Руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) возвращает данный проект уведомления и прилагаемые к нему документы специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета, на доработку с указанием конкретных причин.</td><td></td><td colspan="4">Руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) принимает решение о постановке на учет (отказе в постановке на учет) и передает (направляет) подписанное уведомление специалисту, ответственному за прием (отправление) корреспонденции, для регистрации.</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">\/ \/</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td><td colspan="3" rowspan="3">Специалист, ответственный за прием (отправление) корреспонденции, регистрирует уведомление о постановке на учет (отказе в постановке на учет).</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3" rowspan="4">Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, дорабатывает проект уведомления и передает (направляет) его руководителю территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченному им должностному лицу) на согласование.</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">\/</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="4" rowspan="2">Специалист, ответственный за прием (отправление) корреспонденции, направляет уведомление о постановке на учет (отказе в постановке на учет) по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (вручает представителю организации или индивидуальному предпринимателю (его представителю), полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации) или посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе с использованием Единого портала.</td></tr>
</table>

                                                       \/

| Исполнение административной процедуры завершено. |
| --- |



#### <a id="p100453"></a>Блок-схема административной процедуры "снятие с учета" на основании поступления заявлений на бумажном носителе или в электронной форме



<table>
<colgroup><col width="50%"><col width="50%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Начало исполнения административной процедуры: получение территориальным органом Росфинмониторинга необходимых для снятия с учета документов, направленных заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо непосредственно от заявителя, либо в электронной форме.</td></tr>
</table>

                                     \/

<table>
<colgroup><col width="50%"><col width="50%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Специалист, ответственный за прием (отправление) корреспонденции, регистрирует поступившие документы и передает (направляет) их на рассмотрение специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета.</td></tr>
</table>

                                     \/

<table>
<colgroup><col width="50%"><col width="50%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, рассматривает полученные документы и проверяет их надлежащее с учетом требований, указанных в <a href="#p100214">пункте 60</a> настоящего Административного регламента.</td></tr>
</table>

                                     \/

<table>
<colgroup><col width="18%"><col width="44%"><col width="9%"><col width="29%"></colgroup>
<tr><td colspan="3">Документы оформлены надлежащим образом?</td><td></td></tr>
<tr><td>Да</td><td></td><td colspan="2">Нет</td></tr>
</table>

                               \/             \/

```text
┌───────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐
│Специалист,          уполномоченный│ │Специалист,          уполномоченный│
│осуществлять ведение учета, готовит│ │осуществлять ведение учета, готовит│
│проект    уведомления    о   снятии│ │проект    уведомления   об   отказе│
│организации   или   индивидуального│ │в     снятии     организации    или│
│предпринимателя с учета.           │ │индивидуального     предпринимателя│
│                                   │ │с учета.                           │
└──────────────────┬────────────────┘ └──────────────────┬────────────────┘
                   │                                     │
```

                   \/                                    \/

<table>
<colgroup><col width="50%"><col width="50%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Руководитель (заместитель руководителя) соответствующего структурного подразделения территориального органа Росфинмониторинга согласовывает проект уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета).</td></tr>
</table>

                                     \/

<table>
<colgroup><col width="50%"><col width="50%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, передает (направляет) руководителю территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченному им должностному лицу) согласованный проект уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета) с прилагаемыми к нему документами.</td></tr>
</table>

                                     \/

<table>
<colgroup><col width="50%"><col width="50%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) рассматривает проект уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета).</td></tr>
</table>

                                     \/

<table>
<colgroup><col width="4%"><col width="19%"><col width="3%"><col width="8%"><col width="14%"><col width="4%"><col width="15%"><col width="11%"><col width="23%"></colgroup>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="7">Руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="7">должностное лицо) согласен с проектом уведомления?</td></tr>
<tr><td colspan="4">Нет</td><td colspan="3">\/</td><td colspan="2">Да \/</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">Руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) возвращает данный проект уведомления с прилагаемыми к нему документами специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета, на доработку с указанием конкретных причин.</td><td colspan="4">Руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное им должностное лицо) принимает решение о снятии с учета (отказе в снятии с учета) и передает (направляет) подписанное уведомление специалисту, ответственному за прием (отправление) корреспонденции, для регистрации.</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="5">\/</td><td>\/</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, дорабатывает проект уведомления и передает (направляет) его</td><td rowspan="2"></td><td colspan="3">Специалист, ответственный за прием (отправление) корреспонденции, регистрирует уведомление о снятии с учета</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4" rowspan="2">руководителю территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченному им должностному лицу) на согласование.</td><td colspan="3">(отказе в снятии с учета).</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td>\/</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td><td colspan="3">Специалист, ответственный за прием (отправление) корреспонденции, направляет уведомление о снятии с учета (отказе в снятии с учета) по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (вручает представителю организации или индивидуальному предпринимателю (его представителю), полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации) или посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе с использованием Единого портала.</td></tr>
</table>

                                                         \/

| Исполнение административной процедуры завершено. |
| --- |






<div align="right">

<a id="p100467"></a>Приложение N 4<br>
к Административному регламенту<br>
предоставления Федеральной службой<br>
по финансовому мониторингу государственной<br>
услуги по ведению учета организаций,<br>
осуществляющих операции с денежными<br>
средствами или иным имуществом,<br>
и индивидуальных предпринимателей,<br>
в сфере деятельности которых<br>
отсутствуют надзорные органы

</div>


<div align="center">

<a id="p100468"></a>**СТРУКТУРА**<br>
**УЧЕТНОГО НОМЕРА ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО**<br>
**ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ**<br>
**ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

</div>


<a id="p100469"></a>Учетный номер организации или индивидуального предпринимателя в Росфинмониторинге состоит из 9 цифр, расположенных в следующей последовательности:
<a id="p100470"></a>ФОООННННН, где
- <a id="p100471"></a>Ф (1-й знак) - код федерального округа (1 - Дальневосточный; 2 - Сибирский; 3 - Уральский; 4 - Приволжский; 5 - Южный; 6 - Северо-Западный; 7 - Центральный, 8 - Северо-Кавказский, 9 - Крымский), на территории которого зарегистрирована организация, проживает индивидуальный предприниматель;
- <a id="p100472"></a>ООО (со 2-го по 4-й знак) - код типа организации, в том числе:
<a id="p100473"></a>040 - лизинговые компании;
<a id="p100474"></a>140 - организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
<a id="p100475"></a>141 - индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
<a id="p100476"></a>160 - операторы по приему платежей;
<a id="p100477"></a>170 - коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
- <a id="p100478"></a>ННННН (с 5-го по 9-й знак) - порядковый номер организации, индивидуального предпринимателя.



<a id="p100479"></a>

---



## Вложения

- [$174923_02D.RTF](https://bukva.ai/docs/prikaz-207-2014-rosfinmonitoring-federalnaya/attachments/%24174923_02D.RTF)