Приказ Росфинмониторинга от 31.07.2023 № 178

«О внесении изменений в Порядок ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуру и формат размещаемой в нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52»

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2023 № 75092)

Зарегистрировано в Минюсте России 4 сентября 2023 г. № 75092

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ от 31 июля 2023 г. № 178

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ СФОРМИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 19 МАРТА 2021 Г. № 52

В соответствии с пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808, пунктом 19 Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804, и в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации приказываю:

внести в Порядок ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуру и формат размещаемой в нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2021 г., регистрационный номер № 63972), изменения согласно приложению к настоящему приказу.

Директор Ю. А. Чиханчин

Приложение к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 31 июля 2023 г. № 178

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ СФОРМИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ, ЕГО СТРУКТУРУ И ФОРМАТ РАЗМЕЩАЕМОЙ В НЕМ ИНФОРМАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 19 МАРТА 2021 Г. № 52

1. Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Структурное подразделение Федеральной службы по финансовому мониторингу, отвечающее за вопросы противодействия финансированию терроризма (далее — уполномоченное подразделение), с учетом сроков и при соблюдении условий, установленных пунктом 15 Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804 (далее — Правила), а также в соответствии с пунктами 16, 17 и 17(1) Правил осуществляет подготовку проекта решения о включении организаций и (или) физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее — перечень), об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, либо о корректировке содержащихся в перечне сведений об организациях и (или) о физических лицах. Проект решения оформляется в форме акта на бланке Федеральной службы по финансовому мониторингу. Акт оформляется на бумажном носителе или в электронной форме. Акт подписывается руководителем уполномоченного подразделения. В случае оформления акта в электронной форме он подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя уполномоченного подразделения. Рекомендуемый образец акта приведен в приложении к настоящему Порядку.»

2. В день утверждения и регистрации акта уполномоченным подразделением подготавливается новая редакция перечня для его размещения в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия акта, на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — официальный сайт) в качестве общедоступной информации, а также в личных кабинетах <1> организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон), лиц, указанных в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона, аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, организаторов торговли, клиринговых организаций, центральных контрагентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, а также органов государственной власти и организаций, указанных в Правилах (далее — личные кабинеты).».

2. Сноску 1 к пункту 2 изложить в следующей редакции:

«<1> Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175 „Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования“ (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 сентября 2020 г., регистрационный № 59707) с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 ноября 2021 г. № 244 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2021 г., регистрационный № 66251) и от 29 августа 2022 г. № 183 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2022 г., регистрационный № 70294).».

3. Пункт 9 признать утратившим силу.

4. Приложение к Порядку изложить в следующей редакции:

«Приложение к Порядку ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций»

размещаемой в нем информации, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52

Рекомендуемый образец