Приказ Федеральной пробирной палаты от 21.12.2020 № 177
Федеральная пробирная палата · № 177 от 21.12.2020Утратил силу 21.12.2020
Актуально на 10.11.2026.
Как цитировать: Приказ Федеральной пробирной палаты от 21.12.2020 N 177. 177. 21.12.2020. https://bukva.ai/docs/prikaz-177-2020-federalnaya-probirnaya-palata
«Об утверждении Перечня нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней (за исключением функций по контролю при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных камней)»
Внимание
Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Федеральной пробирной палаты от 09.12.2021 № 223, утвердившего новые Перечни. Перечни НПА, содержащих обязательные требования, утв. Федеральной пробирной палатой, см. также в Справочной информации. Начало действия документа - 01.01.2021. Окончание действия документа — 08.12.2021. Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Федеральной пробирной палаты от 09.12.2021 № 223.
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 21 декабря 2020 г. № 177
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ),
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
(НАДЗОРА) ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОБРАЩЕНИЕМ
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОБРАЩЕНИЕМ
ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ПО КОНТРОЛЮ
ПРИ ВВОЗЕ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ИЗ ГОСУДАРСТВ,
НЕ ВХОДЯЩИХ В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, И ВЫВОЗЕ
ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ГОСУДАРСТВА, НЕ ВХОДЯЩИЕ
В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ)
В соответствии с пунктом 6 Правил размещения и актуализации на официальных сайтах органов государственной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор), предоставление лицензий и иных разрешений, аккредитацию, перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2020 г. № 1722 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 43, ст. 6809), приказываю:
1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней (за исключением функций по контролю при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных камней) (далее — Перечень), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Управлению контроля (надзора) за использованием, обращением и переработкой драгоценных металлов, драгоценных камней (Юдаев Ю.И.) в 10-дневный срок со дня утверждения разместить Перечень на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной пробирной палаты С.А. Троценко.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ),
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
(НАДЗОРА) ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОБРАЩЕНИЕМ
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОБРАЩЕНИЕМ
ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ПО КОНТРОЛЮ
ПРИ ВВОЗЕ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ИЗ ГОСУДАРСТВ,
НЕ ВХОДЯЩИХ В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, И ВЫВОЗЕ
ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ГОСУДАРСТВА, НЕ ВХОДЯЩИЕ
В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ)
| Порядковый номер в перечне | Наименование вида нормативного правового акта | Полное наименование нормативного правового акта | Дата утверждения акта | Номер нормативного правового акта | Дата государственной регистрации акта в Минюсте России | Регистрационный номер Минюста России | Документ, содержащий текст нормативного правового акта | Гиперссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) | Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования | Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица | Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели | Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: юридические лица | Иные категории лиц | Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД | Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом | Наименование органа государственной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) или разрешительную деятельность | Реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования (при их наличии) | Гиперссылки на утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообследования (при их наличии) | Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообследования, в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований (при ее наличии) | Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы ненормативного характера, содержащие информацию об обязательных требованиях и порядке их соблюдения (при их наличии). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Международное соглашения Российской Федерации | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации о взаимном признании официальных клейм на изделиях часовой промышленности, изготовленных из драгоценных металлов | 14.12.2011 | ратифицировано Федеральным законом от 07.06.2013 № 105-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации о взаимном признании официальных клейм на изделиях часовой промышленности, изготовленных из драгоценных металлов» | http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201310100017?type=pdf | http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201310100017 | Пункты 1, 2 статьи 3 | нет | да | да | нет | 46.48, 47.77, 26.52 | Федеральный государственный пробирный надзор | Федеральная пробирная палата | статья 15.46 КоАП | |||||
| 2. | Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии | О мерах нетарифного регулирования | 21.04.2015 | 30 | http://docs.cntd.ru/document/420269541 | http://docs.cntd.ru/document/420269541 | Пункты 4, 5, 6, 9, 10, 11 Приложения № 2 к Положению о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденному приложением № 14 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 | нет | да | да | нет | 07.29.41; 08.99.32; 24.41; 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25 | Государственный контроль при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы | Федеральная пробирная палата | ||||||
| 3. | Федеральный закон | О драгоценных металлах и драгоценных камнях | 26.03.1998 | 41-ФЗ | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102052228&page=all | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102052228 | Пункт 6 статьи 2, пункт 4 статьи 4, пункты 1, 5 статьи 12.1, пункт 4 статьи 12.2, статья 15.1, пункты 1, 1.1, 2, 3 статьи 20, пункт 4 статьи 22, пункты 1, 3 статьи 29 | нет | да | да | нет | 07.29.41; 08.99.32; 24.41; 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25 | Федеральный государственный пробирный надзор | Федеральная пробирная палата | статьи 15.43, 15.44, 15.45, 15.46, 15.47 КоАП | |||||
| 4. | Федеральный закон | О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля | 26.12.2008 | 294-ФЗ | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102126836&page=all | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102126836 | Пункты 1, 3 статьи 13.1 | нет | да | да | нет | 07.29.41; 08.99.32; 24.41; 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25 | Федеральный государственный пробирный надзор | Федеральная пробирная палата | часть 1 статьи 19.5, статьи 19.6, 19.7 КоАП | |||||
| 5. | Федеральный закон | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | 07.08.2001 | 115-ФЗ | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102072376&page=all | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102072376 | Статьи 4, 5, 6, 6.1, 7, 7.4, 7.5 | нет | да | да | нет | 07.29.41; 08.99.32; 24.4107.29.41; 08.99.32; 24.41; 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25 | Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Федеральная пробирная палата | части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП | |||||
| 6. | Указ Президента Российской Федерации | Об утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы | 20.09.2010 | 1137 | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102141359&page=all | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102141359 | Пункты 4, 12, 14, 15, 16, 19.3, 23 Положения о ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы | нет | да | да | нет | 07.29.41; 08.99.32; 24.41, 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91 | Государственный контроль при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы | Федеральная пробирная палата | ||||||
| 7. | Постановление Правительства Российской Федерации | О режиме постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней | 12.12.2015 | 1356 | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=102384137&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%EF%F0%E8%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%EE%F2+12+%E4%E5%EA%E0%E1%F0%FF+2015+1356++&firstDoc=1&page=all | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102384137&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%EF%F0%E8%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%EE%F2+12+%E4%E5%EA%E0%E1%F0%FF+2015+1356++&firstDoc=1 | Пункты 6, 14 Положения о режиме постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней | нет | нет | да | нет | 24.41 | Федеральный государственный пробирный надзор | Федеральная пробирная палата | статьи 15.43, 15.46, 15.47 КоАП | |||||
| 8. | Постановление Правительства Российской Федерации | О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 01.10.2015 | 1052 | http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201510050028?type=pdf | http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510050028 | Пункты 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями | нет | да | да | нет | 07.29.41; 08.99.32; 24.41; 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25 | Ведение специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями | Федеральная пробирная палата | статья 15.43 КоАП | |||||
| 9. | Постановление Правительства Российской Федерации | Об опробовании, анализе и клеймении ювелирных и других изделий из драгоценных металлов | 06.05.2016 | 394 | http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201605100007?type=pdf | http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605100007 | Пункты 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 17 Правил опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов | нет | да | да | нет | 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 95.25 | Федеральный государственный пробирный надзор | Федеральная пробирная палата | статья 15.46 КоАП | |||||
| 10. | Постановление Правительства Российской Федерации | Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности | 28.09.2000 | 731 | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102067669&page=all | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102067669 | Пункты 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности | нет | да | да | нет | 07.29.41; 08.99.32; 24.41; 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25 | Федеральный государственный пробирный надзор | Федеральная пробирная палата | статья 15.47 КоАП | |||||
| 11. | Постановление Правительства Российской Федерации | Об утверждении Правил регистрации, изготовления именников, а также постановки и уничтожения их оттисков | 21.10.2015 | 1127 | http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201510230001?type=pdf | http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510230001 | Пункт 2 Правил регистрации, изготовления именников, а также постановки и уничтожения их оттисков | нет | да | да | нет | 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.12.5; 32.12.6; 95.25 | Федеральный государственный пробирный надзор | Федеральная пробирная палата | статья 15.46 КоАП | |||||
| 12. | Постановление Правительства Российской Федерации | Об утверждении Правил бытового обслуживания населения | 21.09.2020 | 1514 | http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001202009290039?type=pdf | http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009290039 | Пункты 2, пункт 20 Правил бытового обслуживания населения | нет | да | да | нет | 95.25, 32.12.6 | Федеральный государственный пробирный надзор | Федеральная пробирная палата | статья 15.46 КоАП | |||||
| 13. | Постановление Правительства Российской Федерации | О сертификации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них | 05.04.1999 | 372 | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102059028&page=all | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102059028 | Пункты 1 - 5 Перечня видов драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, подлежащих сертификации в Российской Федерации | нет | да | да | нет | 24.41, 38.32.2, 46.77, 47.77, 47.91 | Федеральный государственный пробирный надзор | Федеральная пробирная палата | статья 15.46 КоАП, | |||||
| 14. | Постановление Правительства Российской Федерации | Об утверждении Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, и перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов | 17.08.1998 | 972 | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102055024&page=all | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102055024 | Пункты 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов; Перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов | нет | нет | да | нет | 24.41 | Федеральный государственный пробирный надзор | Федеральная пробирная палата | статьи 15.46, 15.47 КоАП | |||||
| 15. | Постановление Правительства Российской Федерации | Об утверждении Порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа | 01.12.1998 | 1419 | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102056707&page=all | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102056707 | Разделы 1 - 4 Порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа | нет | нет | да | нет | 07.29.41; 24.41; 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.72.23 | Федеральный государственный пробирный надзор | Федеральная пробирная палата | статья 15.46 КоАП | |||||
| 16. | Постановление Правительства Российской Федерации | Об утверждении Правил отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней | 17.05.2016 | 437 | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102398304&page=all | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102398304 | Пункты 1 - 5 Правил отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней | нет | да | да | нет | 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.5; 95.25 | Федеральный государственный пробирный надзор | Федеральная пробирная палата | статьи 15.46, 15.47 КоАП | |||||
| 17. | Постановление Правительства Российской Федерации | О порядке отнесения самородков драгоценных металлов и драгоценных камней к категории уникальных | 15.02.2016 | 102 | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102389887&page=all | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102389887 | Пункты 2, 3 Правил отнесения самородков драгоценных металлов и драгоценных камней к категории уникальных | нет | нет | да | нет | 07.29.41 | Федеральный государственный пробирный надзор | Федеральная пробирная палата | статья 15.46 КоАП | |||||
| 18. | Постановление Правительства Российской Федерации | Об утверждении Правил скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий | 07.06.2001 | 444 | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102071451&page=all | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102071451 | Пункты 3, 4, 7, 9, 11, 13, 14 Правил скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий | нет | да | да | нет | 46.72.23, 46.76.4 | Федеральный государственный пробирный надзор | Федеральная пробирная палата | статьи 15.46, 15.47 КоАП | |||||
| 19. | Постановление Правительства Российской Федерации | Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | 30.06.2012 | 667 | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=102157761&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%09%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+30.06.2012+%E2%84%96+667++&firstDoc=1&page=all | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102157761&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%09%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+30.06.2012+%E2%84%96+667++&firstDoc=1 | Пункты 1 - 35 Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями | нет | да | да | нет | 07.29.41; 08.99.32; 24.41; 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25; | Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Федеральная пробирная палата | части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП | |||||
| 20. | Постановление Правительства Российской Федерации | О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | 29.05.2014 | 492 | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=102352673&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+29.05.2014+%E2%84%96+492+++&firstDoc=1&page=all | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102352673&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+29.05.2014+%E2%84%96+492+++&firstDoc=1 | Пункты 1, 2 | нет | да | да | да | 07.29.41; 08.99.32; 24.41; 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25; | Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Федеральная пробирная палата | части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП | |||||
| 21. | Постановление Правительства Российской Федерации | Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям | 19.03.2014 | 209 | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102171835&page=all | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102171835 | Пункты 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 22 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям | нет | да | да | нет | 07.29.41; 08.99.32; 24.41; 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25; | Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Федеральная пробирная палата | части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП | |||||
| 22. | Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу | Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма | 22.11.2018 | 366 | 11.02.2019 | 53735 | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=102545293&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%FB+%EF%EE+%F4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%EE%EC%F3+%EC%EE%ED%E8%F2%EE%F0%E8%ED%E3%F3+%EE%F2+22.11.2018+%E2%84%96+366+++&firstDoc=1&page=all | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102545293&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%FB+%EF%EE+%F4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%EE%EC%F3+%EC%EE%ED%E8%F2%EE%F0%E8%ED%E3%F3+%EE%F2+22.11.2018+%E2%84%96+366+++&firstDoc=1 | пункты 8 - 44 раздела 2 Требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма | нет | да | да | нет | 07.29.41; 08.99.32; 24.41; 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25 | Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Федеральная пробирная палата | части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП | |||
| 23. | Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу | Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом | 19.07.2011 | 250 | 23.09.2011 | 21883 | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=1&nd=102151030&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%FB+%EF%EE+%F4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%EE%EC%F3+%EC%EE%ED%E8%F2%EE%F0%E8%ED%E3%F3+%EE%F2+19.07.2011+%E2%84%96+250+++&page=all | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102151030&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%FB+%EF%EE+%F4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%EE%EC%F3+%EC%EE%ED%E8%F2%EE%F0%E8%ED%E3%F3+%EE%F2+19.07.2011+%E2%84%96+250+++ | Пункты 1.1 - 1.9 Программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом | нет | да | да | нет | 07.29.41; 08.99.32; 24.41; 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25 | Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Федеральная пробирная палата | части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП | |||
| 24. | Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу | Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | 03.08.2010 | 203 | 07.09.2010 | 18375 | http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/laws/2016/203.docx | Пункты 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16 - 19 Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | нет | да | да | нет | 07.29.41; 08.99.32; 24.41; 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25; | Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Федеральная пробирная палата | части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП | ||||
| 25. | Приказ Минфина России | Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении | 09.12.2016 | 231н | 09.01.2017 | 45111 | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102421768&page=all | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102421768 | Разделы II, III, IV, V Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении | нет | да | да | нет | 07.29.41; 08.99.32; 24.41; 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25 | Федеральный государственный пробирный надзор | Федеральная пробирная палата | статья 15.47 КоАП | |||
| 26. | Постановление Федеральной службы государственной статистики | Об утверждении статистического инструментария для организации Минфином России статистического наблюдения за поступлением, расходом и остатками алмазов, драгоценных металлов и изделий из них | 14.11.2007 | 88 | http://docs.cntd.ru/document/902024126 | Пункт 2 | нет | да | да | нет | 07.29.41; 08.99.32; 24.41; 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25 | Федеральный государственный пробирный надзор | Федеральная пробирная палата | статья 15.47 КоАП |