Приказ Росфинмониторинга от 07.06.2016 № 175

«О внесении изменений в Положение об Управлении по противодействию отмыванию доходов Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 марта 2016 г. № 60»

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ от 7 июня 2016 г. № 175

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 2 МАРТА 2016 Г. № 60

В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу», приказываю:

Внести в Положение об Управлении по противодействию отмыванию доходов Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 марта 2016 г. № 60 «Об утверждении Положения об Управлении по противодействию отмыванию доходов Федеральной службы по финансовому мониторингу», следующие изменения:

а) абзац второй пункта 1 после слов «легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,» дополнить словами «а также иной направляемой в Росфинмониторинг информации,»;

б) в подпункте 6.1 после слов «в соответствии с законодательством Российской Федерации,» включить слова «а также иной направляемой в Росфинмониторинг информации,»;

в) дополнить подпунктом 6.1.1 следующего содержания:

«6.1.1. Участвует в противодействии коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

г) дополнить подпунктом 6.2.1 следующего содержания:

«6.2.1. Запрашивает и получает в установленном порядке информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, а также информацию о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитных организаций;»;

д) в подпункте 6.3 слова «, в том числе полученной в установленном порядке информации об операциях клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, а также информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитных организаций» заменить словами «в целях выявления операций (сделок), связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма»;

е) в подпункте 6.5 слова «в связи с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем» заменить словами «в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом»;

ж) в подпункте 6.6 слова «в связи с легализацией (отмыванием) доходов» заменить словами «в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом»;

з) дополнить подпунктами 6.6.1, 6.6.2 и 6.6.3 следующего содержания:

«6.6.1. Участвует в пределах компетенции Управления в разработке и реализации мер, направленных на предупреждение, выявление и пресечение незаконных финансовых операций;»

6.6.2. В пределах компетенции Управления обеспечивает информирование федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, других государственных органов и организаций об угрозах национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям указанных органов и организаций;

6.6.3. Участвует в пределах компетенции Управления в проведении национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;».

---