Приказ Росфинмониторинга от 28.06.2022 № 140

«О внесении изменений в приложения № 1 — 9 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 декабря 2020 г. № 300 „Об утверждении положений о межрегиональных управлениях Федеральной службы по финансовому мониторингу“»

В соответствии с подпунктом 2 пункта 11 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808, и в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации приказываю:

внести изменения в приложения № 1 - 9 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 декабря 2020 г. № 300 «Об утверждении положений о межрегиональных управлениях Федеральной службы по финансовому мониторингу» согласно приложению.

1. В Положении о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу приложения № 1 к приказу:

а) пункт 1 после слов «финансированию терроризма» дополнить словами «, экстремистской деятельности»;

б) подпункт 8.2 признать утратившим силу;

в) подпункт 8.6 изложить в следующей редакции:

«8.6. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, или с иным уголовно наказуемым деянием, направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, установленной Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ „Об оперативно-розыскной деятельности“, или налоговые органы по запросу указанных органов либо по собственной инициативе и организует информационно-аналитическое сопровождение переданных материалов.»;

г) подпункт 8.12 изложить в следующей редакции:

«8.12. Осуществляет контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и исполнением решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), а также привлечение к ответственности указанных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации.»;

д) в подпункте 8.14 слова «надзорные органы» заменить словами «контрольные (надзорные) органы»;

е) подпункт 8.17 признать утратившим силу;

ж) подпункт 8.18 изложить в следующей редакции:

«8.18. Осуществляет подготовку и направление в контрольные (надзорные) органы информации о выявленных на территории Центрального федерального округа рисках в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, лиц, указанных в статьях 7.1 и 7.1-1 названного Федерального закона.»;

з) в подпункте 8.21 слова «проводит национальную оценку» заменить словами «участвует в проведении национальной оценки»;

и) подпункт 8.23 изложить в следующей редакции:

«8.23. Обеспечивает на территории Центрального федерального округа координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и взаимодействие с территориальными учреждениями Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.»;

к) дополнить подпунктом 8.24(1) следующего содержания:

«8.24(1). В пределах своей компетенции:»

информирует территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организации субъектов Российской Федерации об угрозах национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям указанных органов и организаций;

разрабатывает меры по нейтрализации выявленных угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом, и организует реализацию таких мер.»;

л) подпункт 9.3 изложить в следующей редакции:

«9.3. Использовать результаты дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, а также лицами, указанными в статьях 7.1 и 7.1-1 названного Федерального закона, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.».

2. В Положении о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу приложения № 2 к приказу:

а) пункт 1 после слов «финансированию терроризма» дополнить словами «, экстремистской деятельности»;

б) подпункт 8.2 признать утратившим силу;

в) подпункт 8.6 изложить в следующей редакции:

«8.6. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, или с иным уголовно наказуемым деянием, направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, установленной Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ „Об оперативно-розыскной деятельности“, или налоговые органы по запросу указанных органов либо по собственной инициативе и организует информационно-аналитическое сопровождение переданных материалов.»;

г) подпункт 8.12 изложить в следующей редакции:

«8.12. Осуществляет контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и исполнением решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), а также привлечение к ответственности указанных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации.»;

д) в подпункте 8.14 слова «надзорные органы» заменить словами «контрольные (надзорные) органы»;

е) подпункт 8.17 признать утратившим силу;

ж) подпункт 8.18 изложить в следующей редакции:

«8.18. Осуществляет подготовку и направление в контрольные (надзорные) органы информации о выявленных на территории Северо-Западного федерального округа рисках в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, лиц, указанных в статьях 7.1 и 7.1-1 названного Федерального закона.»;

з) в подпункте 8.21 слова «проводит национальную оценку» заменить словами «участвует в проведении национальной оценки»;

и) подпункт 8.23 изложить в следующей редакции:

«8.23. Обеспечивает на территории Северо-Западного федерального округа координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и взаимодействие с территориальными учреждениями Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.»;

к) дополнить подпунктом 8.24(1) следующего содержания:

«8.24(1). В пределах своей компетенции:»

информирует территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организации субъектов Российской Федерации об угрозах национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям указанных органов и организаций;

разрабатывает меры по нейтрализации выявленных угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом, и организует реализацию таких мер.»;

л) подпункт 9.3 изложить в следующей редакции:

«9.3. Использовать результаты дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, а также лицами, указанными в статьях 7.1 и 7.1-1 названного Федерального закона, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.».

3. В Положении о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу приложения № 3 к приказу:

а) пункт 1 после слов «финансированию терроризма» дополнить словами «, экстремистской деятельности»;

б) подпункт 8.2 признать утратившим силу;

в) подпункт 8.6 изложить в следующей редакции:

«8.6. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, или с иным уголовно наказуемым деянием, направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, установленной Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ „Об оперативно-розыскной деятельности“, или налоговые органы по запросу указанных органов либо по собственной инициативе и организует информационно-аналитическое сопровождение переданных материалов.»;

г) подпункт 8.12 изложить в следующей редакции:

«8.12. Осуществляет контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и исполнением решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), а также привлечение к ответственности указанных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации.»;

д) в подпункте 8.14 слова «надзорные органы» заменить словами «контрольные (надзорные) органы»;

е) подпункт 8.17 признать утратившим силу;

ж) подпункт 8.18 изложить в следующей редакции:

«8.18. Осуществляет подготовку и направление в контрольные (надзорные) органы информации о выявленных на территории Приволжского федерального округа рисках в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, лиц, указанных в статьях 7.1 и 7.1-1 названного Федерального закона.»;

з) в подпункте 8.21 слова «проводит национальную оценку» заменить словами «участвует в проведении национальной оценки»;

и) подпункт 8.23 изложить в следующей редакции:

«8.23. Обеспечивает на территории Приволжского федерального округа координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и взаимодействие с территориальными учреждениями Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.»;

к) дополнить подпунктом 8.24(1) следующего содержания:

«8.24(1). В пределах своей компетенции:»

информирует территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организации субъектов Российской Федерации об угрозах национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям указанных органов и организаций;

разрабатывает меры по нейтрализации выявленных угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом, и организует реализацию таких мер.»;

л) подпункт 9.3 изложить в следующей редакции:

«9.3. Использовать результаты дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, а также лицами, указанными в статьях 7.1 и 7.1-1 названного Федерального закона, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.».

4. В Положении о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу приложения № 4 к приказу:

а) пункт 1 после слов «финансированию терроризма» дополнить словами «, экстремистской деятельности»;

б) подпункт 8.2 признать утратившим силу;

в) подпункт 8.6 изложить в следующей редакции:

«8.6. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, или с иным уголовно наказуемым деянием, направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, установленной Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ „Об оперативно-розыскной деятельности“, или налоговые органы по запросу указанных органов либо по собственной инициативе и организует информационно-аналитическое сопровождение переданных материалов.»;

г) подпункт 8.12 изложить в следующей редакции:

«8.12. Осуществляет контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и исполнением решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), а также привлечение к ответственности указанных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации.»;

д) в подпункте 8.14 слова «надзорные органы» заменить словами «контрольные (надзорные) органы»;

е) подпункт 8.17 признать утратившим силу;

ж) подпункт 8.18 изложить в следующей редакции:

«8.18. Осуществляет подготовку и направление в контрольные (надзорные) органы информации о выявленных на территории Южного федерального округа, за исключением Республики Крым и города федерального значения Севастополя, рисках в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, лиц, указанных в статьях 7.1 и 7.1-1 названного Федерального закона.»;

з) в подпункте 8.21 слова «проводит национальную оценку» заменить словами «участвует в проведении национальной оценки»;

и) подпункт 8.23 изложить в следующей редакции:

«8.23. Обеспечивает на территории Южного федерального округа, за исключением Республики Крым и города федерального значения Севастополя, координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и взаимодействие с территориальными учреждениями Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.»;

к) дополнить подпунктом 8.24(1) следующего содержания:

«8.24(1). В пределах своей компетенции:»

информирует территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организации субъектов Российской Федерации об угрозах национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям указанных органов и организаций;

разрабатывает меры по нейтрализации выявленных угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом, и организует реализацию таких мер.»;

л) подпункт 9.3 изложить в следующей редакции:

«9.3. Использовать результаты дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, а также лицами, указанными в статьях 7.1 и 7.1-1 названного Федерального закона, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.».

5. В Положении о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу приложения № 5 к приказу:

а) пункт 1 после слов «финансированию терроризма» дополнить словами «, экстремистской деятельности»;

б) подпункт 8.2 признать утратившим силу;

в) подпункт 8.6 изложить в следующей редакции:

«8.6. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, или с иным уголовно наказуемым деянием, направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, установленной Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ „Об оперативно-розыскной деятельности“, или налоговые органы по запросу указанных органов либо по собственной инициативе и организует информационно-аналитическое сопровождение переданных материалов.»;

г) подпункт 8.12 изложить в следующей редакции:

«8.12. Осуществляет контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и исполнением решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), а также привлечение к ответственности указанных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации.»;

д) в подпункте 8.14 слова «надзорные органы» заменить словами «контрольные (надзорные) органы»;

е) подпункт 8.17 признать утратившим силу;

ж) подпункт 8.18 изложить в следующей редакции:

«8.18. Осуществляет подготовку и направление в контрольные (надзорные) органы информации о выявленных на территории Уральского федерального округа рисках в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, лиц, указанных в статьях 7.1 и 7.1-1 названного Федерального закона.»;

з) в подпункте 8.21 слова «проводит национальную оценку» заменить словами «участвует в проведении национальной оценки»;

и) подпункт 8.23 изложить в следующей редакции:

«8.23. Обеспечивает на территории Уральского федерального округа координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и взаимодействие с территориальными учреждениями Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.»;

к) дополнить подпунктом 8.24(1) следующего содержания:

«8.24(1). В пределах своей компетенции:»

информирует территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организации субъектов Российской Федерации об угрозах национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям указанных органов и организаций;

разрабатывает меры по нейтрализации выявленных угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом, и организует реализацию таких мер.»;

л) подпункт 9.3 изложить в следующей редакции:

«9.3. Использовать результаты дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, а также лицами, указанными в статьях 7.1 и 7.1-1 названного Федерального закона, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.».

6. В Положении о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу приложения № 6 к приказу:

а) пункт 1 после слов «финансированию терроризма» дополнить словами «, экстремистской деятельности»;

б) подпункт 8.2 признать утратившим силу;

в) подпункт 8.6 изложить в следующей редакции:

«8.6. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, или с иным уголовно наказуемым деянием, направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, установленной Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ „Об оперативно-розыскной деятельности“, или налоговые органы по запросу указанных органов либо по собственной инициативе и организует информационно-аналитическое сопровождение переданных материалов.»;

г) подпункт 8.12 изложить в следующей редакции:

«8.12. Осуществляет контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и исполнением решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), а также привлечение к ответственности указанных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации.»;

д) в подпункте 8.14 слова «надзорные органы» заменить словами «контрольные (надзорные) органы»;

е) подпункт 8.17 признать утратившим силу;

ж) подпункт 8.18 изложить в следующей редакции:

«8.18. Осуществляет подготовку и направление в контрольные (надзорные) органы информации о выявленных на территории Сибирского федерального округа рисках в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, лиц, указанных в статьях 7.1 и 7.1-1 названного Федерального закона.»;

з) в подпункте 8.21 слова «проводит национальную оценку» заменить словами «участвует в проведении национальной оценки»;

и) подпункт 8.23 изложить в следующей редакции:

«8.23. Обеспечивает на территории Сибирского федерального округа координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и взаимодействие с территориальными учреждениями Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.»;

к) дополнить подпунктом 8.24(1) следующего содержания:

«8.24(1). В пределах своей компетенции:»

информирует территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организации субъектов Российской Федерации об угрозах национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям указанных органов и организаций;

разрабатывает меры по нейтрализации выявленных угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом, и организует реализацию таких мер.»;

л) подпункт 9.3 изложить в следующей редакции:

«9.3. Использовать результаты дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, а также лицами, указанными в статьях 7.1 и 7.1-1 названного Федерального закона требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.».

7. В Положении о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу приложения № 7 к приказу:

а) пункт 1 после слов «финансированию терроризма» дополнить словами «, экстремистской деятельности»;

б) подпункт 8.2 признать утратившим силу;

в) подпункт 8.6 изложить в следующей редакции:

«8.6. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, или с иным уголовно наказуемым деянием, направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, установленной Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ „Об оперативно-розыскной деятельности“, или налоговые органы по запросу указанных органов либо по собственной инициативе и организует информационно-аналитическое сопровождение переданных материалов.»;

г) подпункт 8.12 изложить в следующей редакции:

«8.12. Осуществляет контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и исполнением решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), а также привлечение к ответственности указанных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации.»;

д) в подпункте 8.14 слова «надзорные органы» заменить словами «контрольные (надзорные) органы»;

е) подпункт 8.17 признать утратившим силу;

ж) подпункт 8.18 изложить в следующей редакции:

«8.18. Осуществляет подготовку и направление в контрольные (надзорные) органы информации о выявленных на территории Дальневосточного федерального округа рисках в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, лиц, указанных в статьях 7.1 и 7.1-1 названного Федерального закона.»;

з) в подпункте 8.21 слова «проводит национальную оценку» заменить словами «участвует в проведении национальной оценки»;

и) подпункт 8.23 изложить в следующей редакции:

«8.23. Обеспечивает на территории Дальневосточного федерального округа координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и взаимодействие с территориальными учреждениями Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.»;

к) дополнить подпунктом 8.24(1) следующего содержания:

«8.24(1). В пределах своей компетенции:»

информирует территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организации субъектов Российской Федерации об угрозах национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям указанных органов и организаций;

разрабатывает меры по нейтрализации выявленных угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом, и организует реализацию таких мер.»;

л) подпункт 9.3 изложить в следующей редакции:

«9.3. Использовать результаты дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, а также лицами, указанными в статьях 7.1 и 7.1-1 названного Федерального закона, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.».

8. В Положении о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу приложения № 8 к приказу:

а) пункт 1 после слов «финансированию терроризма» дополнить словами «, экстремистской деятельности»;

б) подпункт 8.2 признать утратившим силу;

в) подпункт 8.6 изложить в следующей редакции:

«8.6. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, или с иным уголовно наказуемым деянием, направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, установленной Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ „Об оперативно-розыскной деятельности“, или налоговые органы по запросу указанных органов либо по собственной инициативе и организует информационно-аналитическое сопровождение переданных материалов.»;

г) подпункт 8.12 изложить в следующей редакции:

«8.12. Осуществляет контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и исполнением решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), а также привлечение к ответственности указанных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации.»;

д) в подпункте 8.14 слова «надзорные органы» заменить словами «контрольные (надзорные) органы»;

е) подпункт 8.17 признать утратившим силу;

ж) подпункт 8.18 изложить в следующей редакции:

«8.18. Осуществляет подготовку и направление в контрольные (надзорные) органы информации о выявленных на территории Северо-Кавказского федерального округа рисках в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, лиц, указанных в статьях 7.1 и 7.1-1 названного Федерального закона.»;

з) в подпункте 8.21 слова «проводит национальную оценку» заменить словами «участвует в проведении национальной оценки»;

и) подпункт 8.23 изложить в следующей редакции:

«8.23. Обеспечивает на территории Северо-Кавказского федерального округа координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и взаимодействие с территориальными учреждениями Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.»;

к) дополнить подпунктом 8.24(1) следующего содержания:

«8.24(1). В пределах своей компетенции:»

информирует территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организации субъектов Российской Федерации об угрозах национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям указанных органов и организаций;

разрабатывает меры по нейтрализации выявленных угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом, и организует реализацию таких мер.»;

л) подпункт 9.3 изложить в следующей редакции:

«9.3. Использовать результаты дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, а также лицами, указанными в статьях 7.1 и 7.1-1 названного Федерального закона, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.».

9. В Положении о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю приложения № 9 к приказу:

а) пункт 1 после слов «финансированию терроризма» дополнить словами «, экстремистской деятельности»;

б) подпункт 8.2 признать утратившим силу;

в) подпункт 8.6 изложить в следующей редакции:

«8.6. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, или с иным уголовно наказуемым деянием, направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, установленной Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ „Об оперативно-розыскной деятельности“, или налоговые органы по запросу указанных органов либо по собственной инициативе и организует информационно-аналитическое сопровождение переданных материалов.»;

г) подпункт 8.12 изложить в следующей редакции:

«8.12. Осуществляет контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и исполнением решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), а также привлечение к ответственности указанных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации.»;

д) в подпункте 8.14 слова «надзорные органы» заменить словами «контрольные (надзорные) органы»;

е) подпункт 8.17 признать утратившим силу;

ж) подпункт 8.18 изложить в следующей редакции:

«8.18. Осуществляет подготовку и направление в контрольные (надзорные) органы информации о выявленных на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя рисках в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, лиц, указанных в статьях 7.1 и 7.1-1 названного Федерального закона.»;

з) в подпункте 8.21 слова «проводит национальную оценку» заменить словами «участвует в проведении национальной оценки»;

и) подпункт 8.23 изложить в следующей редакции:

«8.23. Обеспечивает на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и взаимодействие с территориальными учреждениями Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.»;

к) дополнить подпунктом 8.24(1) следующего содержания:

«8.24(1). В пределах своей компетенции:»

информирует территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организации субъектов Российской Федерации об угрозах национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям указанных органов и организаций;

разрабатывает меры по нейтрализации выявленных угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом, и организует реализацию таких мер.»;

л) подпункт 9.3 изложить в следующей редакции:

«9.3. Использовать результаты дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, а также лицами, указанными в статьях 7.1 и 7.1-1 названного Федерального закона, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.».

---