Статья 1Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 № 840

Определения

Для целей настоящего Соглашения используемые понятия означают следующее:

«незаконные финансовые операции» — сделки и другие действия физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов с денежными средствами, ценными бумагами и платежными документами независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, совершенные с нарушением национального законодательства каждой из Сторон, влекущим за собой юридическую ответственность;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.07.2003 № 441)

«информация» — любые известные данные, факты, сведения, которые могут прямо или косвенно касаться незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.07.2003 № 441)

«доходы, полученные преступным путем» — вещи, включая деньги и ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, имущественные права, работы и услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность), иные объекты гражданских прав, приобретенные в результате нарушения национального законодательства каждой из Сторон, влекущего за собой юридическую ответственность.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.07.2003 № 441)