Постановление Правительства РФ от 17.07.2003 № 441

«О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 840»

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 июля 2003 г. № 441

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 8 ИЮЛЯ 1997 Г. № 840

Правительство Российской Федерации постановляет: Внести в Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 840 «О проекте Типового соглашения между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 28, ст. 3471) следующие изменения и дополнения:

а) в заголовке и пункте 1 слова: «незаконным путем» заменить словами: «преступным путем, и финансированием терроризма»; в пункте 2 слова: «и Центрального банка Российской Федерации» заменить словами: «Министерства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации»; в пунктах 2 и 3 слова: «Федеральной службе Российской Федерации по валютному и экспортному контролю» заменить словами: «Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу»;

б) в Типовом соглашении между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, утвержденном указанным Постановлением: в заголовке, преамбуле, статье 2, абзацах первом, втором, третьем и шестом подпункта «а», подпункте «в» и абзаце третьем подпункта «г» статьи 4, статьях 5, 6 и 8 слова: «незаконным путем» заменить словами: «преступным путем, и финансированием терроризма»; в статье 1: слова: «уголовную, административную или гражданско-правовую» заменить словом: «юридическую»; в абзаце третьем слова: «или использованием доходов, полученных незаконным согласно определению национального законодательства каждой из Сторон путем» заменить словами: «доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма»; в абзаце четвертом слово: «незаконным» заменить словом: «преступным»; в пункте 2 статьи 3 слово: «заключают» заменить словами: «могут заключать»; в статье 4: в абзаце пятом подпункта «а» слова: «незаконным путем» заменить словами: «преступным путем, и финансирования терроризма»; подпункт «б» изложить в следующей редакции: «б) проведение согласованных действий, направленных на выявление, предупреждение и пресечение незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма»; дополнить статью 7 текстом следующего содержания: «Запрос о предоставлении информации должен содержать его краткое обоснование, а также информацию, необходимую для его исполнения (в том числе дату, место и обстоятельства правонарушения). Каждая из Сторон может отказать в целом или частично в исполнении запроса о предоставлении информации, если это может нанести ущерб суверенитету или безопасности государства либо противоречит законодательству государства запрашиваемой Стороны. Об основании отказа в исполнении запроса о предоставлении информации незамедлительно уведомляется запрашивающий компетентный орган»; в заключительном положении слова: «199_ года» заменить словами: «200_ года».

Председатель Правительства Российской Федерации М.КАСЬЯНОВ

---