Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30.11.1990 № 12

«О применении судами законодательства об ответственности за спекуляцию»

В связи с принятием Закона Союза Советских Социалистических Республик от 31 октября 1990 г. «Об усилении ответственности за спекуляцию, незаконную торговую деятельность и за злоупотребления в торговле» и возникшими вопросами Пленум Верховного Суда СССР постановляет:

1. Судам надлежит обеспечить строгое выполнение Закона об ответственности за спекуляцию. Руководствуясь ст. 14 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик, суды должны принимать меры к всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела, обращать особое внимание на выявление источников приобретения товаров для спекуляции, а также лиц, оказавших содействие в их скупке или перепродаже; в соответствии с законом решать вопрос об ответственности всех участников преступления.

2. Исходя из того, что ответственность по ст. 1 Закона наступает лишь в случаях, когда на скупаемые товары установлены государственные розничные цены, судам надлежит иметь в виду, что скупка таких товаров в предприятиях (организациях) торговли и иных предприятиях, осуществляющих реализацию товаров населению, и их перепродажа, совершенные с целью наживы, образуют состав спекуляции и в тех случаях, когда скупленные товары подлежали реализации в указанных предприятиях с предусмотренной в установленном порядке надбавкой к государственным розничным ценам.

К иным предприятиям, осуществляющим реализацию товаров населению, следует относить, в частности, предприятия общественного питания (рестораны, кафе, столовые и т.п.), бытового обслуживания, промышленные предприятия при продаже ими товаров, на которые установлены государственные розничные цены.

При наличии признаков, указанных в ст. 1 Закона, ответственность за спекуляцию наступает и в тех случаях, когда товары скупаются на складах, базах, в подсобных помещениях торговых предприятий либо во время их доставки в торговую сеть из мест производства и хранения.

3. Скупка и перепродажа товаров образуют состав спекуляции лишь в тех случаях, когда виновный имел умысел на извлечение наживы при выполнении этих действий.

Спекуляция должна рассматриваться как оконченное преступление, когда состоялась перепродажа хотя бы части скупленных товаров. В тех случаях, когда не установлена перепродажа скупленных товаров, но суд, исходя из всех доказательств по делу, придет к выводу, что скупка товаров была произведена для перепродажи с целью наживы, такие действия должны квалифицироваться как покушение на спекуляцию.

4. К работникам торговли, указанным в части второй ст. 1 Закона, следует относить как должностных лиц предприятий (организаций) торговли, а равно иных предприятий, осуществляющих реализацию товаров населению, так и других работников (например, продавцов, поваров, кассиров, кладовщиков, заготовителей, экспедиторов и т.д.), совершивших спекуляцию с использованием своего служебного положения.

5. Действия работников предприятий (организаций) торговли, а равно иных предприятий, осуществляющих реализацию товаров населению, которые скупают и перепродают с целью наживы вверенные или переданные им для реализации, хранения либо перевозки товары, на которые установлены государственные розничные цены, следует квалифицировать как спекуляцию и в случае оплаты стоимости этих товаров после их перепродажи.

6. Под спекуляцией, совершенной неоднократно, следует понимать совершение этого преступления два или более раза, если не истекли сроки давности привлечения виновного к уголовной ответственности.

Одновременная скупка товаров и последующая их перепродажа хотя бы и в разное время не может признаваться спекуляцией, совершенной неоднократно.

7. При рассмотрении уголовных дел о спекуляции суды должны тщательно исследовать характер и степень устойчивости связей между спекулянтами и лицами, оказавшими им содействие в приобретении, перевозке, хранении скупленного товара, подыскании покупателей и т.п. При этом необходимо выяснять, имелся ли предварительный сговор на спекуляцию между лицами, одни из которых скупали товары, а другие перепродавали их, были ли распределены роли между участниками преступления, а также устанавливать все иные обстоятельства, с учетом которых можно сделать правильный вывод о квалификации содеянного.

При совершении спекуляции несколькими лицами, когда по заранее имевшейся договоренности одни из них скупали товары для перепродажи с целью наживы, а другие — перепродавали их, содеянное должно квалифицироваться как спекуляция, совершенная по предварительному сговору группой лиц.

Лица, не участвовавшие в выполнении действий по скупке или перепродаже предметов спекуляции, но заведомо оказавшие содействие спекулянтам в приобретении, перевозке, хранении скупленного товара, в подыскании покупателей и т.п., должны признаваться пособниками.

8. Под организованной группой, предусмотренной ч. 3 ст. 1 Закона, следует понимать устойчивое объединение двух или более лиц с целью спекуляции. Об устойчивости такой группы могут свидетельствовать, в частности, предварительное планирование преступных действий, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка соучастников, в том числе работников торговли, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступления, подчинение групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы.

Действия лиц, совершивших спекуляцию в составе организованной группы, независимо от их роли в содеянном, должны рассматриваться как соисполнительство и квалифицироваться без применения ст. 17 Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик.

9. При назначении наказания суды не должны допускать послаблений в отношении лиц, совершивших спекуляцию в особо крупных размерах, в составе организованной группы, а также ранее судимых за это преступление. Вместе с тем лицам, совершившим спекуляцию впервые, вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств, занимающимся общественно полезным трудом, исправление которых возможно без изоляции от общества, должно, как правило, назначаться наказание, не связанное с лишением свободы.

В случаях, когда конфискация имущества как дополнительная мера наказания предусмотрена Законом в качестве обязательной, суды могут не применять ее лишь при наличии условий, предусмотренных ст. 37 Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, с обязательным приведением в приговоре мотивов принятого решения.

10. Принадлежащие виновным предметы спекуляции подлежат конфискации, а деньги и иные ценности, добытые преступным путем, — обращению в доход государства. Если деньги или иные ценности, нажитые в результате спекуляции, не обнаружены, неосновательно приобретенное взыскивается в доход государства.

Предметы спекуляции, находящиеся у покупателей, конфискации не подлежат.

11. Автомобили, мотоциклы и иные транспортные средства, принадлежащие обвиняемому, использованные в качестве орудия преступления при спекуляции, подлежат конфискации на основании статьи 86 УПК РСФСР и соответствующих статей УПК других союзных республик.

12. При рассмотрении дел о спекуляции судам необходимо выяснять причины и условия, способствовавшие совершению этого преступления. При установлении недостатков в организации торговли, фактов нарушения правил продажи товаров, попустительства спекулянтам со стороны должностных лиц и т.п. принимать меры к устранению этих недостатков и привлечению виновных в установленной законом ответственности.

13. Признать утратившими силу постановления Пленума Верховного Суда СССР: от 13 декабря 1974 г. «О судебной практике по делам о спекуляции» с изменениями, внесенными постановлениями Пленума Верховного Суда СССР от 26 апреля 1984 г., от 21 июня 1985 г. и от 30 марта 1990 г.; от 27 ноября 1981 г. «О практике применения судами законодательства об ответственности за спекуляцию и ходе выполнения постановления Пленума Верховного Суда СССР от 13 декабря 1974 г. № 11 „О судебной практике по делам о спекуляции“; от 15 ноября 1984 г. „О ходе выполнения судами Украинской ССР постановления Пленума Верховного Суда СССР от 13 декабря 1974 г. „О судебной практике по делам о спекуляции“.»

---