Письмо Росимущества от 13.10.2009 № ГН-13/25627

«О рекомендациях по определению размера вознаграждений независимых директоров и профессиональных поверенных в акционерных обществах с государственным участием»

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2009 года № ИШ-П13-5361, а также рекомендациями Минэкономразвития России по определению размера вознаграждений независимым директорам и 1 профессиональным поверенным в акционерных обществах с государственным участием (копия — не приводится) Росимущество предлагает следующее.

1. При подготовке предложений совета директоров (наблюдательного совета) по распределению прибыли по результатам финансового года направлять в Росимущество предложения по размеру вознаграждений профессиональным директорам (независимым директорам и профессиональным поверенным) — членам совета директоров (наблюдательного совета), основанных на принципах и подходах, разработанных Минэкономразвития России и Росимуществом.

Кроме того, Росимущество просит направлять сведения согласно форме (прилагается) о заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) за корпоративный год, копию утвержденного Положения о выплате вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета), а также информационно-аналитические материалы по расчету размера вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета), не являющихся госслужащими.

Наличие указанных сведений и материалов является обязательным условием принятия положительного решения акционером — Российской Федерацией о выплате вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и утверждении размера такого вознаграждения.

2. Вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета), не являющихся госслужащими, за исполнение ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества предусматриваются в форме единовременной выплаты по итогам работы за корпоративный год. При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» размеры таких вознаграждений устанавливаются решением общего собрания акционеров.

3. На основании рекомендаций Минэкономразвития России по определению размера вознаграждений независимым директорам и профессиональным поверенным в акционерных обществах с государственным участием (далее — Рекомендации) Росимущество считает целесообразным установить следующий порядок определения базовой части размера вознаграждения профессиональным директорам, входящим в составы органов управления акционерных обществ с выручкой менее 600 млн. рублей за финансовый год:

• для акционерных обществ с выручкой от 300 — 600 млн. рублей за финансовый год размер базовой части вознаграждения в год составляет не более 300000 рублей в год;
• для акционерных обществ с выручкой от 100 — 300 млн. рублей за финансовый год — не более 150000 рублей в год;
• для акционерных обществ с выручкой до 100 млн. рублей за финансовый год — не более 100000 рублей в год.

При этом Росимущество отмечает, что в остальном подход к определению размера вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета) должен основываться на принципах, зафиксированных в Рекомендациях Минэкономразвития России.

4. В случае, если в акционерном обществе утверждено положение о вознаграждениях членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, основанные на принятой системе ключевых показателей эффективности (КПЭ), размеры вознаграждений членов совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества по итогам работы за год могут корректироваться на основе результатов достижения КПЭ.

При этом в соответствии с Рекомендациями Минэкономразвития России общий размер вознаграждения члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества не должен превышать 1 млн. рублей.

В связи с изложенным Росимущество предлагает руководствоваться указанным порядком определения размера вознаграждений членам совета директоров (наблюдательного совета).

1. Общие сведения о заседаниях (графа о предварительном рассмотрении вопросов на комитете исключена, т.к. в отчетном периоде принято решение только о создании комитетов и назначении их председателей, сами комитеты еще не сформированы).

Дата проведения заседания СД	Форма заседания (очная/заочная)	Вопросы повестки дня заседания СД	Предварительное рассмотрение вопроса комитетом при СД	Проект решения по вопросу повестки дня (краткое содержание)	Принятое решение по вопросу повестки дня (краткое содержание)

2. Информация о ходе голосования по принятым решениям.

Ф.И.О. Члена СД	Участие в заседании СД (да/письменное мнение/нет)	Информация о голосовании по вопросам повестки дня
		1. вопрос (за/против/воздержался)	2. вопрос (за/против/воздержался)	3. вопрос (за/против/воздержался)	4. вопрос (за/против/воздержался)	5. вопрос (за/против/воздержался)	6. вопрос (за/против/воздержался)	7. вопрос (за/против/воздержался)

Ф.И.О. лица, подготовившего справку, контактный телефон Дата составления справки « » 2009 г. Подпись ______________________________

---