Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2009 № Д08-3156

«О рекомендациях по определению размеров вознаграждений независимых директоров и профессиональных поверенных в акционерных обществах с государственным участием»

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации Минэкономразвития России направляет для применения в работе рекомендации по определению размеров вознаграждений независимым директорам и профессиональным поверенным в акционерных обществах с государственным участием, одобренные Правительством Российской Федерации.

Представляется целесообразным разделить выплачиваемое вознаграждение на 2 части: за осуществление полномочий члена совета директоров и за исполнение дополнительных обязанностей.

Базовая часть вознаграждения независимого директора в акционерном обществе с выручкой более 200 млрд. рублей принять в размере 1 000 000 рублей.

Далее базовую часть вознаграждения члена совета директоров целесообразно дифференцировать по акционерным обществам исходя из коэффициента (1; 0.9; 0.8; 0.7; 0.6), который, с одной стороны, характеризует масштабы деятельности акционерного общества, а с другой — позволяет соизмерять расходы на обеспечение деятельности совета директоров с доходами акционерного общества.

Таким образом, предлагается разделить акционерные общества на следующие шесть групп:

Группа	Выручка АО за финансовый год	Размер базовой части вознаграждения в год
1	свыше 200 млрд. руб.	1 000 000 рублей (БАЗИС)
2	свыше 30 млрд. руб.	900 000 рублей (К = 0.9)
3	свыше 10 млрд. руб.	800 000 рублей (К = 0.8)
4	свыше 1 млрд. руб.	700 000 рублей (К = 0.7)
5	свыше 600 млн. руб.	600 000 рублей (К = 0.6)
6	не выше 600 млн. руб.	в индивидуальном порядке

Указанное базовое вознаграждение предлагается пропорционально корректировать в сторону уменьшения в случаях, если член совета директоров не участвовал в ряде проведенных заседаний совета директоров, а также в случае его работы в указанном органе в течение срока, составляющего менее 12 месяцев.

Для расчета вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей в совете директоров целесообразно предусмотреть надбавки за председательство в совете директоров (до 30% базовой части), председательство в специализированном комитете (до 20%), за членство в специализированном комитете (до 10%).

Размер вознаграждения лиц, не являющихся государственными служащими, в составах советов директоров государственных компаний не зависит от их статуса. При этом члену совета директоров, одновременно осуществляющему функции исполнительного органа акционерного общества (генерального директора), выплата вознаграждения за членство в составе совета директоров не предусматривается.

Выплату иных компенсаций (оплата транспортных расходов, проживания и т.д.), связанных с осуществлением членом совета директоров полномочий, целесообразно не осуществлять.

Указанные принципы и подходы к определению размера вознаграждений членам советов директоров являются универсальными. Вместе с тем учитывая поручение Президента Российской Федерации Д.А. Медведева от 6 апреля 2009 г. № Пр-825 о необходимости снижения размеров вознаграждений руководящему составу государственных корпораций, акционерных обществ с преобладающим государственным участием, федеральных государственных унитарных предприятий, а также условия сложившейся экономической конъюнктуры, Минэкономразвития России считает целесообразным определить на период финансового кризиса максимальный размер вознаграждения (включая возможные надбавки за исполнение дополнительных обязанностей) членам советов директоров в размере не более 1 млн. рублей.

---