Письмо Банка России от 28.10.1996 № 352
Актуально на 01.11.2026.
Как цитировать: <Письмо> Банка России от 28.10.1996 N 352. 352. 28.10.1996. https://bukva.ai/docs/pismo-352-1996
«О представлении сведений о штрафных санкциях за нарушение валютного законодательства»
Внимание
Документ утратил силу в связи с изданием Указания Банка России от 26.12.2019 № 5376-У. Документ утратил силу в связи с изданием Указания Банка России от 26.12.2019 № 5376-У, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликовано на Официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru - 03.02.2020). Фактически утратил силу в связи с изданием Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 № 1040-У, признавшего письмо ЦБ РФ от 29.11.1995 № 211 утратившим силу с отчетности по состоянию на 1 ноября 2001 года.
ПИСЬМО от 28 октября 1996 г. № 352
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА НАРУШЕНИЕ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В связи с многочисленными нарушениями территориальными учреждениями Банка России порядка представления отчетности о проведенных ими проверках уполномоченных банков, предприятий, организаций по вопросам соблюдения валютного законодательства Российской Федерации Банк России вынужден обратить внимание на следующее:
1. Указанные сведения, в соответствии с письмом Банка России от 29.11.95 № 211, должны представляться нарастающим итогом с начала года с указанием отчетного периода: I квартал, I полугодие, 9 месяцев и соответствующий год в целом.
2. По строке 1.1 указывается общее количество проверок банков, филиалов, обменных пунктов, проведенных за отчетный период.
По строке 1.2 указывается общее количество проверок других юридических лиц (предприятий, организаций).
Сумма строк 1.1 и 1.2 должна быть равна итогу по строке 1 «Проведено проверок всего».
3. По строке 2 отражается количество официально направленных территориальными учреждениями Банка России документов — предписаний об устранении выявленных за отчетный период нарушений валютного законодательства.
Один документ может содержать замечания по нарушениям нескольких нормативных документов Банка России. Соответственно, общее количество направленных предписаний (итог по строке 2) может быть меньше суммы по строкам 2.1 — 2.7.
4. По строке 5 отражается общее количество аннулированных за отчетный период свидетельств о регистрации обменных пунктов, в том числе закрытых банками по собственной инициативе. Внизу таблицы делается сноска с пояснением порядка закрытия обменных пунктов.
Итог по строке 5 данной формы отчетности должен корреспондироваться с итогом по строке 5 «Отчет о работе по регистрации обменных пунктов уполномоченных банков» (письмо Банка России от 03.04.96 № 266) за соответствующий период времени.
Аналогично, итог по строке 6 данной формы отчетности должен корреспондироваться с итогом по строке 3 «Отчета о работе по регистрации обменных пунктов уполномоченных банков» за соответствующий период времени.
Просим в срок до 6 ноября 1996 года проверить представленные сведения за 9 месяцев т.г. и направить в адрес Департамента валютного регулирования и валютного контроля уточненные данные либо подтверждение представленной ранее отчетной информации.
Сведения могут быть направлены по факсу: 924-70-94.